În ultimele luni, biroul procurorului american pentru districtul de vest al Washingtonului a emis citații pentru fondurile speculative care au interacționat cu Binance. The Washington Post raportate citând surse familiare cu problema. Raportul menționează că procurorii au ordonat firmelor de investiții să predea înregistrările lor de comunicare cu Binance.
Citațiile fac parte dintr-o investigație mai largă de lungă durată asupra unuia dintre cele mai importante schimburi de criptomonede din lume pentru posibile încălcări ale legilor SUA împotriva spălării banilor.
În decembrie, Reuters raportate procurorii discută o posibilă înțelegere cu Binance. Cu toate acestea, procurorii federali evaluează și dacă au suficiente dovezi pentru a aduce acuzații împotriva schimbului.
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ) negat că schimbul lucra cu Departamentul de Justiție pentru a soluționa problemele în afara instanței, considerând Reuters „greșit”.
Experții juridici au declarat pentru Post că parlamentarii au fost de mult exasperați de Binance. John Ghose, un fost procuror al Departamentului de Justiție specializat în cazuri de cripto, a declarat pentru Post că lipsa cerințelor de cunoaștere a clientului (KYC) a lui Binance de ani de zile a făcut ca infractorii să spele banii.
Fondată în 2017, Binance implementat Cerințele KYC în august 2021, pe fondul intensificării controlului de reglementare.
Pe baza experienței sale, Ghose a spus că procurorii probabil investighează dacă Binance a încălcat Legea privind secretul bancar, care impune firmelor să verifice identitățile utilizatorilor. Legea cere, de asemenea, firmelor să depună rapoarte de activitate suspectă care ar putea fi ilicite.
Ghose a adăugat că legea s-ar aplica numai dacă Binance oferă servicii clienților din SUA.
Directorul de strategie al Binance, Patrick Hillmann, a recunoscut anterior că bursa a avut o abordare mai puțin de dorit a conformității cu reglementările în primii câțiva ani de la înființare. Cu toate acestea, Hillmann a spus că Binance și-a schimbat recent poziția și a investit masiv în programe de conformitate, a lucrat cu forțele de ordine și a dezvoltat noi tehnologii pentru a reține fonduri ilicite pe platforma sa, a raportat Post.
Binance a crescut Numărul echipei sale de conformitate de la 500 la 750 în 2022 și a achiziționat 14 licențe în întreaga lume. La sfârșitul lunii trecute, Binance alăturat Camera de Comerț Digital din SUA să colaboreze cu autoritățile de reglementare și să promoveze dezvoltarea unor reglementări sensibile privind cripto și blockchain.
De la prăbușirea FTX în noiembrie 2022, autoritățile de reglementare din întreaga lume au înăsprit controlul asupra industriei cripto în mare parte nereglementate. Fondatorul FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a pledat „nevinovat” pentru fraude multiple taxe la începutul acestei săptămâni. Procesul său a fost stabilit pentru octombrie 2023.
Binance a fost un investitor timpuriu al FTX, iar CZ a decis să vândă tokenul nativ al FTX, FTT, ceea ce a dus în cele din urmă la falimentul FTX și la expunerea presupusei fraude de către SBF. Pe fondul vântului împotriva colapsului FTX, volumul zilnic de tranzacționare al Binance a avut tanked semnificativ, atingând minimele de doi ani luna trecută.
Sursa: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-delings/