WazirX este acuzat că a spălat 350 de milioane de dolari prin cripto, fondatorii deja au părăsit India
După cum a devenit cunoscut de la Economic Times, WazirX, deținut de Binance, a fost investigat în India sub suspiciunea de spălare a banilor de peste 350 de milioane de dolari. Cazul împotriva celui mai mare schimb de criptomonede din India a fost inițiat de Direcția de aplicare. Subiectul cazului este ascunderea tranzacțiilor cripto în valoare de 27.9 miliarde de rupii, echivalentul a 350 de milioane de dolari.
Cazul implică și un alt schimb major de criptomonede, Binance, care deține WazirX și este destinatarul tranzacții ascunse care a declanșat cazul. WazirX a fost achiziționat de Binance în 2019.
Pe lângă cazul de spălare de 350 de milioane de dolari, WazirX este acuzat și că le oferă clienților străini acces la infrastructura comercială și permițându-le să depună fonduri în conturile clienților prin alte schimburi cripto, ceea ce este interzis de principiile KYC și AML în India.
De asemenea, ambii fondatori ai bursei Siddharth Meron și Nishal Shetty au părăsit India în aprilie, retrăgându-se din gestionarea activă a bursei.
Anunţuri
Crypto-urile din India se întorc
La începutul acestui an, WazirX a fost deja acuzat de evaziune fiscală de către autoritățile de reglementare indiene. Apoi, în ianuarie, autoritățile indiene au taxat bursa cu o datorie fiscală de 400 de milioane de rupii, echivalentul a 6 milioane de dolari. Reprezentanții WazirX, la rândul lor, s-au referit la reglementare neclară a activității criptomonedei din țară și i-a asigurat pe toată lumea că schimbul respectă în mod corespunzător legea. Cu toate acestea, acest lucru nu a împiedicat perchezițiile în biroul WazirX, precum și investigarea altor schimburi majore de criptomonede indiene.
Sursa: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange