Procurorii federali citează fondurile speculative pentru Binance

Procurorii federali investighează cel mai mare schimb de criptomonede Binance și au citat mai multe fonduri speculative ca parte a investigației sale, potrivit unui raport Washington Post.

Se pare că biroul procurorului din Seattle din SUA a trimis citații firmelor de investiții care interacționează cu Binance. In conformitate cu raportează, fondurile speculative au fost obligate să furnizeze înregistrări ale comunicării lor cu bursa.

Raportul a menționat că citațiile nu înseamnă neapărat că autoritățile doresc să urmărească orice acuzație împotriva schimbului; cu toate acestea, este un semn al interesului federal pentru operațiunile firmei.

Operațiunile Binance atrag interes de reglementare

Operațiunile Binance au atras tot mai mult interes de reglementare pe fondul evenimentelor recente din spațiul cripto.

In decembrie, raporteazăA reieșit că oficialii Departamentului de Justiție din SUA au luat în considerare să pună în judecată Binance. Raportul a remarcat că oficialii au fost împărțiți cu privire la cursul de acțiune care trebuie luat împotriva schimbului.

Între timp, altul raportează a declarat că cartelurile de droguri au folosit schimbul condus de Changpeng Zhao pentru a spăla milioane de venituri ilegale.

Potrivit raportului Washington Post, directorul de strategie al Binance, Patrick Hillmann, a spus că schimbul se adresează tuturor autorităților de reglementare din întreaga lume. Hillmann a refuzat să comenteze dacă schimbul a fost supus vreo anchetă în Statele Unite.

Binance continuă

Aceste verificări de reglementare au dus recent la un FUD masiv în jurul bursei. Firma condusă de CZ a procesat peste 6 miliarde de dolari retrageri timp de șapte zile, când au fost ridicate întrebări cu privire la solvabilitatea sa. Binance părea să fi ieșit nevătămată în ciuda condițiilor actuale de piață și a retragerilor record de pe platforma sa.

Între timp, mai multe companii cripto, cum ar fi Celsius, Voyager, BlockFi, FTX etc., Inscrisa pentru faliment în ultimul an. Mai recent, sănătatea financiară a criptoconglomeratului Digital Currency Group și a subsidiarei sale Genesis a atras interes de reglementare.

În mijlocul luptelor rivalilor săi din 2022, Binance a spus și-a asigurat 14 licențe și și-a mărit forța de muncă la peste 7000 de oameni. Schimbul vrea extinde afacerile sale în Coreea de Sud prin achiziționarea unei companii locale de cripto, Gopax.

Mai recent, Binance a devenit primul schimb către alătura Asociația Specialiștilor Certificați în Sancțiuni (ACSS), - un organism axat pe promovarea măsurilor de respectare a sancțiunilor.