Procurorii americani cercetau relațiile Signature Bank cu clienții cripto, atunci când autoritățile de reglementare au închis brusc instituția pe 12 martie. Autoritățile de reglementare au spus că menținerea băncii deschise ar...
Etichetă: Penal
Signature Bank a fost cercetat penal înainte de prăbușire: raport
Crypto-friendly Signature Bank a fost investigată penal de autoritățile americane cu privire la practicile sale de combatere a spălării banilor înainte de prăbușirea sa bruscă în weekend, a raportat miercuri Bloomberg,...
Trump neagă relația cu Stormy Daniels, deoarece ar putea face față acuzațiilor penale în schema de bani liniștiți
Topline Fostul președinte Donald Trump a negat că ar fi avut o aventură cu starul de film pentru adulți Stormy Daniels și i-a atacat apariția într-o declarație lungă emisă prin campania sa, la câteva ore după ce rapoartele...
Avocații SBF semnalează nevoia de a respinge procesul penal din octombrie
Avocații care îl reprezintă pe fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, au semnalat că ar putea fi necesară amânarea procesului penal pentru fostul director al bursei de criptomonede - pentru a-i oferi mai mult timp pentru a-și pregăti apărarea...
Fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh, pledează vinovat de acuzații penale: Reuters
Alăturați-vă celei mai importante conversații din cripto și web3! Asigurați-vă locul astăzi. Fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh, a pledat marți vinovat de șase acuzații penale într-un tribunal din New York. S...
Sam Bankman-Fried a fost lovit cu noi acuzații penale pentru donații politice
Procurorii l-au lovit astăzi pe criptomogulul Sam Bankman-Fried, dezamăgit, cu noi acuzații penale legate de donațiile politice pe care le-a făcut în timp ce conducea bursa de active digitale FTX, acum prăbușită. Un înlocuit...
Fostul CEO FTX se confruntă cu 12 acuzații penale
Curtea federală care prezidează urmărirea penală a fostului director executiv al FTX, Sam Bankman-Fried, a dat ordin ca un rechizitoriu care înlocuiește să fie dezvăluit. Acest acuzator...
Sam Bankman-Fried a fost pălmuit cu 4 noi acuzații penale după FTX Fallout
Fondatorul FTX, dezamăgit, Sam Bankman-Fried (SBF) este supus încă unui strat de presiune juridică, după ce un judecător a desființat joi un rechizitoriu de 12 capete de judecată împotriva lui. Dosarul adaugă 4 caractere noi...
Sam Bankman-Fried se confruntă cu noi acuzații penale, inclusiv conspirație pentru a comite fraudă bancară
Legal • 23 februarie 2023, 9:55 AM EST Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu noi acuzații penale după ce un judecător a deschis un nou rechizitoriu de 12 capete împotriva lui joi, la câteva luni după fostul strigăt...
Bankman-Fried a fost lovit cu patru noi acuzații penale care pretind donații politice ilegale și fraudă bancară
Topline Fostul miliardar Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei cripto befallen FTX, a fost acuzat de patru noi acuzații penale, inclusiv acuzații de donații politice ilegale și...
Trump numește ancheta penală din Georgia „Curtea cangură” după ce juratul a oferit un interviu despre viitoarele acuzații
Topline Fostul președinte Donald Trump a criticat marele juriu special din Georgia care investighează presupusele sale eforturi de a anula alegerile prezidențiale din 2020, susținând că juriul a indicat că va recomanda...
Fostul director FTX, Nishad Singh, plănuiește să pledeze vinovat de acuzații penale: Bloomberg
Legal • 17 februarie 2023, 2:43 EST Un al treilea fost director FTX se pregătește să pledeze vinovat de acuzații penale, a raportat Bloomberg. Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX,...
Judecătorul oprește cauzele SEC și CFTC împotriva lui Bankman-Fried până la încheierea procesului penal
Procedurile civile din partea SEC și CFTC împotriva fondatorului cripto, Sam Bankman-Fried, dezamăgit, au fost amânate până la încheierea cazului penal al fostului CEO. Pe 7 februarie, procurorul SUA pentru So...
Foști directori din Gemeni au fost cercetați penal în 2022: Raport
Foștii directori ai Gemeni s-au confruntat cu o anchetă penală anul trecut. Ancheta s-a bazat pe un dosar civil introdus de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Doi foști directori care plâng...
Lupta judiciară a lui Sam Bankman-Fried cu SEC și CFTC va fi amânată până la încheierea cazului penal al DOJ: raport
Un judecător american pune pe pauză procesele civile ale două autorități de reglementare federale împotriva fostului CEO al bursei de criptomonede falimentare FTX până când Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) își încheie din nou dosarul penal...
Procesele SEC și CFTC împotriva fostului CEO FTX au fost întrerupte până la încheierea procedurilor penale - Bitcoin News
Două procese civile, care decurg din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA și a Comisiei pentru tranzacționarea pe termen lung a mărfurilor (CFTC), împotriva fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, vor fi întrerupte până la...
