Signature Bank se confruntă cu un control din partea Departamentului de Justiție al SUA cu privire la potențialele deficiențe în eforturile sale de a contracara spălarea banilor, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea citată într-un B...
Etichetă: Sondă
DOJ și SEC vor investiga colapsul SVB și vânzările de acțiuni din interior: Raport
Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite și Comisia pentru Bursa de Valori (SEC) au lansat anchete cu privire la prăbușirea bruscă a Băncii Silicon Valley (SVB), care a fost închisă de regula...
US DOJ începe o anchetă împotriva Terraform Labs (raport)
Se pare că Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a lansat o investigație împotriva Terraform Labs și foștilor săi angajați pentru a explora ce a dus la prăbușirea simbolului nativ al proiectului - L...
O sondă costisitoare DOJ ar putea împiedica Rite Aid întoarcerea
Departamentul de Justiție al SUA a declarat luni, 13 martie, că Rite Aid „a eliberat substanțe controlate în … [+] încălcarea Legii privind declarațiile false și a Legii substanțelor controlate”. Plângerea a fost...
Anchetatorii federali cercetează colapsul băncii din Silicon Valley; SVB și cei mai buni directori dați în judecată de acționari – Bitcoin News
Compania-mamă a Silicon Valley Bank, SVB Financial Group și doi directori seniori au fost dați în judecată de acționari după prăbușirea SVB vinerea trecută. Acțiunea colectivă propusă acuză SVB de ascuns...
Jane Street, Jump Trading și Alameda Face Sonda de către US DoJ asupra colapsului Terra
– Publicitate – Departamentul de Justiție al SUA a lansat o anchetă cu privire la prăbușirea TerraUSD-ului lui Do Kwon. Autoritățile analizează discuțiile dintre Alameda Research, Jane St...
Fed-ul SUA se confruntă cu o anchetă internă pentru eșecul Băncii Silicon Valley
Rezerva Federală investighează factorii care au dus la eșecul Băncii Silicon Valley – inclusiv modul în care a supravegheat și reglementat instituția financiară, acum prăbușită. Într-un anunț din 13 martie...
Departamentul de Justiție cercetează accidentul TerraUSD
Departamentul de Justiție al SUA investighează colapsul monedei stabile TerraUSD, potrivit unui raport al Wall Street Journal, citând surse familiare cu chestiunea. Foști membri ai echipei...
House GOP anulează sondajul financiar Trump care a dezvăluit cheltuielile străine la hotelul său
Topline Casa controlată de republicani pune capăt unei anchete de ani de zile privind finanțele fostului președinte Donald Trump și dacă afacerile sale au beneficiat în timp ce era președinte, raportează The New York Times...
Comisia de experți independenți trebuie să cerceteze „greșelile mortale” făcute de guvern în timpul crizei Covid-19
Criza Covid-19 și greșelile prea adesea catastrofale făcute ca răspuns la aceasta necesită o examinare amănunțită, astfel încât să putem învăța lecțiile potrivite și să începem procesul de restabilire a încrederii în publicul nostru...
Poliția din Louisville are un model de forță excesivă și opriri discriminatorii, constată sonda federală
Topline Departamentul de poliție al metroului Louisville a încălcat Constituția SUA și legea federală printr-un tip de forță excesivă, mandate invalide și opriri discriminatorii, potrivit unui...
NTSB deschide o anchetă specială în practicile de siguranță din Norfolk Southern
Vedere generală a locului deraierii unui tren care transporta deșeuri periculoase, în Palestina de Est, Ohio, SUA, 2 martie 2023. Alan Freed | Reuters Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor, marți...
Volanele Tesla care se presupune că se desprind în timp ce conduceau sub sondă
Topline Tesla este investigată de autoritățile americane de reglementare a siguranței auto din cauza plângerilor conform cărora volanele au căzut de pe vehiculele model Y noi în timpul conducerii, potrivit unui dosar de miercuri,...
Futurile Dow Jones cresc după ce șeful Fed, Powell, a lovit acțiunile „mai repede”; Tesla cade pe o nouă sondă
Contractele futures Dow Jones au înclinat mai sus miercuri dimineața, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) a crescut peste noapte din cauza câștigurilor. Acțiunile Tesla au căzut din cauza unei retrogradări a analistului și a unui nou...
Sondajul poliției din Singapore împotriva lui Do Kwon a atras atenția publicului
Sonda din Singapore împotriva Terraform Labs atrage atenția în comunitate. Kwon este în prezent investigat în Singapore și Coreea de Sud. Anul trecut, Kwon a folosit Twitter pentru a-și face ușura...
