Procurorii americani urmăresc investiția de 400 de milioane de dolari a lui Sam Bankman-Fried

Procurorii federali cercetează investiția de 400 de milioane de dolari a lui Sam Bankman-Fried în fondul speculativ Modulo Capital, situat în același complex cu FTX.

Procurorii investighează dacă Bankman-Fried a investit fonduri ale clienților FTX în Modulo Capital, în timp ce Alameda Research a suferit consecințele prăbușirilor altor firme cripto.

Procurorii SBF Eye Modulo Investment

Procurorii suspectează că Bankman-Fried a investit în fondul speculativ prin deturnarea fondurilor clienților FTX. 

Un procuror din Bahamas și-a dezvăluit cunoștințele despre existența fondului speculativ în timpul audierii pe cauțiune a lui Bankman-Fried din Nassau, Bahamas, înainte ca fostul CEO FTX să fie extrădat Bankman-Fried i-a întâlnit în SUA pe fondatorii lui Modulo, Duncan Rheingans-Yoo și Xiaoyun Zhang, în timpul perioadei sale la firma de tranzacționare quant Jane Street Capital. Mai târziu, el a investit aproximativ 300 de milioane de dolari în fondul speculativ înainte ca FTX să depună faliment în noiembrie 2022.

Potrivit New York Times, avocații care se ocupă de cazul de faliment al FTX au enumerat, de asemenea, fondurile ca o potențială sursă de recuperare a patrimoniului de faliment al bursei. 

„Concentrarea pe tranzacții mari și discutabile către un fond, o companie sau o persoană cu legături strânse cu debitorul înainte de declararea falimentului este practic rezultatul neclintit într-un caz de faliment”, a menționat profesorul de faliment de la Universitatea din Georgia, Lindsey Simon.

Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas în decembrie 2022, după prăbușirea FTX, unde ar fi abuzat de fondurile clienților pentru a salva creatorul de piață afiliat Alameda Research. Fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, ar fi fost împotriva investiției lui Bankman-Fried în Modulo.

Bankman-Fried se confruntă acum opt acuzații penale în Statele Unite, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru a comite spălare de bani, și finanțarea campaniei politice încălcări. Separat, SEC are încărcat alunul MIT pentru abuz de 1.8 milioane de dolari din fonduri pentru investitori.

Procurorii se apropie de activele fostului CEO înainte de procesul din octombrie 2023

Procurorii oficiali se apropie de activele lui Sam Bankman-Fried, pe măsură ce acestea se acumulează până la data procesului său din octombrie 2023.

Procurorii recent ocupat 50 de milioane de dolari din contul lui Sam Bankman-Fried la Farmington State Bank, cu sediul în statul Washington, unde Alameda ar fi investit 11.5 milioane de dolari.

Farmington State Bank este situată în Farmington, WA, un oraș cu doar 146 de rezidenți. De asemenea, procurorii examinează trei Binance conturi sub numele lui Bankman-Fried.

Vineri, 20 ianuarie 2023, oficialii care îl urmăreau pe Bankman-Fried au confiscat acțiunile co-fondatorului FTX la brokerajul online Robinhood Markets. Aproximativ trei zile mai târziu, Bankman-Fried enumerate o casă în Washington, DC, pentru 3.28 milioane de dolari.

Gestionarea cazului Modulo de către procurorii federali va informa probabil o acțiune similară în jurul celorlalte investiții ale lui Bankman-Fried, în valoare totală de aproximativ 4.6 miliarde de dolari. Fostul miliardar a investit în Bored Maimuţă Creatorul Yacht Clubs Yuga Labs și o companie de inteligență artificială numită Anthropic.

Pentru noutățile Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.