Judecătorul american suspendă procesele CFTC și SEC împotriva SBF până după procesul penal
Judecătorul de district al Statelor Unite, Kevin Castel, a aprobat cererea Departamentului de Justiție de a suspenda procesele civile intentate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) și Commodity Futures Tradi...
Cazurile CFTC, SEC împotriva Bankman-Fried vor fi respinse până la încheierea cazului penal
Cauzele civile introduse de autoritățile americane de reglementare împotriva fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, pot fi respinse până după încheierea unui dosar penal, a decis luni un judecător. Damian Williams, avocat american...
Binance se presupune că a avut legături cu Bitzlato, un schimb (criminal) acum dispărut
Chiar ieri, Live Bitcoin News a publicat un articol în care se vorbește despre un director rus de criptomonede care conduce o afacere de transmitere de bani fără licență. Cunoscut sub numele de Bitzlato, schimbul cripto a fost un neînregistrare...
Bourbonul care se poate vinde cu peste 50,000 de dolari și poate inspira activitatea criminală
Topline Când unii oficiali din Oregon au fost acuzați săptămâna aceasta că au tras sforile pentru a cumpăra sticle de bourbon Pappy Van Winkle, a fost doar cea mai recentă poveste despre măsurile extreme pe care oamenii le-au luat pentru a le încerca...
Fostul manager de produs Coinbase pledează vinovat de acuzații penale într-un caz de referință
Un fost manager de produs Coinbase a pledat vinovat, marți, pentru acuzații de fraudă într-un dosar penal adus împotriva lui. Departamentul de Justiție l-a pus sub acuzare pe Ishan Wahi în iulie, alături de bulionul său...
Trump s-a confruntat cu o anchetă de racket pentru „model de activitate criminală”, scrie fostul procuror într-o nouă carte
Topline Fostul procuror din Manhattan, Mark Pomerantz, a continuat o anchetă extinsă pentru racket împotriva fostului președinte Donald Trump, pe care îl aseamănă cu infamul șef al mafiei John Gotti într-o nouă carte care...
Bankman-Fried a căutat o „relație constructivă” cu martorul cazului penal
Procurorii au împărtășit luni copii ale mesajelor lui Sam Bankman-Fried directorului FTX John Ray III și unui martor nenumit în noi documente judecătorești, în timp ce avocații încearcă să restricționeze comunicarea fondatorului FTX cu...
SUA desemnează grupul mercenar Wagner – acuzat că a transportat arme nord-coreene către Rusia – o „organizație criminală transnațională”
Topline Departamentul de Trezorerie al SUA intenționează să desemneze compania militară Wagner Group o „organizație criminală transnațională”, John Ki, coordonatorul de comunicații strategice de la Casa Albă...
Nouriel Roubini (Dr Doom) de la WEF spune că Crypto este o activitate criminală, iar CZ este „o bombă cu ceas pe jos”
– Publicitate – Roubini trântește din nou criptomonedele la evenimentul WEF din Elveția. În urma prăbușirii schimbului de criptomonede FTX, renumitul profesor economist Nouriel Roubini...
4.1 milioane de dolari furate de un criminal chinez din mașina victimei
Victima participa la o adunare a investitorilor cripto. Atacatorul l-a reținut în parcare și la făcut să transfere 4.1 milioane de dolari în portofel. A fost emis un mandat; investigatii suplimentare...
Fratele lui Criminal Bitcoin Mixing CEO-ul pledează vinovat că a furat 712 Bitcoin de la IRS
De asemenea, a „cheltuit bitcoin extravagant” la cluburile de striptease și pe zborurile cu jet privat. Fotografiile recuperate de pe telefonul său mobil arată o seară fastuoasă într-un club: Gary făcând baie într-o cadă plină cu bani, o fericire...
Criminalul chinez fură 4.1 milioane de dolari în criptomonede din mașina victimei
Un atacator a folosit ID-ul facial al unui investitor cripto pentru a-și debloca portofelul cu forța și a transferat 4.1 milioane de dolari la propria adresă din China la 1 ianuarie, după cum au raportat instituțiile locale de știri. Atacatorul a localizat...
Avocații lui Sam Bankman-Fried susțin că are nevoie de acțiuni Robinhood „pentru a-și plăti apărarea penală”
Echipa juridică a fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, a depus o moțiune în efortul de a împiedica debitorii bursei să controleze acțiunile Robinhood în valoare de peste 450 de milioane de dolari. Într-o situație din 5 ianuarie...
SBF comentează soarta lui FTX; Nexo se confruntă cu acuzații penale
Cea mai mare știre din criptoverse pentru 12 ianuarie l-a văzut pe fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, a comentat o posibilă recuperare a FTX și a spus partea sa a poveștii. În altă parte, Nexo a fost acuzat de criză financiară...