Executivul FTX, Nishad Singh, pledează vinovat într-o anchetă de fraudă
Topline Cofondatorul companiei de criptomonede falimentare FTX, Nishad Singh, a pledat vinovat, marți, la șase acuzații de fraudă penală pentru rolul său într-o schemă de fraudare a investitorilor, devenind...
Avocatul îndeamnă că această anchetă poate duce la încheierea examinării președintelui SEC din SUA
Știri XRP: Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), Gary Gensler a fost acuzat că a servit în mod părtinitor mai multe firme și personalități cripto de-a lungul timpului. Cu toate acestea, comisia are și...
Sonda cu litiu din China oprește aproximativ o zecime din aprovizionarea globală
(Bloomberg) – Cele mai citite de la Bloomberg Industria litiului din China se dezvăluie, în condițiile în care principalul centru de producție – responsabil pentru aproximativ o zecime din aprovizionarea mondială – se confruntă cu închideri radicale pe fondul unui guvern...
Republicanii Camerei lansează o sondă în răspunsul lui Buttigieg la deraierea Palestinei de Est
Republicanii de top din Comisia de Supraveghere a Camerei au lansat vineri o investigație cu privire la răspunsul secretarului de transport Pete Buttigieg la deraierea trenului de luna aceasta din Palestina de Est, Ohio,...
FTC cere instanței să blocheze planurile Voyager pe fondul Fresh Probe
Comisia Federală pentru Comerț din SUA a depus un dosar în instanță pentru a împiedica continuarea planurilor de faliment ale Voyager Digital, deoarece ar elibera firma de răspunderea legată de criptomoneda înșelătoare...
Regulator finanțat de BIS pentru a investiga punctele de intrare DeFi, cum ar fi monedele stabile
Consiliul de Stabilitate Financiară (FSB), autoritatea de reglementare financiară finanțată de Banca Reglementărilor Internaționale (BRI), promovează reglementări internaționale pentru finanțarea descentralizată (DeFi). Pe 16 februarie,...
Semnatarii obligațiunilor SBF s-au dezvăluit a fi foste facultate din Stanford; Judecătorul de faliment FTX decide împotriva anchetei
Două evoluții notabile cu privire la firma cripto falimentară FTX și fostul său CEO, Sam Bankman-Fried, au avut loc în instanță pe 15 februarie. Membrii Stanford au semnat cauțiune SBF Anterior, judecătorul Lewis K...
Matt Gaetz nu va fi acuzat în anchetă privind traficul sexual
Reprezentantul Topline Florida Matt Gaetz (r) nu va fi acuzat într-o investigație a Departamentului de Justiție privind presupusa sa conduită sexuală necorespunzătoare cu adolescente, a confirmat miercuri biroul lui Gaetz, după ce...
Republicanii Congresului cercetează SEC în toamna FTX ⋆ ZyCrypto
Reclamă Brațul republican al Congresului SUA a deschis recent investigații cu privire la rolul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) în urma procesului FTX...
Comitetul Camerei SUA se îndoiește de momentul sondajului SEC FTX
Sonda SEC FTX: Într-o nouă evoluție în jurul anchetei SEC din SUA cu privire la colapsul FTX, Comitetul Republicanilor pentru Servicii Financiare a Camerei SUA și-a exprimat îngrijorări serioase cu privire la modul în care a fost tratată problema. ...
Congresmenii lansează sondajul în gestionarea SEC a FTX, Sam Bankman-Fried
Membrii Camerei Reprezentanților Statelor Unite caută răspunsuri cu privire la modul în care Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a investigat prăbușirea schimbului de criptomonede FTX. Pe F...
Preocupări ridicate cu privire la sonda FTX de la SEC, ce urmează?
Prăbușirea schimbului FTX a zdruncinat întregul spațiu cripto care a cumpărat întreaga piață cripto pe o cursă de urs. Cu toate acestea, ancheta asupra FTX și a fondatorului său, Sam Bankman-Fried, este...
PayPal întrerupe proiectul stablecoin pe fondul sondajului Paxos: Bloomberg
PayPal lucrează la stablecoin-ul său pe gheață pe fondul unui control de reglementare din ce în ce mai intens, a raportat Bloomberg News, citând o sursă. Vestea a venit la o zi după un raport că Departamentul din New York...
Pence citat în sondajul special al avocatului Trump
Topline Fostul vicepreședinte Mike Pence a primit o citație de la consilierul special care îl investighează pe fostul președinte Donald Trump, conform mai multor rapoarte, într-o aparentă escaladare majoră a...
Paxos se confruntă cu sonda de la autoritatea de reglementare din New York: CoinDesk
Emitentul de Stablecoin Paxos este investigat de Departamentul de Servicii Financiare din New York, potrivit unui raport CoinDesk. Vestea vine după zvonuri că lui Paxos i s-a cerut să retragă o...