Kang Jong-Hyeon împreună cu alți doi acuzați de delapidare și încălcare a încrederii. A fost emis un mandat pentru arestarea lui Kang Jong-Hyeon, proprietarul Bithumb, cea mai mare companie de criptomonede din Coreea de Sud...
Etichetă: procurorii
Procurorii confisc depozitul de 50 de milioane de dolari al SBF către o bancă mică
Procurorii au confiscat puțin sub 50 de milioane de dolari aparținând fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), deținute la Farmington State Bank pe 4 ianuarie, potrivit unui raport Yahoo Finance (YF) din 24 ianuarie. Suma totală...
Procurorii americani urmăresc investiția de 400 de milioane de dolari a lui Sam Bankman-Fried
Procurorii federali cercetează investiția de 400 de milioane de dolari a lui Sam Bankman-Fried în fondul speculativ Modulo Capital, situat în același complex cu FTX. Procurorii investighează dacă Bankman-Fried investește...
Elizabeth Holmes a rezervat un zbor dus dus către Mexic după condamnarea pentru fraudă, spun procurorii
Topline La scurt timp după ce fondatoarea Theranos, Elizabeth Holmes, în dizgrație, a fost condamnată pentru fraudă anul trecut, ea a cumpărat o călătorie dus-întors în Mexic, au susținut joi procurorii în documentele judiciare care i se opun...
Brian Walshe a căutat „Cele mai bune modalități de a arunca un cadavru” în ziua în care soția Ana Walshe a dispărut, spun procurorii
Topline Brian Walshe a pledat miercuri nevinovat de acuzațiile de agresiune cu intenție de a ucide și manipulare ilegală a unui cadavru, în timp ce procurorii au dezvăluit dovezi împotriva lui în moartea soției sale...
Ancheta Nexo nu este politică, spun procurorii bulgari
Siika Mileva, un purtător de cuvânt al procurorilor-șefi ai Bulgariei, a negat motivațiile politice din spatele anchetei împotriva firmei de creditare cripto Nexo, potrivit rapoartelor locale. Comentariile au fost făcute în...
Procurorii din Bulgaria pun acuzații grave asupra Nexo
Procurorii din Bulgaria au formulat acuzații serioase împotriva lui Nexo. Această entitate este un creditor criptografic centralizat, aparținând și țării în sine. Potrivit acestora, Nexo s-a întâmplat să aibă...
Procurorii bulgari declanșează acțiuni împotriva criminalității criptografice la Sofia
Bulgaria a lansat o anchetă asupra creditorului cripto Nexo și a percheziționat sediul său. Anterior, Nexo oferea până la 36% pe an pentru miza lor cripto. Compania își reafirmă angajamentul de a coopera cu...
Fostul director de inginerie al FTX, examinat de forțele de ordine din SUA, presupuse sesiuni de oferți ținute cu procurorii din New York – Bitcoin News
Oficialii americani de aplicare a legii îl examinează pe Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX, potrivit unui raport care citează persoane familiare cu problema. Un alt reportaj, public...
Procurorii americani cercetează conexiunile la fondul speculativ Binance
Deși piața criptomonedelor a luat o schimbare către noul an, imperiul CZ a fost testat continuu. După Reuters, Washington Post a fost următoarea publicație de top care și-a pus ochii pe Binance...
Procurorii americani citează fonduri speculative legate de Crypto Exchange Binance
Biroul procurorului SUA pentru districtul de vest al Washingtonului din Seattle a citat câteva firme de investiții cerându-le să furnizeze înregistrări ale comunicărilor lor cu Binance din ultimii câțiva m...
Procurorii îl investighează pe fostul director FTX, Nishad Singh: Bloomberg
Procurorii federali cercetează dacă fostul director de inginerie al FTX, Nishad Singh, a jucat vreun rol în schemele de tranzacționare care au dus la utilizarea ilegală a fondurilor clienților, Bloomberg a spus mai întâi...
Binance Exchange este supus unui strict control de către procurorii americani – Iată ce se întâmplă
Procurorii americani investighează în prezent legătura dintre Binance și fondurile speculative americane pentru posibile încălcări ale regulilor de spălare a banilor și sunt supuși unui control strict de către aceștia. Citație...
Procurorii federali și grupul de monedă digitală Crypto Titan de la SEC: Raport
Autoritățile federale investighează finanțele interne ale gigantului criptografic Digital Currency Group (DCG). Potrivit unui nou raport al Bloomberg, surse anonime familiarizate cu problema...
Procurorii federali citează fondurile speculative pentru Binance
Procurorii federali investighează cel mai mare schimb de criptomonede Binance și au citat mai multe fonduri speculative ca parte a investigației sale, potrivit unui raport Washington Post. Avocatul din Seattle din SUA...
