Aproximativ 775,000 USD de stablecoin USDT ar fi fost furat într-o schemă de phishing în rețeaua Tron, potrivit unei investigații a firmei de evaluare a riscurilor Global Ledger. Global Ledger revendică fondurile pe care le...
Etichetă: spăla
Cum banda legată de Triad a folosit cripto și cazinourile pentru a spăla 10 miliarde de dolari
Ascultă acest articol. Poliția federală australiană a anunțat dezmembrarea Organizației de spălare a banilor Xin, care a mutat aproximativ 10 miliarde de dolari. Printre cei arestați se numără aparenta...
Lazarus încearcă să spăleze fonduri suplimentare de 27.2 milioane de dolari furate din hackul podului Harmony
Analiza în lanț arată că hackerii nord-coreeni responsabili pentru hack-ul de pod Harmony Horizon și-au petrecut weekendul încercând să mute o parte din fondurile ilicite. Analiză în lanț a modului în care Lazăr grupează un...
Hackerii legați din RPDC spălează 17.7 milioane de dolari ETH de la Harmony Bridge
Un autoproclamat anchetator cripto, numit ZachXBT, pe rețelele sociale, susține că actori aliați Republicii Populare Democrate Coreea (RPDC) au spălat o altă tranșă de fonduri furate...
Atacatorii Harmony încearcă să spele încă 27 de milioane de dolari
Aseară târziu, atacatorii din spatele exploatării Harmony din iunie 2022 au încercat să încaseze un alt lot din câștigurile lor prost-născute de ETH. În urma celor 41 de ETH spălate prin TornadoCash și Rai...
Hackerii nord-coreeni încearcă să spăleze 27 de milioane de dolari în ETH din atacul podului Harmony
Exploatatorii nord-coreeni din spatele atacului podului Harmony continuă să încerce să spăleze fondurile furate în iunie. Potrivit datelor on-chain dezvăluite pe 28 ianuarie de către detectivul blockchain ZachXBT, de-a lungul zilei...
Hackerii spală 27 de milioane de dolari în Ethereum furat din Coreea de Nord
Banii care au fost luați în iunie 2022 sunt încă spălați de exploatatorii nord-coreeni care se aflau în spatele atacului asupra Podului Harmony. Infractorii au transferat încă 27.18 milioane de dolari...
Hackerii din Coreea de Nord spălează 27.18 milioane de dolari ETH furați în atacul Harmony Bridge
Atacatorii Harmony Bridge, care au furat Ethereum (ETH) în valoare de 100 de milioane de dolari în iunie, continuă să-și spele prada. Hackerii au spălat 27.18 milioane de dolari din ETH furat în weekend, conform...
Hackerul FTX primește sfaturi despre cum să spălați 400 de milioane de dolari
S-a descoperit că tranzacțiile ETH conțin mesaje pentru hackerul FTX de 400 de milioane de dolari cu sfaturi despre spălarea banilor. Hackerul primește un mesaj bizar Hackerul care a furat cripte în valoare de 400 de milioane de dolari...
Cercetătorii Onchain descoperă 63 de milioane de dolari în Ethereum de la mutarea atacului Harmony Bridge, hackerii încearcă să spăleze fonduri pe bursele majore – Știri Bitcoin
Pe 15 ianuarie 2023, cercetătorii onchain au descoperit că fondurile furate în timpul atacului podului Harmony au fost mutate. Suspectii de hoți, despre care se presupune că sunt asociați cu sistemul de hacking nord-coreean...
Cripto-criminalii urmează să spăleze 10 miliarde de dolari până în 2025, sugerează un nou raport
Pe măsură ce industria criptomonedei din ce în ce mai populară, dar în mare măsură nereglementată se extinde, atrage un număr tot mai mare de participanți necinstiți și rău intenționați pentru care tehnologia blockchain în devenire a...
Atacatorul FTX apelează la ChipMixer pentru a spăla jetoanele
Atacatorul FTX a apelat la ChipMixer pentru a spăla fonduri și a spălat deja în jur de 360 de Bitcoin (BTC), conform detectivului în lanț ZachXBT. Actualizare: atacatorul FTX a început să folosească ChipMixer pentru a spăla...
Hackerii Deribit apelează la Tornado Cash pentru a spăla fondurile furate
Hackerul care a exploatat portofelul fierbinte al bursei Deribit a început să mute fondurile furate folosind mixerul de criptomonede sancționat Tornado Cash. Potrivit datelor de la Etherscan, atacatorul a...
