Procurorii federali din Manhattan se apropie de cercul SBF, cel mai recent fiind Nishad Singh, un director de inginerie FTX de profil înalt. Dacă va fi găsit vinovat, Singh ar putea fi acuzat încă din februarie, potrivit publicației Bloomberg. Deși Singh nu a apărut în nicio procedură judecătorească, documentele instanței de faliment arată că a împrumutat 543 de milioane de dolari de la Alameda.
Tribunalul criminalist cu guler alb din New York va avea un timp agitat pentru a deconstrui scandalul FTX și Alameda, care implică tranzacții complexe cu mai multe lanțuri într-o perioadă de câțiva ani. Mai mult, autoritățile americane susțin că criza FTX a început cu mai bine de douăsprezece luni în urmă și compania se lupta în tăcere.
Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, a semnalat luna trecută că autoritățile intenționau să cerceteze în continuare cercul apropiat al SBF, ca parte a investigației lor.
„Dacă ați participat la o conduită greșită la FTX sau Alameda, acum este momentul să treceți înainte. Ne mișcăm repede și răbdarea noastră nu este veșnică”, el a spus
Se pare că Singh a fost implicat în alegerile intermediare din 2022 din Statele Unite în calitate de donator prolific. Potrivit înregistrărilor Comisiei Electorale Federale, Singh a donat mai mult de 9.3 milioane de dolari din 2020 aspiranților democrați.
Donațiile sale sunt, totuși, o picătură în ocean în comparație cu împrumutul de 1 miliard de dolari al SBF de la Alameda, pe care autoritățile cred că l-a spălat prin donații politice, donații caritabile și alte investiții.
În special, Departamentul de Justiție a anunțat recent planuri de a sechestra activele de jumătate de miliard ale SBF în acțiuni Robinhood. Se pare că DoJ anticipează distribuirea banilor către creditori precum BlockFi, care este în prezent sub protecție în caz de faliment.
Ce urmează pentru investitorii și clienții FTX
La două luni după ce FTX și Alameda au depus cerere de protecție în caz de faliment, părțile interesate au rămas în întuneric cu privire la posibilele rambursări. Au izbucnit tulburări în companiile de creditare, inclusiv clienții Genesis Trading și Gemini's Earn, susținuți de DCG, în urma expunerii uriașe pe FTX.
Evident, autoritățile de reglementare și autoritățile vor avea probleme provocatoare de rezolvare a timpului care provin din implozia FTX și Alameda. Ca atare, este posibil ca investitorii FTT și FTX să rămână nerafinați în următorii câțiva ani. Mai mult, următoarea audiere a SBF este programată pentru octombrie, în timp ce el rămâne sub custodia părintelui său în California.
În timp ce clienții FTX din Statele Unite își pot primi banii înapoi în curând, este mult mai complicat pentru investitorii internaționali care nu vor fi niciodată rambursați. Ca atare, piața criptomonedelor este în pericol de colaps în continuare, deoarece investitorii se tem de tragerile burselor.
Sursa: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/