Un raport susține că procurorii americani investighează fondurile speculative în legătură cu tranzacțiile cu Binance – Știri Bitcoin
Procurorii federali investighează fondurile speculative din SUA care s-au ocupat de schimbul de criptomonede Binance, potrivit a două persoane familiare cu chestiunea. Fondurile speculative au fost...
Site-ul lansat Victimele SBF: Procurorii solicită e-mailuri
Procurorii americani au lansat vineri un site web pentru victimele SBF. Procurorii federali vor folosi acum doar site-ul web pentru a contacta victimele. Procurorul SUA sugerează să urmeze mai multe rechizitori. Într-o conformitate...
Fondurile speculative din SUA în privirea procurorilor asupra investițiilor Binance
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Industria criptomonedei tocmai a ieșit dintr-un 2022 dezastruos, dar spațiul este încă la fel de dezordonat cum era. Această afirmație este...
Procurorii americani au citat fonduri speculative pentru înregistrările tranzacțiilor cu Binance
În ultimele luni, biroul procurorului american pentru districtul de vest al Washingtonului a emis citații pentru fondurile speculative care au interacționat cu Binance. Washington Post a raportat că citează surse...
Fonduri speculative citate de procurorii americani în timpul anchetei Binance: Raport
Procurorii Statelor Unite investighează relațiile fondurilor speculative cu schimbul de criptomonede Binance pentru încălcări privind spălarea banilor. Potrivit surselor anonime citate de Washingto...
Procurorii americani lansează site-ul web pentru victimele SBF
Guvernul SUA a cerut celor care cred că sunt afectați de crimele lui Sam Bankman-Fried (SBF) să ia legătura cu procurorii din alte părți pentru a verifica dacă sunt victime. Potrivit unui ian....
Procurorii federali din New York Probe Digital Currency Group și subsidiar Genesis – Bitcoin News
În urma acuzațiilor din partea cofondatorului Gemini, Cameron Winklevoss, într-o scrisoare deschisă adresată CEO-ului Digital Currency Group, Barry Silbert, un raport care citează „oameni familiarizați cu problema” afirmă că pro...
Se pare că DCG este investigat de procurorii americani
Digital Currency Group (DCG) se confruntă acum cu investigații din partea autorităților americane cu privire la tranzacțiile sale financiare interne, a raportat Bloomberg, citând persoane familiare cu chestiunea. Potrivit reprezentantului...
Fostul avocat FTX a cooperat cu procurorii americani, rapoarte Reuters, citând surse familiare
Un fost avocat al companiei de cripto faliment FTX a lui Sam Bankman-Fried a oferit detalii despre ceea ce știa despre tranzacțiile companiei în timpul unei întâlniri cu oficiali ai Departamentului de Justiție al SUA...
Procurorii americani cercetează fostul inginer FTX Nishad Singh; o lovitură uriașă pentru SBF?
Procurorii federali din Manhattan se apropie de cercul SBF, cel mai recent fiind Nishad Singh, un director de inginerie FTX de profil înalt. Dacă va fi găsit vinovat, Singh ar putea fi...
Fostul avocat FTX i-a ajutat pe procurori să construiască un dosar de 8 capete împotriva lui Sam Bankman-Fried: Reuters
– Publicitate – Rezumat: Daniel Friedberg a oferit autorităților americane o perspectivă asupra modului în care Bankman-Fried a deturnat fondurile clienților FTX pentru a finanța Alameda Research. Freidberg a fost contactat de vârsta FBI...
Fostul avocat FTX a informat procurorii americani despre abuzul de fonduri SBF: Reuters
Fostul avocat de top al bursei de criptomonede prăbușite, Daniel Friedberg, și-a împărtășit procurorilor americani cunoștințele sale despre utilizarea de către fondatorul Sam Bankman-Fried a fondurilor clienților. Friedberg s-a alăturat unei întâlniri...
Procurorii americani ar putea cerceta conturile SBF legate de Alameda
2023 este aici, dar problemele lui Sam Bankman-Fried (SBF) s-ar putea să nu-l părăsească în curând. Întrucât autoritățile Statelor Unite plănuiesc să investigheze conturile care ar putea fi legate de SBF...
Procurorii federali investighează portofelele legate de SBF
Bloomberg a raportat că procurorii federali investighează anumite tranzacții cripto legate de portofele asociate cu fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), care a fost dizgrațiat, și tranzacția sa cripto în faliment...
Este puțin probabil ca procurorii să-i ofere lui Sam Bankman-Fried un acord de pledoarie favorabil, spune avocatul
Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, s-ar putea să nu poată compensa cele două acuzații de fraudă electronică și șase acuzații de conspirație cu care se confruntă cu creditele care urmează să fie primite dacă pledează vinovat în loc să plece...