Departamentul de fraudă al Departamentului de Justiție a început să cerceteze modul în care Silvergate gestionează conturile pentru firmele lui Sam Bankman-Fried, Bloomberg raportate, citând persoane nenumite familiarizate cu problema.
Potrivit raportului, ancheta de fraudă se concentrează pe potențialele fapte penale în ceea ce privește permiterea depozitelor FTX – inclusiv a fondurilor utilizatorilor – în conturile Alameda.
Relația poroasă dintre amestecul de firme legate de Sam Bankman-Fried a ieșit la iveală pe fondul procedurilor de faliment aflate în desfășurare. Rolul Silvergate ca bancă pentru imperiul cripto eșuat l-a pus sub o atenție sporită.
De asemenea, senatorii au făcut-o în mod repetat interogat Comportamentul lui Silvergate, denumind rolul băncii în gestionarea fondurilor legate de FTX un „eșec flagrant”.
Silvergate operează de mult timp pe această piață și este unul dintre cei mai mari jucători care oferă o astfel de punte pentru depozitele în dolari.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss