SBF riscă 8 acuzații penale; Binance are miliarde de rezerve nedezvăluite

Cea mai mare știre din criptoverse pentru 13 decembrie include arestarea fostului CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, mărturia noului CEO al FTX, John Ray, despre ceea ce a dus la eșecul schimbului, iar Binance ar avea miliarde stocate în rezerve secrete.

Cele mai importante articole CryptoSlate

Rechizitoriul depus de procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York (SDNY) Damian Williams pentru arestarea fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried include opt acuzații penale.

Acuzațiile includ conspirație pentru spălarea banilor, conspirație pentru a comite fraude electronice asupra clienților și creditorilor, conspirație pentru comiterea fraudei cu mărfuri și securitate și fraudă electronică separată asupra clienților și creditorilor.

Rechizitoriul include, de asemenea, conspirația pentru fraudarea Statelor Unite și încălcarea legilor privind finanțarea campaniei.

Mai mult decât atât, Comisia pentru valori mobiliare și schimb (SEC) si Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) ambii au depus acuzații separate împotriva fostului CEO.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, nu a fost descurajat după ce active în valoare de 1.4 miliarde de dolari au fost retrase într-o zi.

În ciuda incertitudinilor, CEO-ul consideră că este o idee bună să „retrageri din testul de stres” pe fiecare schimb centralizat în mod rotativ.

Cu toate acestea, Nansen, o platformă de analiză blockchain din Hong Kong, a raportat că active în valoare de 3 miliarde de dolari au fost eliminate din Binance în ultimele 24 de ore.

Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), susține în mărturia sa planificată în fața Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților SUA că a fost presat să depună faliment pentru companiile FTX de către firma de avocatură Sullivan & Cromwell, afirmând că motivația acestora pentru făcând acest lucru au fost potențialele taxe juridice și de consultanță.

SBF trebuia să depună mărturie în fața Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților SUA pe 13 decembrie. Cu toate acestea, el a fost arestat în Bahamas pe 12 decembrie, la cererea guvernului SUA.

Forbes a obținut un proiect al mărturiei planificate a lui Bankman-Fried și a făcut-o publicat este textual.

În mărturie, SBF face o pretenție în temeiul „Capitolul 11” că a primit o „ofertă de miliarde de dolari pentru a ajuta clienții întregi”, la scurt timp după ce a semnat o nominalizare pentru John Ray pentru a prelua FTX ca CEO.

Rezervele raportate public ale Binance pot fi doar o fracțiune din toate activele pe care le deține, iar bursa are „mai mulți bani decât lasă”, a declarat o sursă. CryptoSlate, citând oameni familiarizați cu problema, inclusiv foști angajați Binance.

Surse au spus CryptoSlate că „Binance este în siguranță”, deoarece CEO-ul bursei Changpeng „CZ” Zhao a dezvăluit „poate doar jumătate sau o fracțiune din ceea ce deține de fapt”.

„În primele zile ale Binance, majoritatea fondurilor mergeau direct către CZ, ceea ce înseamnă că există rezerve în spatele rezervelor.”

În ceea ce privește potențiala lipsă de transparență în jurul rezervelor Binance, sursele au spus că „ar trebui să fii mai îngrijorat dacă nu ar exista bani în spatele CZ”.

CEO-ul FTX, John Ray III, 13 decembrie mărturie către Congresul SUA a dezvăluit că falimentar schimbă active combinate și cheile private ale portofelelor stocate fără criptare.

Potrivit lui Ray, prăbușirea FTX a fost cauzată de eșecul controalelor corporative – cel mai rău pe care l-a văzut în peste 40 de ani de gestionare a cazurilor de faliment. El a menționat că operațiunea FTX a fost concentrată în mâinile unui „grup foarte mic de indivizi extrem de neexperimentați și nesofisticați” care nu au reușit să implementeze forma de control necesară unei companii care dețin banii altora.

La începutul zilei, co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat în Bahamas la ordinul guvernului SUA. O declarație de presă din 12 decembrie a procurorului general din Bahamas a dezvăluit că guvernul SUA a depus acuzații penale împotriva SBF și este probabil să solicite extrădarea.

Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, a confirmat evoluția. Williams a spus că SBF „a fost arestat la cererea guvernului SUA, pe baza unui rechizitoriu sigilat depus de SDNY”.

Binance a înregistrat peste 2 miliarde de dolari în ieșiri în jetoane bazate pe Ethereum începând cu 12 decembrie – cea mai mare retragere zilnică din iunie – conform datelor Nansen.

Când utilizatorii Binance și-au retras activele atât de agresiv în iunie, piața cripto se zguduia din cauza prăbușirii Terra Luna.

Un separat tweet de la platforma de informații blockchain a raportat că schimbul a înregistrat peste 2.5 miliarde USD în retrageri în ultimele 24 de ore și are un flux net negativ de 1.57 miliarde USD. Schimbul a avut un flux de aproximativ 935 de milioane de dolari în această perioadă.

Repere de cercetare

Mai puțin de 12% din oferta actuală de Bitcoin (BTC) este deținută pe burse, marcând un nou minim din ianuarie 2018, potrivit datelor Glassnode analizate de CryptoSlate.

Graficul de mai jos demonstrează soldul BTC deținut la schimburile cu linia portocalie și începe în ianuarie 2018, când soldul era puțin peste 10.8%.

Rezervele BTC ale burselor au crescut exponențial între ianuarie 2018 și ianuarie 2020, când a început pandemia de COVID-19. În ianuarie 2020, aproape 18% din întreaga aprovizionare de BTC a fost deținută pe burse. După acel vârf, cantitatea de BTC deținută la burse a început să scadă constant și a scăzut până la 12%.

Piața Crypto

În ultimele 24 de ore, Bitcoin (BTC) a crescut cu 4.01% pentru a se tranzacționa la 17,717.64 USD, în timp ce Ethereum (ETH) a crescut cu 4.92% pentru a se tranzacționa la 1,316.80 USD.

Cei mai mari câștigători (24 de ore)

• Siacoin (SC): +25.91%
• Trib (TRIB): +15.32%
• Arata rar (ASPECT): +11.95%

Cei mai mari ratați (24 de ore)

• Moneda ABBC (ABBC): -14.69%
• Kaspa (KAS): -14.04%
• Neutrino USD (USDN): -12.6%