Un CryptoPunk NFT expus la Sotheby's pe 4 iunie 2021 în New York City. Cindy Ord | Getty Images LONDRA — Organismul de pază fiscală din Marea Britanie a confiscat trei jetoane nefungibile, în ceea ce se crede...
Etichetă: Sondă
Fiscalul britanic analizează primele NFT într-o anchetă de fraudă de 1.4 milioane de lire sterline
reclamă Organismul fiscal din Marea Britanie a confiscat trei jetoane nefungibile (NFT) și a arestat trei persoane, suspectate că au încercat să-l fraudeze cu 1.4 milioane de lire sterline. Aceasta este o premieră pentru autoritatea britanică...
Vast DOJ Probe analizează aproape 30 de firme și aliați care vând în lipsă
(Bloomberg) — Departamentul de Justiție colectează o mulțime de informații despre zeci de firme de investiții și cercetători implicați în vânzarea în lipsă, ca parte a unei vânătoare ample din SUA pentru potențialele comerț...
Partidele de blocare a guvernului Regatului Unit „dificil de justificat”, constată sondajul – dar Boris Johnson nu este implicat
Topline Comportamentul la petrecerile de pe Downing Street în timpul blocării stricte din cauza Covid-19 este „dificil de justificat”, conform unei versiuni limitate a unei anchete anticipate privind presupusa încălcare a regulilor la numărul 10...
Directorii JPMorgan au fost înlăturați într-o sondă de 200 de milioane de dolari obțin noi locuri de muncă
(Bloomberg) — Wall Streeters s-a înfiorat când a apărut știrea anul trecut că autoritățile de reglementare din SUA examinau dacă angajații băncii foloseau telefoanele personale pentru a trimite mesaje despre afaceri între ei și...
Firmele criptografice Gemini, Celsius și Voyager sub sonda SEC pentru oferirea de servicii de creditare
Ca parte a unei investigații asupra companiilor care plătesc dobândă pentru depozitele de jetoane virtuale, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA examinează firmele de creditare criptografice Gemini Trust Co, Celsius...
Regina Vapingului din China vede averea scăzând cu 65% după sondajul guvernului chinez
Chu Lam Yiu, co-președinte al Huabao International. IMAGINECHINA Miliardarul chinez de țigări electronice Chu Lam Yiu este investigat de autoritățile chineze, provocând acțiuni ale companiei sale, listată la Hong Kong...
Miliardarul din Hong Kong își pierde jumătate din avere pe China Probe
(Bloomberg) — O scădere record a stocurilor pentru o companie de arome și parfumuri a șters jumătate din averea președintei sale, cel mai recent exemplu de pierdere a averilor și un memento pentru investitori...
Donația de 500 USD BTC declanșează o nouă anchetă asupra revoltei Capitol Hill
Agențiile de aplicare a legii și de investigație au deschis noi investigații pentru a găsi sursele care au finanțat revoltății Capitol Hill. Un raport a dezvăluit această știre pe 14 ianuarie, menționând că o sumă de 500,000.00 USD (3 GBP...
Legislatorii americani programează o audiere pentru a investiga impactul energetic al cripto-ului
Legiuitorii din SUA sunt pregătiți să organizeze o nouă audiere cripto, cu prezență atât în persoană, cât și virtuală. Subcomitetul de Supraveghere și Investigații pentru Energie și Comerț al Casei intenționează să organizeze o audiere...
Agenția indiană de sondare atașează activele omului din Kerala
Bitcoin și alte criptomonede se bazează pe tehnologia Blockchain și pe finanțe descentralizate și sunt considerate a fi aproape de neatins. Cu toate acestea, jucătorii dubioși găsesc metode ingenioase de a păcăli naivii...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump citați în cadrul unei anchete din New York a Organizației Trump
Candidatul republican la președinție Donald Trump (C) dă două degete în sus în timp ce Donald Trump Jr. (L) și Ivanka Trump (R) se ridică și îl aplaudă pe Eric Trump în timp ce acesta își ține discursul în a treia zi a...
Samtrade FX se confruntă cu o sondă în Singapore, 3 bărbați arestați
Platforma de tranzacționare online, Samtrade FX, se confruntă cu o investigație în Singapore sub suspendarea activităților de tranzacționare neregulate, Forța de Poliție din Singapore și Autoritatea Monetară din Singapore (M...