4 miliarde de dolari spălate de criminali prin intermediul DEX-urilor, arată raportul eliptic

Firma de analiză și securitate blockchain Elliptic a arătat că criminalii care operează în ecosistemul cripto explorează soluțiile descentralizate în mai multe moduri decât se știe. 

Prin cele mai recente raportează intitulat „Raportul privind starea criminalității încrucișate în 2022”, firma de analiză a confirmat că infractorii au spălat suma totală de 4 miliarde de dolari prin Schimburi descentralizate (DEX-uri), poduri și protocoale care oferă schimburi de monede.

Potrivit Elliptic, utilizarea acestor protocoale depinde de faptul că aceste platforme nu au o procedură strictă Know-Your-Customer (KYC), ceea ce face mai accesibilă efectuarea tranzacțiilor, indiferent de statutul lor ilegitim. În virtutea designului lor, protocoalele descentralizate sunt în special legate de escrocherii, scheme Ponzi, activități de dark web și ransomware, printre altele.

„Pentru a fi clar, Elliptic nu spune că DEX-urile sau podurile sunt folosite exclusiv de criminali; De fapt, contrariul este adevărat. Ele sunt utilizate în cea mai mare parte de către utilizatorii legitimi. Dar Elliptic a urmărit fonduri ilicite (din hack-uri etc.) care au fost mutate prin DEX-uri și punți pentru a le ofusca originea”, a declarat un purtător de cuvânt al Elliptic într-un comunicat.

În cea mai mare parte a acestui an, s-a pus destul de mult accent pe rolurile pe care le au serviciile de amestecare a criptomonedelor, cum ar fi Blender.io și Tornado Cash, în activitățile de spălare a banilor. Ambele au fost consacrat de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, pe motiv că sunt conectați la sindicatul de hacking nord-coreean Lazarus Group.

Odată cu această revelație de la Elliptic, clamele pentru o examinare intensă a protocoalelor descentralizate va crește în zilele următoare. Reglementarea DeFi este în fruntea agendei pentru majoritatea autorităților de reglementare, deoarece industria oferă produse care concurează cu ecosistemul financiar tradițional.

Fără reglementările existente care să ghideze evenimentele din spațiu, autoritățile de reglementare cred că implozia experimentată în spațiu odată cu prăbușirea Three Arrows Capital (3AC), Călătorie digitală, iar rețeaua Celsius, printre altele, ar fi fost evitată.

Sursa imaginii: Shutterstock