Executivul FTX, Nishad Singh, pledează vinovat într-o anchetă de fraudă

Topline

Cofondatorul companiei de criptomonede falimentare FTX, Nishad Singh, a pledat vinovat, marți, la șase acuzații de fraudă penală pentru rolul său într-o schemă de fraudare a investitorilor, devenind al treilea director al companiei care a pledat vinovat pe fondul unei anchete federale asupra gigantului cripto. în urma prăbușirii sale de mare profil și a căderii fostului său lider asediat, Sam Bankman Fried.

Fapte-cheie

Singh a pledat vinovat la un tribunal federal din New York pentru trei capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă, o acuzație de fraudă electronică, o acuzație de conspirație pentru a spăla bani și o acuzație de conspirație pentru a încălca legile federale privind finanțarea campaniei.

Singh este al treilea director FTX care pledează vinovat: fostul CEO al Alameda Caroline Ellison și al treilea co-fondator al FTX, Gary Wang, le-au avut pe ambele a pledat vinovat și a fost de acord să coopereze cu procurorii în decembrie.

Toți trei cooperează cu investigația federală privind presupusa schemă a lui Bankman-Fried de a deturna miliarde de dolari din fondurile clienților FTX pentru a plăti cheltuieli la firma sa de tranzacționare soră, Alameda Research.

Singh, care a fost și directorul de inginerie al gigantului cripto, a recunoscut că a falsificat veniturile companiei și că a făcut contribuții ilegale candidaților politici cu fonduri deturnate de la FTX către Alameda, admitând că a aflat vara trecută că Alameda folosea fondurile clienților FTX și a falsificat veniturile FTX. la cererea lui Bankman-Fried pentru a o face să pară mai atractivă pentru investitori.

Singh, în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, de acord să coopereze cu procurorii federali ca parte a acordului său de pledoarie și a spus că intenționează să renunțe la veniturile din schemă.

Numărul mare

75 de ani. Acesta este numărul maxim de ani de închisoare pe care Singh i-ar putea confrunta ca urmare a acuzațiilor aduse împotriva lui, deși acordul său de pledoarie va reduce probabil acea sentință în mod semnificativ.

Citat crucial

Vorbind la un tribunal federal din Manhattan, Singh i-a spus judecătorului de district din SUA Lewis Kaplan că „îi pare incredibil de rău pentru rolul meu în toate acestea și pentru răul pe care l-a provocat”. Wall Street Journal raportate.

Fundalul cheie

Bankman-Fried, fostul șef miliardar al FTX, a fost examinat de când FTX a depus faliment în noiembrie anul trecut, când rivalul Binance s-a retras brusc dintr-un plan de cumpărare a FTX și și-a vândut jetoanele FTX. El a pledat nevinovat luna trecută să opt capete de acuzare, inclusiv săvârșirea de fraude electronice și conspirație pentru a comite spălarea banilor, după ce a fost extrădat de la o închisoare din Nassau, Bahamas, în SUA în decembrie anul trecut. Procurorii au adus suplimentar taxe împotriva lui Bankman-Fried într-un alt rechizitoriu deschis săptămâna trecută în Manhattan, susținând că a conspirat pentru a comite fraude electronice, a frauda Comisia Electorală Federală și a încălcat legile de finanțare a campaniei prin încercarea de a cumpăra influență în Congres prin donații politice ilegale din banii clienților FTX. Bankman-Fried, care anterior negat „utilizarea necorespunzătoare” a fondurilor clienților, susținând că nu cunoștea detaliile și că compania nu are „supraveghere adecvată”, este programată să fie judecată în octombrie.

Tangentă

Securities and Exchange Commission și Commodity Futures Trading Commission de asemenea, a depus plângeri civile împotriva lui Singh marți, susținând că a creat un cod software care a permis deturnarea fondurilor clienților către Alameda Research. Potrivit plângerii SEC, Singh a fost un „participant activ” la schemă și a retras aproximativ 6 milioane de dolari de la FTX pentru „utilizare personală și cheltuieli”, inclusiv pentru o casă de mai multe milioane de dolari. SEC mai susține că Singh „știa sau ar fi trebuit să știe” că asigurările de la Bankman-Fried către investitori că FTX este o „platformă sigură de tranzacționare a activelor cripto cu măsuri sofisticate de reducere a riscurilor pentru a proteja activele clienților” erau înșelătoare. Avocații lui Singh nu au răspuns imediat la a Forbes cerere de comentariu, deși i-au spus New York Times Singh îi pare „profund rău pentru rolul său în acest sens și și-a acceptat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Lecturi suplimentare

Directorii FTX și Alameda pledează vinovați de fraudă, deoarece Sam Bankman-Fried este extrădat în SUA (Forbes)

Singh de la FTX pledează vinovat pe măsură ce presiunea crește asupra lui Bankman-Fried (Reuters)

Cofondatorul FTX, Nishad Singh, pledează vinovat de acuzații de fraudă (Jurnalul Wall Street)