SEC spune că Do Kwon a spălat peste 10,000 de Bitcoin de la Terra și Luna Foundation Guard (LFG)

SEC îl acuză pe Kwon că a deturnat 10 de unități de Bitcoin de la Terra.

Securities and Exchange Commission (SEC) a susținut că co-fondatorul Terra Do Kwon și TerraForm Labs (TFL) au fost implicați în spălarea banilor în urma prăbușirii ecosistemului din mai 2022.

Plângerea SEC împotriva lui Kwon

SEC a făcut cunoscut acest lucru în o plângere de 55 de pagini depusă la Curtea Districtului de Sud din New York, declarând că inculpații au spălat Bitcoin în valoare de peste 100 de milioane de dolari. 

SEC a citat o tranzacție, care a văzut Kwon și TFL mută peste 10K Bitcoin de la Luna Foundation Guard (LFG) și Terra într-un portofel rece. Fondurile au fost ulterior transferate într-un cont bancar elvețian și convertite în fiat. Securities and Exchange Commission susține că pârâții au retras peste 100 de milioane de dolari de la instituția financiară elvețiană anonimă din mai 2022, folosind acest proces.

„În mod periodic din mai 2022, TFL și Kwon au transferat – și au continuat să transfere – Bitcoin de la [platforma LFG și TerraForm] la o instituție financiară cu sediul în Elveția și au convertit Bitcoin în numerar. Între iunie 2022 și data acestei plângeri, peste 100 de milioane de dolari în fiat au fost retrase din acel cont elvețian.” a notat. 

În plus, SEC a mai susținut că pârâții au indus în eroare investitorii prin restabilirea artificială a nivelului de dolar al monedei sale stabile algoritmice, TerraUSD (UST). Potrivit SEC, inculpații au cerut unei terțe părți să achiziționeze cantități mari de UST pentru a menține prețul stablecoin-ului legat de dolar. 

„Prețul UST care scădea sub „peg” de 1.00 USD și nu este restabilit rapid de către algoritm ar duce la dezamăgire pentru întregul ecosistem Terraform, având în vedere că UST și LUNA nu aveau rezerve de active sau orice alt suport.” se citește plângerea SEC. 

SEC l-a acuzat oficial pe Kwon

- Publicitate -

Dezvoltarea vine la o zi după SEC le-a acuzat pe Kwon și TFL de fraudă și efectuarea de oferte de valori mobiliare neînregistrate. SEC a remarcat că mai multe cripto-active implicate în ecosistemul Terra, inclusiv UST, LUNA și MIR, sunt valori mobiliare care intră în sfera sa de reglementare.

Între timp, în urma prăbușirii ecosistemului Terra, locul în care se află Kwon este încă necunoscut. De cand Autoritățile sud-coreene au emis un mandat de arestare pentru Kwon, agenții de aplicare a legii la nivel global încă nu l-au prins.

- Publicitate -