Procurorii americani ar putea cerceta conturile SBF legate de Alameda

2023 este aici, dar problemele lui Sam Bankman-Fried (SBF) s-ar putea să nu-l părăsească în curând. Potrivit rapoartelor, autoritățile Statelor Unite intenționează să investigheze în raport cu conturile care ar putea fi legate de firma Alameda a SBF.

Fondatorul FTX și Alameda Research, SBF, are în prezent o cauțiune de 250 de milioane de dolari, locuiește în casa părinților săi. Dar au existat o mulțime de „transferuri suspecte de criptoactive” care au fost legate de SBF sau de firma sa, potrivit unui raport Bloomberg de la sfârșitul săptămânii precedente.

Analiștii independenți evidențiază tranzacțiile cripto legate de SBF

În ultimele câteva zile, un analist blockchain a urmărit transferurile de fonduri, care au fost estimate la mai mult de 1 milion de dolari conform instrumentului de urmărire a datelor, Arkham Intelligence. Aceste transferuri de fonduri par să fie legate de portofelele digitale asociate cu SBF și cu fondul său speculativ Alameda Research.

În plus, conform anchetei în lanț efectuată de analistul DeFi BowTiedIguana, acesta a notat pe Twitter și a întrebat „Sam Bankman-Fried tocmai a încasat 684 dolari într-un schimb criptografic din Seychelles în timp ce era în arest la domiciliu?”

Prin mai multe fire de Twitter dintre care unele sunt momentan „indisponibile”, analistul a subliniat că „În mai puțin de 4 ore, 570 ETH în valoare de aproximativ 684,000 USD au fost transferați din acest nou portofel, către diverse destinații. Fondurile au fost trimise către o bursă fără KYC din Seychelles și către rețeaua Bitcoin prin Renprotocol, o punte finanțată de Alameda.”

Este posibil ca agențiile de reglementare din SUA să fi decis să efectueze o investigație asupra acestor „transferuri suspecte” de fonduri la sfârșitul săptămânii precedente.

SBF „Activ” pe Twitter

După ce toate aceste tranzacții au ieșit la iveală, SBF a mers pe Twitter pentru a clarifica: „Nici unul dintre aceștia nu sunt eu. Nu sunt și nu aș putea muta niciunul dintre aceste fonduri; Nu mai am acces la ele.”

„Cred că este probabil cazul ca diferite părți legitime ale FTX să aibă capacitatea de a accesa aceste fonduri; sper ca asta se intampla aici. Dacă nu, sperăm să intervină în curând pentru a face acest lucru. Aș fi bucuros să ajut să consiliez autoritățile de reglementare în acest sens, dacă dorește cineva”, a spus el.

SBF poate să fi negat aceste acuzații: „nici unul dintre aceștia nu este el”; dar agențiile de reglementare din SUA vor lua în serios aceste acuzații.

Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/