Închiderea bruscă a Signature Bank a generat unde de șoc în toată industria financiară. A devenit evident că autoritățile de reglementare din SUA investigau relațiile băncii cu clienții criptomonedei...
Etichetă: Laundered
SEC spune că Do Kwon a spălat peste 10,000 de Bitcoin de la Terra și Luna Foundation Guard (LFG)
SEC îl acuză pe Kwon că a deturnat 10 de unități de Bitcoin de la Terra. Securities and Exchange Commission (SEC) a susținut că co-fondatorul Terra Do Kwon și TerraForm Labs (TFL) au fost implicați în bani...
Directori Bitzlato au fost arestați în Europa, bursa a spălat 1 miliard de euro, spune Europol – Exchanges Bitcoin News
Autoritățile europene de aplicare a legii au reținut încă patru membri ai echipei executive a schimbului de criptomonede Bitzlato, a anunțat Europol. Potrivit agenției de poliție, aproape jumătate din fonduri procură...
Peste 4 miliarde de dolari spălați prin DEX-uri, schimburi și poduri
Firma de analiză blockchain și de conformitate cripto Elliptic a scos la iveală măsura în care schimburile și punțile descentralizate sunt folosite pentru spălarea fondurilor. Noul raport publicat de firma ha...
4 miliarde de dolari spălate de criminali prin intermediul DEX-urilor, arată raportul eliptic
Firma de analiză și securitate blockchain Elliptic a arătat că criminalii care operează în ecosistemul cripto explorează soluțiile descentralizate în mai multe moduri decât se știe. Prin ultimul său raport intitulat...
Peste 4 miliarde de dolari spălați prin DEX-uri, schimburi de monede și punți cu lanțuri încrucișate, relatează Elliptic
Compania de securitate Blockchain Elliptic a dezvăluit că aproximativ 4 miliarde de dolari au fost spălate prin schimburi descentralizate, punți încrucișate și schimburi de monede din 2020. Potrivit raportului, il...
Infractorii au spălat 4 miliarde de dolari prin DEX-uri, poduri și schimburi de monede: Eliptic
Cercetătorii eliptici spun că criminalii financiari au spălat miliarde cu ajutorul unor instrumente cripto populare. Din 2020, criminalii cibernetici au folosit schimburi descentralizate (DEX), punți încrucișate și...
75% din ETH spălat aterizează pe Tornado Cash: Raport
Tornado Cash a devenit o platformă comună de spălare a banilor, cu incidente în creștere rapidă pe Ethereum și Binance Smart Chain, cu o tendință ascendentă constantă. O amploare substanțială a fondurilor ilicite...
Închisoare pentru escroc care i-a vizat pe bătrâni și a spălat fonduri cu cripto
Ascultă acest articol. Un escroc care a luat parte la o escrocherie „sfâșietor de rău” care a furat bani de la bătrâni și a folosit criptomonede pentru a spăla fondurile a fost condamnat la aproape patru ani de închisoare...
Tornado Cash primește 75% din fondurile spălate pe Ethereum, arată o nouă cercetare
Având în vedere amploarea fondurilor care își schimbă mâinile pe piața criptomonedei în fiecare zi, criminalitatea cibernetică și spălarea banilor sunt abundente, unul dintre cele mai infame astfel de incidente implicând cripta...
RenVM, deținută de Alameda, confirmă că este „imposibilă spălarea oricăror active” prin Ren Bridge, respingând pretențiile de 540 de milioane de dolari în bani spălați
Elliptic Connect, o firmă de analiză a datelor blockchain, a lansat miercuri un raport – acoperit pe scară largă atât în cripto, cât și în mass-media de știri – intitulat „Cross-chain Crime: More Than Half a Billion Dollars has...
Cripto-criminalii au spălat încă jumătate de miliard: detalii
Potrivit raportului CNBC, infractorii au folosit podul inter-lanț RenBridge pentru a spăla peste 540 de milioane de dolari începând cu 2020, în infracțiuni legate de cripto numerar, a raportat firma de analiză blockchain Elliptic. Aceasta...
Raport: 540 de milioane de dolari spălate de criminali criptografici prin RenBridge
– Publicitate – Un nou raport arată că peste o jumătate de miliard de dolari au fost spălați de criptocriminali printr-un serviciu numit RenBridge. Potrivit unui studiu recent realizat de Elli...
Criminalii au spălat 540 de milioane de dolari prin RenBridge: Raport
Potrivit companiei de analiză blockchain Elliptic, podul încrucișat RenBridge a fost folosit pentru a spăla peste 540 de milioane de dolari în ultimii doi ani. Vicepreședintele lui Elliptic al p...
WazirX intră sub investigație deoarece 350 de milioane de dolari au fost spălate prin cea mai mare bursă indiană
Gamza Khanzadaev WazirX este acuzat că a spălat 350 de milioane de dolari prin cripto, fondatorii au părăsit deja India După cum se știe din Economic Times, WazirX, deținut de Binance, a fost investigat în India...
Fondurile AnubisDAO se mișcă pentru prima dată după tragere de covoare, 1,018 ETH spălate prin Tornado Cash – crypto.news
Potrivit unei notificări PeckShield trimisă vineri, o adresă de portofel legată de presupusa tragere de covor AnubisDAO de anul trecut a început să mute fonduri din furt. Hackerii au canalizat deja 1,018 ETH împotriva...
Exploatatorii de osmoză au spălat 5 milioane de dolari
Înființată în 2021, difuzarea ar putea fi un schimb descentralizat conceput și găzduit pe blockchain-ul Cosmo. Este un token de utilitate nativ cunoscut sub numele de „OSMO” implementat în octombrie anul trecut. Difuzia este că, la...
Cel puțin 2.4 miliarde USD în cripto au fost spălate prin Binance: Raport
Un nou raport de la Reuters estimează că cel puțin 2.35 miliarde de dolari în fonduri ilicite au fost spălate prin Binance între 2017 și 2021. Agenția de presă a analizat înregistrările instanțelor, a vorbit cu polițiștii...
Binance respinge pretențiile Reuters că a ajutat infractorii la spălarea a 2.3 miliarde de dolari
Principalul schimb de criptomonede, Binance a răspuns la un raport de investigație publicat de Reuters, care susținea că platforma de tranzacționare a ajutat actorii răi să spăleze digital în valoare de peste 2 miliarde de dolari ca...
Europol demontează un sistem bancar paralel pentru infractorii care au spălat milioane
Într-o investigație coordonată cu Centrul pentru Criminalitate Financiară și Economică (EFECC) al Europol, Garda Civilă Spaniolă (Guardia Civil), Oficiul Federal German de Poliție Criminală (Bundeskriminalamt) și...
Chainalysis, 14 miliarde de dolari spălate în Bitcoin
Potrivit unui raport al Chainalysis, compania de analiză a datelor blockchain, infractorii continuă să folosească Bitcoin pentru operațiunile lor. Analiza în lanț, Bitcoin merge mână în mână cu criminalitatea Împreună cu...
Atacul de reintrare a DeFi a spălat 6.5 milioane de dolari din sute de finanțe
DeFi este unul dintre cele mai potențiale sectoare din ecosistemul cripto. Mulți cred că industria are potențialul de a perturba băncile noastre principale. Dar industria este, de asemenea, prea fierbinte, deoarece s-a confruntat cu mai multe...
Netflix comandă o serie Crypto despre un cuplu care a spălat în valoare de miliarde de BTC din hack-ul Bitfinex din 2016
Celebrul serviciu de streaming american Netflix a anunțat că a comandat o serie de documentare despre un cuplu care a pretins că a spălat BTC în valoare de aproximativ miliarde de dolari din Bitfinex ha...
Milioane de dolari spălați prin NFT – Rapoarte de analiză în lanț ⋆ ZyCrypto
Publicitate Unul dintre cele mai mari argumente pe care le au oponenții populari de criptomonede împotriva descentralizării și a anonimatului în Bitcoin și alte criptomonede este puternicul...
Raportul de analiză în lanț spune că 8.6 miliarde de dolari au fost spălați prin cripto în 2021
Sectorul cripto continuă să atragă actori răi datorită naturii sale anonime. Guvernele s-au străduit din greu pentru a dezvolta reglementări care vor limita utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor...
Criminalii au spălat criptografii în valoare de 8.6 miliarde de dolari în 2021: raportul de analiză în lanț
Platforma de date bazată pe blockchain – Chainalysis – a estimat că valoarea totală a criptomonedei spălată în 2021 a fost de 8.6 miliarde de dolari – cu 30% mai mult decât în 2020. Totuși, potrivit companiei, o astfel de creștere...
Raportul de analiză în lanț dezvăluie 8.6 miliarde de dolari în cripto-spălați în 2021, mai mult decât în 2020
Cripto-crima poate fi un subiect controversat, deoarece natura adesea nereglementată a activului face mai ușor să acuzi investitorii și antreprenorii de spălare de bani - în timp ce scapi de escrocii adevărați și...
Eterul furat al Crypto.com este spălat prin Tornado Cash
Cele 15 milioane de dolari în eter (4,600 ETH) furate de la Crypto.com cu sediul în Singapore sunt în prezent spălate prin Tornado Cash, un mixer Ethereum, conform datelor din lanț. Tornado Cash este un mixer ETH pr...