(Bloomberg) — Procurorii americani, punând bazele unui potențial caz de fraudă împotriva lui Sam Bankman-Fried și a altor persoane implicate în prăbușirea gigantului criptomonedei FTX, examinează modul în care fondurile deținute de operatorul de schimb s-au mutat în afara SUA în timp ce acesta se îndrepta spre faliment , potrivit unei persoane familiarizate cu problema.
Cele mai citite de la Bloomberg
Procurorii examinează îndeaproape dacă sute de milioane de dolari au fost transferate în mod necorespunzător în Bahamas în momentul depunerii falimentului FTX din 11 noiembrie în Delaware, a spus persoana, cerând să nu fie numită fără autorizație pentru a discuta cazul public.
În timp ce oficialii Departamentului de Justiție se lansează într-o investigație amplă asupra modului în care FTX a gestionat numerarul și activele clienților, s-au întâlnit săptămâna aceasta cu supraveghetorii FTX desemnați de instanță pentru a discuta despre materialele pe care intenționează să le adune, a spus persoana. De asemenea, cercetează dacă FTX a încălcat legea prin transferul de fonduri către Alameda Research, firma de investiții în faliment, fondată și de Bankman-Fried, un domeniu de anchetă care a fost raportat anterior.
Bankman-Fried, care se află în Bahamas și nu a fost acuzat de nicio infracțiune, a recunoscut că a greșit greșelile manageriale la FTX, dar a negat cu fermitate că a folosit vreodată cu bună știință fondurile clienților. Un purtător de cuvânt al Bankman-Fried a refuzat să comenteze vineri.
New York Times a raportat săptămâna aceasta că procurorii federali examinează, de asemenea, dacă Bankman-Fried s-a implicat în manipularea pieței prin orchestrarea tranzacțiilor care au dus la prăbușirea ecosistemului TerraUSD la începutul acestui an.
Procurorii din districtul de sud al New York-ului, inclusiv procurorul adjunct Nicolas Roos, s-au întâlnit timp de aproximativ două ore săptămâna aceasta într-o sală de conferințe din Manhattan-ul de jos, cu zeci de oameni care investighează prăbușirea FTX. Potențialele taxe nu au fost discutate la ședința organizatorică. Un purtător de cuvânt al Districtului de Sud a refuzat să comenteze.
Întâlnirea a inclus oficiali din acel birou și Departamentul de Justiție din Washington, agenți ai Biroului Federal de Investigații și echipa de faliment condusă de John J. Ray III, care a fost numit directorul executiv al FTX luna trecută. Avocații FTX de la Sullivan & Cromwell, inclusiv fostul director al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Steve Peikin și fostul procuror federal din Manhattan, Nicole Friedlander, au fost de asemenea prezenți, au spus oamenii.
Roos l-a ajutat să-l judece pe fondatorul Nikola Corp., Trevor Milton, care a fost condamnat în octombrie pentru inducerea în eroare a investitorilor din compania de camioane electrice.
Bankman-Fried a acordat o serie de interviuri media în ultima lună, descriind greșelile contabile care au ascuns amploarea legăturilor FTX cu Alameda și riscurile pe care le-au creat. Vineri, el a declarat pe Twitter că este dispus să depună mărturie la o audiere din 13 decembrie în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei SUA despre dezintegrarea imperiului său cripto.
Citește mai mult: În penthouse-ul bahamean al lui Sam Bankman-Fried după căderea FTX
FTX cu sediul în Bahamas și peste 100 de entități afiliate, inclusiv filiala americană a companiei, au transmis unde de șoc în ecosistemul cripto cu depunerea lor de faliment luna trecută. Grupul și fondatorul său se confruntă acum cu controlul autorităților de reglementare și al procurorilor din SUA și de peste mări.
Cele mai citite din Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html