Agenția UE de justiție penală percheziționează proprietăți și descoperă o înșelătorie de 15 milioane de euro

Agenția de justiție penală a UE, EuroJust, are efectuat raiduri în toată Europa pentru a demonta o înșelătorie cripto care a cauzat pierderi de 15 milioane EUR.

UE caută înșelătorie în cripto investiții

EuroJust a colaborat cu autoritățile din Italia și Albania pentru a aborda o înșelătorie de cripto investiții online și a confiscat active în valoare de 3 milioane EUR. Agenția a menționat că frauda de investiții online a fost efectuată de un sindicat de grupuri criminale cu sediul în aceste țări.

Gruparea criminală organizată a funcționat dintr-un centru de apeluri din Tirana. Grupul a folosit VPN-uri și numere de telefon virtuale imposibil de urmărit pentru a contacta victimele prin telefon. După ce le-au cerut victimelor să se înregistreze pe un portal, acestea colectează banii transferați și reseta contul nou creat. Odată terminat, grupul deturnează banii și dispare.

EuroJust a detaliat metoda utilizată:

Suspecții ar fi contactat victima prin telefon folosind un număr virtual neidentificat și o rețea privată virtuală delocalizată. Au cerut victimei să-și creeze un cont pe portal. , odată ce transferul a fost finalizat, resetați contul nou creat, a deturnat suma primită și a făcut-o imposibil de urmărit.

Făptuitorii au câștigat încrederea victimelor lor, permițându-le să-și asigure profituri financiare instantanee pentru o investiție inițială mică. După ce au consultat o platformă de tranzacționare online aparent de renume, Victimele au fost contactate de „brokeri” care oferă investiții profitabile în criptomonede cu risc zero.

Banda a accesat apoi contul de la banca de economii al victimei, cerându-le să-și investească economiile în escrocherie.

BTC/USD se tranzacționează la 16,844 USD pe graficul cu 6 luni. Sursă: TradingView

În etapele finale, victima a fost contactată de alți membri ai bandei și a fost convinsă să investească mai mult pentru a recupera fondurile pierdute. Din estimarea actuală, pierderea din înșelătorie este de un total de 15 milioane de euro. Raidurile au fost efectuate în 13 locații din Albania. Au fost ridicate 160 de dispozitive electronice și 11 bunuri.

Înșelătoriile criptografice au crescut din 2020

Potrivit companiei de supraveghere a comerțului cripto cu sediul în New York Laboratoarele Solidus, 2 milioane de oameni au fost victime Escrocherii criptografice din septembrie 2022.

Raportul a menționat că cinci burse centralizate au avut o expunere de peste 1 miliard de dolari la aceste escrocherii. 17 schimburi cripto au avut o expunere de peste 100 de milioane de dolari, iar 93 de schimburi au avut o expunere de 1 milion de dolari.

Escrocherii criptografice prin schimburi. Sursa: Solidus

Raportul a menționat:

Aproape fiecare schimb criptografic major este afectat. Aceste schimburi sunt necesare pentru a preveni spălarea banilor în cadrul regimurilor de reglementare din fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea. În plus, ei se confruntă cu cerințe de reglementare suplimentare în multe jurisdicții în ceea ce privește protecția investitorilor și prevenirea abuzului de piață.

Solidus susține că 2022 a devenit anul în care honeypot-urile au fost cele mai de succes escrocherii cripto. Escrocheria cu simboluri Squid Game a crescut cu 45,000% în câteva zile și s-a încheiat cu fondatorii anonimi care au fugit cu mii de dolari din fonduri pentru investitori.

Imagine prezentată din Patch, diagramă de pe TradingView.com