Directori Bitzlato au fost arestați în Europa, bursa a spălat 1 miliard de euro, spune Europol – Exchanges Bitcoin News

Autoritățile europene de aplicare a legii au reținut încă patru membri ai echipei executive a schimbului de criptomonede Bitzlato, a anunțat Europol. Potrivit agenției de poliție, aproape jumătate din fondurile procesate prin intermediul platformei au fost asociate cu diverse activități infracționale.

Bitzlato Senior Management vizat în Europa, infrastructura de schimb dezmembrată

Directori de rang înalt ai recent distrus Bitzlato au fost reținuți în cadrul anchetei internaționale împotriva schimbului de cripto, cu participarea autorităților de aplicare a legii și judiciare din mai multe țări europene.

Potrivit unui comunicat de presă publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) luni, operațiunea condusă de SUA și Franța a implicat și Belgia, Cipru, Portugalia, Spania și Țările de Jos.

Platforma de tranzacționare cu monede înregistrată în Hong Kong este suspectată că facilitează spălarea unor cantități mari de venituri din infracțiuni, a subliniat agenția. Săptămâna trecută, SUA a anunțat arestarea la Miami a co-fondatorului și proprietarul majoritar Anatoly Legkodymov, un cetățean rus cu reședința în China. Infrastructura sa digitală din Franța a fost, de asemenea, închisă.

Pe lângă Legkodymov, despre care se crede că ar fi principalul administrator al lui Bitzlato, încă patru persoane au fost reținute în Europa până acum. Printre aceștia, CEO-ul, directorul financiar și directorul de marketing al bursei care au fost arestați în Spania și o altă persoană încătușată în Cipru, a detaliat Europol fără a le dezvălui identitatea.

Poliția a efectuat opt ​​percheziții domiciliare, dintre care jumătate în Spania, la o adresă în SUA, două în Portugalia și una în Cipru. Portofele cu criptomonede în valoare de 18 milioane EUR (19.5 milioane USD), vehicule și echipamente electronice au fost confiscate și peste 100 de conturi la alte burse au fost înghețate, implicând un total de 50 de milioane EUR.

Aproape jumătate dintre tranzacțiile cu Bitzlato sunt legate de criminalitate, susține Europol

Puțin cunoscut în afara pieței de limbă rusă, Bitzlato a funcționat la nivel global, a spus Europol, facilitând conversia rapidă a monedelor digitale, inclusiv bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin și tether, în ruble. Potrivit estimărilor citate, platforma a primit un total de active în valoare de 2.1 miliarde de euro.

„În timp ce conversia criptoactivelor în monede fiat nu este ilegală, investigațiile asupra operatorilor criminali cibernetici au indicat că prin platformă treceau volume mari de active criminale”, a explicat agenția și a subliniat:

Analiza a indicat că aproximativ 46% din activele schimbate prin Bitzlato, în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, aveau legături cu activități criminale.

Majoritatea tranzacțiilor suspecte au fost legate de entități sancționate de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Justiție al SUA, restul fiind asociate cu diverse infracțiuni, inclusiv escrocherii și atacuri ransomware.

Potrivit Europol, 1.5 milioane BTC tranzacțiile au fost făcute între utilizatorii Bitzlato și piața darknet Hydra, care a fost închis în aprilie 2022. Pe 18 ianuarie, oficialii americani au descris eliminarea lui Bitzlato ca pe o „lovitură adusă criminalității criptografice” dată printr-o „acțiune internațională de aplicare a criptomonedei”.

Vă așteptați la mai multe arestări în cazul Bitzlato în viitorul apropiat? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com