Autoritățile FBI și NY anchetează colapsul monedei stabile TerraUSD: Raport

Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează prăbușirea monedei stabile TerraClassicUSD (USTC). care a contribuit la o distrugere de 40 de miliarde de dolari a ecosistemului Terra în luna mai trecută.

Două agenții din cadrul departamentului - Biroul Federal de Investigații (FBI) și Districtul de Sud din New York (SDNY) au interogat fostul personal de la Terraform Labs în ultimele săptămâni, conform la un raport din 13 martie al Wall Street Journal (WSJ).

Sonda acoperă un teren similar cu a proces intentat împotriva Terraform Labs și a fondatorului său Do Kwon de către Comisia Bursei de Valori din SUA pe 16 februarie, potrivit unor persoane familiare cu problema.

Printre subiectele despre care au întrebat anchetatorii a fost relația dintre Chai, o platformă de plată din Coreea de Sud și blockchain-ul Terra pe care a funcționat USTC.

SEC a susținut în dosarul său că Kwon a indus în eroare investitorii, făcându-le să creadă că tranzacțiile Chai au fost procesate pe blockchain-ul Terra.

SEC, în procesul său, l-a acuzat și pe Kwon că a induce în eroare investitorii cu privire la riscurile stablecoin-ului bazat pe algoritmi, care este proiectat să fie legat 1:1 de dolarul american.

Nu este clar ce acuzații specifice le urmărește Departamentul de Justiție. Ancheta nu înseamnă neapărat că vor fi depuse acuzații. 

Related: Do Kwon a avut ideea corectă, băncile riscă pentru monedele stabile susținute de fiat - CZ

De la prăbușire, Kwon a părăsit Coreea de Sud pentru Singapore, Dubai și acum Serbia, unde se crede că este acum, potrivit oficialilor sud-coreeni. Două autorități sud-coreene au fost trimise recent în Serbia pentru a-l găsi pe Kwon, dar încercările lor de căutare nu au reușit.

Kwon cu toate acestea pretinde el nu este „pe fugă” în ciuda faptului că Procurorii sud-coreeni i-au emis lui Kwon un mandat de arestare pe 14 septembrie și a aviz roșu depus de Interpol, o agenție globală de aplicare a legii pe 26 septembrie.

Cu toate acestea, Kwon susține că nu a văzut o copie a mandatului de arestare din Coreea de Sud, potrivit unui raport din octombrie. interviu pe podcastul Unchained cu Laura Shin și continuă să nege acuzațiile de fraudă pe rețelele sociale.

Nu sunt „pe fugă” sau ceva asemănător – pentru orice agenție guvernamentală care și-a arătat interesul de a comunica, suntem în deplină cooperare și nu avem nimic de ascuns

- Do Kwon (@stablekwon) 17 Septembrie, 2022

Între timp, se presupune că procurorii din New York investighează o serie de investigații în grupuri de chat din partea foștilor membri de la Jump Trading, Jane Street și Alameda Research, care au depus faliment alături de FTX. conform la un raport din 13 martie al lui Bloomberg.

Se pare că ancheta analizează dacă tacticile de manipulare a pieței au fost implicate în proiectul stablecoin TerraUSD.

Cointelegraph a contactat Terraform Labs, dar nu a primit un răspuns imediat.