Atât Securities and Exchange Commission (SEC) cât și Departamentul de Justiție (DOJ) investighează Banca Silicon Valley (SVB), acum prăbușită, după ce deponenții băncii au fost salvați...
Etichetă: Sonde
US DoJ îi sondează pe foștii angajați ai Terra pentru răspunsuri
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) analizează misteriosul colaps al monedei stabile TerraClassicUSD (USTC), care a făcut ravagii în ecosistemul Terra, ducând la o distrugere uluitoare de 40 de miliarde de dolari...
Sondele din Singapore fac laboratoarele Terraform de la Kwon pe fondul pretențiilor de spălare a 100 de milioane de dolari de la prăbușirea proiectului ⋆ ZyCrypto
Publicitate Singapore susține că cripto-fugitivul nu se află în țară. SEC l-a dat în judecată pe Kwon și companiile sale luna trecută, acuzându-l de spălare de bani....
Sondele din Singapore fac Terra lui Kwon, scăderea majoră a prețului LUNA?
Poliția din Singapore a declarat luni că a început să investigheze Terraform Labs Pte, compania co-fondată de cetățeanul sud-coreean Do Kwon. Terraform Labs, cu sediul în Singapore, funcționează în prezent cu...
Iată ce s-ar putea să fi ratat în sondajele despre Trump, Biden și Pence
Topline Noi dezvăluiri vineri despre modul în care documentele clasificate au ajuns la Mar-A-Lago – cu mai multe puncte de vânzare care raportează că un consilier junior al fostului președinte Trump a adus acolo o cutie după ce FBI-ul...
Scandal Stablecoin: SEC cercetează potențialele încălcări ale legilor de protecție a investitorilor
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA investighează dacă stablecoins se numără printre produsele care au fost emise cu încălcarea legilor de protecție a investitorilor. Avocații SEC au...
Binance se pregătește să plătească amenzi pentru a soluționa probele de reglementare restante din SUA ⋆ ZyCrypto
Publicitate Binance, cea mai mare criptomonedă din lume după volumul de tranzacționare, se așteaptă să plătească amenzi și penalități bănești pentru a soluționa investigațiile în curs cu Unit...
SEC analizează miza de criptomonedă: investitorii de retail sunt în pericol?
Lumea criptomonedelor a fost pusă în criză în urma zvonurilor despre o potențială interdicție a mizării criptomonedelor pentru investitorii de retail de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite. ...
Se pare că SEC cercetează Biserica Mormonă peste portofoliul de investiții de 100 de miliarde de dolari care ar fi economisit pentru „A doua venire a lui Hristos”
Topline Comisia pentru Bursa de Valori investighează Biserica Mormonă din cauza acuzațiilor că nu a dezvăluit investițiile într-un portofoliu secret de 100 de miliarde de dolari, a raportat Wall Street Journal...
SEC din SUA sondează Kraken cu privire la vânzarea de valori mobiliare neînregistrate: raport
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite (SEC) cercetează principalul schimb de criptomonede american Kraken cu privire la ofertele sale de valori mobiliare neînregistrate către investitorii americani. Ancheta a ajuns la...
DOJ cercetează Silvergate în legătură cu FTX, Alameda
Departamentul de Justiție al SUA cercetează Silvergate Capital cu privire la relațiile sale cu FTX și Alameda Research, potrivit unui raport din 2 februarie de la Bloomberg. Se pare că Silvergate Bank nu a fost acuzată...
US DOJ cercetează Silvergate pentru fraudă în legătură cu tranzacțiile FTX, stocul scade cu 22%
– Publicitate – Unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție a lansat o anchetă asupra băncii Silvergate. Procurorii analizează relațiile băncii cu FTX și Alameda Research...
Departamentul de Justiție sondează relația Silvergate cu FTX: Bloomberg
Departamentul de fraudă al Departamentului de Justiție a început să verifice modul în care Silvergate gestionează conturile pentru firmele lui Sam Bankman-Fried, a raportat Bloomberg, citând persoane anonime familiare cu chestiunea. T...
NYDFS cercetează Gemini în legătură cu pretențiile privind programul Earn (raport)
Departamentul de Servicii Financiare din New York a lansat o investigație împotriva Gemeni, susținând că schimbul de criptomonede le-a spus celor 340,000 de utilizatori Earn ai săi că sunt protejați de FDIC. P...
Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din SUA sondează Wall Street cu privire la custodia criptografică: Raport
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a cercetat consilierii tradiționali de investiții de pe Wall Street care ar putea oferi clienților săi custodia activelor digitale fără calificarea corespunzătoare...
SEC cercetează consilierii de investiții care oferă custodie criptografică fără o calificare adecvată
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a început o investigație asupra consilierilor financiari tradiționali de pe Wall Street pentru a determina dacă acești consilieri acordă sau nu custodia...
SEC din SUA analizează mai profund conformitatea cripto: ce presupune aceasta?
SEC din SUA cerceta consilierii de investiții înregistrați dacă respectă regulile cripto. Ancheta a fost accelerată în urma prăbușirii FTX. Valorile Mobiliare și...
Yuga Labs se confruntă cu o mulțime de probleme pe măsură ce procesele, sondele și hack-urile cresc
Yuga Labs, compania din spatele colecției NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), se luptă cu o investigație a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC), o piratare a contului său Mailchimp și...
Biden îndeamnă legislația bipartizană pentru a controla marile companii tehnologice – în timp ce GOP îl țintește pe președinte în probele tehnologice
Președintele Topline Joe Biden a cerut Congresului să adopte o legislație bipartizană pentru a controla marile companii tehnologice miercuri, îndemnând parlamentarii să abordeze preocupările cu privire la confidențialitate, antitrust, co...
Biden îndeamnă legislația bipartizană să domnească în marile companii tehnologice – în timp ce GOP îl țintește pe președinte în probele tehnologice
Președintele Topline Joe Biden a cerut Congresului să adopte o legislație bipartizană pentru a domni miercuri în marile companii de tehnologie, îndemnând parlamentarii să abordeze preocupările cu privire la confidențialitate, antitrust,...
NTS din Coreea de Sud ia în considerare o posibilă evaziune fiscală
NTS îl investighează pe Bithumb pentru o posibilă evaziune fiscală. Au fost acuzați anterior de incidente similare în 2018, dar acuzațiile au fost inversate. Din ianuarie 2023, cripto câștigă peste 2.5 milioane KRW...
SEC tailandeză analizează schimbul criptografic Zipmex înainte de achiziție
SEC din Thailanda cercetează dacă Zipmex a încălcat regulile locale. Zipmex este achiziționat de V Ventures pentru 100 de milioane de dolari. Schimbul de criptografii Zipmex a devenit subiectul unei anchete de către Securitate...
SEC cercetează investitorii FTX cu privire la procedurile de due diligence: Reuters
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) dorește să înțeleagă procesul de due diligence urmat de investitori atunci când a fost vorba de a investi în bursa criptografică prăbușită FTX, potrivit unui raport Reuters...
SUA cercetează cum au dispărut 372 de milioane de dolari într-un hack după falimentul FTX
(Bloomberg) — Procurorii federali investighează o presupusă crimă cibernetică care a scurs peste 370 de milioane de dolari din FTX la doar câteva ore după ce schimbul de criptomonede a depus faliment luna trecută...
US DOJ analizează hack-ul FTX de 400 de milioane de dolari (raport)
Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă penală asupra hackului care a dus la scurgerea de aproape 400 de milioane de dolari de la FTX. Potrivit unui raport al Bloomberg, care citează oameni fam...
Guvernul indian actualizează parlamentul cu privire la legislația cripto și la probele de schimb
Guvernul indian a actualizat Lok Sabha, camera inferioară a parlamentului Indiei, cu privire la statutul facturii sale de criptomonede și a investigațiilor privind schimburile cripto. Guvernul indian răspunde la con...
SUA cercetează fondatorul FTX pentru fraudă și examinează fluxurile de numerar către Bahamas
(Bloomberg) — Procurorii americani, punând bazele unui potențial caz de fraudă împotriva lui Sam Bankman-Fried și a altora implicați în prăbușirea gigantului criptomonedei FTX, examinează cât de distractiv...
FTC analizează „Posibilă abatere” în publicitatea în criptomonede
Potrivit unui raport Bloomberg, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA investighează mai multe firme cripto nenumite în legătură cu publicitatea cripto înșelătoare sau înșelătoare. „Investigăm mai multe...
Sam Bankman-Fried îl angajează pe un avocat Mark Cohen pe fondul anchetelor de schimb FTX eșuat
Sam Bankman-Fried, fondatorul și fostul director executiv al bursei de criptomonede falimentare FTX, l-a angajat pe Mark Cohen, specialist în criminalitate cu guler alb, pentru a-l reprezenta, un purtător de cuvânt al Bankman-Fried...
Serviciul de supraveghere al consumatorilor din SUA sondează firmele cripto pentru reclame înșelătoare
Mai multe firme cripto se confruntă cu o anchetă din partea Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) a Statelor Unite ale Americii cu privire la posibile reclame înșelătoare sau înșelătoare legate de criptomonede. Potrivit unui r 6 decembrie...