Peste 4 miliarde de dolari spălați prin DEX-uri, schimburi și poduri

Firma de analiză blockchain și de conformitate cripto Elliptic a scos la iveală măsura în care schimburile și punțile descentralizate sunt folosite pentru spălarea fondurilor. 

Noul raport publicat de firmă a afirmat că infractorii cibernetici au spălat aproape 4 miliarde de dolari cu ajutorul unor instrumente cripto, cum ar fi DEX-urile, podurile și schimburile de monede. 

Un raport blestemat 

Raportul eliptic, intitulat „The State of Cross-Chain Crime Report 2022”, evidențiază măsura în care infractorii au folosit servicii precum schimburi descentralizate, punți încrucișate și servicii de schimb non-KYC (schimbări de monede) pentru a se deplasa aproape 4 miliarde de dolari în fonduri, asociate cu activități ilegale și ilicite. Cercetătorii de la Elliptic au spus că au făcut o adâncime în „noua frontieră a spălării criptografice”. 

Raportul a precizat că fluxul de capital între active cripto este mai nestingherită decât oricând din cauza noilor tehnologii precum punți și schimburi descentralizate. Unii dintre cei mai prolifici utilizatori includ piețele web întunecate, hackerii, schemele Ponzi, furnizorii de ransomware și multe altele. 

Descoperiri anterioare 

Într-o cercetare similară publicată mai devreme, Elliptic a identificat RenBridge, un pod cu lanțuri încrucișate, ca un posibil vector pe care criminalii l-au folosit pentru a spăla active criptografice în valoare de peste 540 de milioane de dolari. Descoperirile indică utilizarea tot mai mare a tranzacțiilor încrucișate cu active și în lanțuri de către infractori, în efortul de a evita urmărirea activităților lor ilegale. Grupul de acțiune financiară a numit acest fenomen „săritură în lanț” în raportul său din iunie 2022 privind activele virtuale. 

Principalele constatări ale raportului 

În raport, Elliptic și-a defalcat constatările pentru fiecare instrument. Raportul afirmă că DEX-urile au facilitat mișcarea a 1.2 miliarde de dolari în active neobținute. Aceste schimburi descentralizate sunt protocoale care permit utilizatorilor să cumpere sau să vândă active prin contracte inteligente. De asemenea, a adăugat că utilizarea acestor DEX-uri este strâns legată de exploatările DeFi și de piratarea schimburilor centralizate proeminente.

Raportul a pus punțile încrucișate ca un alt instrument popular folosit de criminali. În raport, Elliptic a declarat că infractorii au transferat peste 750 de milioane de dolari din fonduri ilicite prin poduri în lanț începând cu 2020. Punțile încrucișate permit utilizatorilor să transfere active între diferite rețele blockchain. Potrivit raportului, cea mai mare parte a activelor ilicite în valoare de 750 de milioane de dolari transferate au fost realizate prin RenBridge. RenBridge este o punte populară între Bitcoin și Ethereum. 

Raportul a afirmat că instrumentele bazate pe blockchain, cum ar fi DEX-urile și podurile sunt folosite pentru spălare de bani pentru că pot înfunda traseele tranzacțiilor, îngreunând investigațiile. 

Al treilea instrument prezentat în raport sunt schimburile de monede. Schimburile de monede permit utilizatorilor să schimbe active între sau în cadrul unui blockchain fără a fi nevoie să deschidă un cont. Elliptic a declarat că schimburile de monede sunt populare pe forumurile rusești de criminalitate cibernetică și se adresează aproape exclusiv unei clientele criminale. 

Cazuri de utilizare legitime 

Elliptic a clarificat că, deși instrumentele menționate au cazuri de utilizare legitime, ele sunt, de asemenea, folosite pentru a procesa fonduri legate de activități ilegale. Un purtător de cuvânt al Elliptic a declarat: 

„Pentru a fi clar, Elliptic nu spune că DEX-urile sau podurile sunt folosite exclusiv de criminali. De fapt, contrariul este adevărat. Ele sunt utilizate în cea mai mare parte de utilizatorii legitimi. Dar Elliptic a urmărit fonduri ilicite (din hack-uri etc.) care au fost mutate prin DEX-uri și punți pentru a le ofusca originea.”

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.