Cripto-crima poate fi un subiect controversat, deoarece natura adesea nereglementată a activului face mai ușor să acuzi investitorii și antreprenorii de spălare de bani - în timp ce scapi de escroci și criminali adevărați.
That said, Chainalysis’ new report shines a light on crypto crime trends in 2021, revealing a number of surprises.
Eliminați crima criptografică?
Pe scurt, acestea sunt numere formidabile. Cu toate acestea, există și o mulțime de nuanțe de remarcat.
Here’s what you need to know. $8.6 billion in crypto was laundered in 2021. While this is much higher than the $6.6 billion in crypto laundered in 2020, it is a definite fall from 2019’s grand total of $10.9 billion.
În continuare, un investitor deosebit de curios s-ar putea întreba care cripto a fost cea mai populară printre actorii ilegali. Alerta de spoiler: nu Bitcoin. Chainalysis reported,
„Cele mai mari 20 de adrese de depozit pentru spălarea banilor primesc doar 19% din totalul Bitcoin trimis de la adrese ilicite, comparativ cu 57% pentru monede stabile, 63% pentru Ethereum și 68% pentru monede alternative.”
After this, we need to look at whether crypto launderers favor CeFi or DeF. While the report noted that centralized exchanges were the preferred location to move laundered funds, DeFi protocols have been growing in popularity.
The report observed,
„Protocoalele DeFi au primit 17% din toate fondurile trimise din portofelele ilicite în 2021, în creștere față de 2% în anul precedent. Aceasta se traduce printr-o creștere de 1,964% de la an la an a valorii totale primite de protocoalele DeFi de la adrese ilicite, ajungând la un total de 900 de milioane de dolari în 2021.”
E timpul să aeriști rufele murdare
Portalul de analiză a înregistrat și modul în care cantități uriașe de cripto au fost trimise către a „șocant de mic” number of criminals. But putting things into perspective, Chainalysis reminded readers that crypto laundering made up only 0.05% of all crypto transactions last year.
Money laundering activity remains heavily concentrated to a shockingly small group of criminal facilitators. In 2021, 54% of funds sent from illicit addresses – approx. $2.5 billion – went to 583 service deposit addresses. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@ chainalysis) Ianuarie 26, 2022
Furthermore, there could be some intriguing reasons behind the fall in laundered crypto that was recorded in 2021, when compared to 2019. One factor might be the USA’s Office of Foreign Assets Control or OFAC, which is strict about enforcing sanctions against offenders. Two crypto platforms, Suex and Chatex, discovered this first hand.
Raportul de anul viitor va dezvălui dacă în 2022 se vor observa schimbări în spălarea criptografică sau doar mai multe.
Această spălătorie acceptă yuani digitale
News wires flashed worldwide late last year when China announced what was recorded as its first case of crypto money laundering – using the digital yuan CBDC.
În timp ce urmărirea fiat și cripto spălate este o provocare herculeană, rămâne de văzut dacă reglementările privind confidențialitatea fintech ale unei țări vor facilita urmărirea celor care spălează CBDC.
Sursa: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/