US DOJ acuză un bărbat pentru că a folosit BTC pentru a spăla 5.4 milioane de dolari din banii traficului de droguri
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a acuzat pe John Khuu din California pentru că ar fi spălat 5.4 milioane de dolari încasări din traficul de droguri prin utilizarea Bitcoin. Potrivit acuzațiilor, Khuu e...
Hackerii Ronin bridge au folosit ChipMixer pentru a spăla peste 73 de milioane de dolari din fonduri furate
O investigație în lanț efectuată de SlowMists dezvăluie că protocolul de confidențialitate ChipMixer a fost folosit de hackeri de punte Ronin (Grupul Lazarus) pentru a spăla 3,460 BTC (73.2 milioane USD la momentul presării). Într-o m...
Mixere sancționate folosite pentru a spăla fondurile Axie Infinity, dezvăluie un cercetător SlowMist
În urma atacului de 620 de milioane de dolari asupra lanțului lateral Ronin de la Axie Infinity, un cercetător a urmărit fluxurile de fonduri către mixere criptografice sancționate. Atacatorii au folosit chei private sparte pentru a face ETH și USDC cu...
Israelul arestează 3 în schemă cripto pentru a spăla milioane furate din Franța – Bitcoin News
Poliția din Israel a reținut trei suspecți care ar fi spălat milioane de euro furați din trezoreria Franței prin tranzacții cu criptomonede. Banii au venit din subvenții guvernamentale pentru b...
Raportul arată că hackerii spălează 540 de milioane de dolari prin platforma Crypto RenBridge
Descentralizarea este o caracteristică unică pentru criptomoneda care înlătură interferența terților în tranzacțiile cu cripto-active. Deși ar putea fi un avantaj în majoritatea cazurilor pentru investitori și alți...
RenVM, deținută de Alameda, confirmă că este „imposibilă spălarea oricăror active” prin Ren Bridge, respingând pretențiile de 540 de milioane de dolari în bani spălați
Elliptic Connect, o firmă de analiză a datelor blockchain, a lansat miercuri un raport – acoperit pe scară largă atât în cripto, cât și în mass-media de știri – intitulat „Cross-chain Crime: More Than Half a Billion Dollars has...
Renbridge Folosit de criminali cibernetici pentru a spăla 540 de milioane de dolari de către Chain Hopping
Fără urme sau oprire - a fi o specialitate blockchain a condus la o altă transgresie semnificativă a minții cripto. Odată cu creșterea criptomonedei, infractorii cibernetici vizează piața cripto prin folosirea...
Trezoreria sancționează banii Tornado pe bază de Ethereum pentru că ar fi ajutat la spălarea a peste 7 miliarde de dolari
Topline Departamentul de Trezorerie a sancționat luni o firmă de criptomonede cu legături cu un grup de hacking sponsorizat de statul Coreea de Nord pentru că ar fi facilitat spălarea rău intenționată – marcând cea mai recentă...
Operatorul BTC-e care a folosit Bitcoin pentru a spăla 4 miliarde de dolari, extrădat în SUA pentru a face față acuzațiilor
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat vineri că Alexander Vinnik, un rus în vârstă de 42 de ani, a fost extrădat din Grecia în Statele Unite pentru a se confrunta cu acuzații multiple legate de spălare de bani...
Rusia consideră închisoare pentru persoanele care ajută escrocii criptografici să spăleze veniturile – Coinotizia
Ministerul de Interne al Rusiei a decis să-i urmărească pe cei care furnizează servicii de spălare a banilor criptofraușilor, sugerând că ar trebui să meargă la închisoare. Departamentul vrea să introducă penal...
Rusia consideră închisoare pentru persoanele care ajută escrocii criptografici să spăleze veniturile – Regulament Bitcoin News
Ministerul de Interne al Rusiei a decis să-i urmărească pe cei care furnizează servicii de spălare a banilor criptofraușilor, sugerând că ar trebui să meargă la închisoare. Departamentul vrea să introducă penal...
Poliția din Brazilia spune că grupul a folosit cripto pentru a spăla bani din exploatarea ilegală a aurului: Reuters
Poliția federală din Brazilia a percheziționat un grup despre care spun că a folosit jetoane cripto pentru a spăla banii din exploatarea ilegală a aurului, a informat vineri Reuters. Cinci persoane au fost arestate în cadrul operațiunii de joi,...
Poliția din Brazilia a oprit o bandă care folosea Bitcoin pentru a spăla banii obținuți din exploatarea ilegală a aurului
– Reclamă – Agenția anticorupție din Brazilia a destrămat un grup acuzat că folosește criptomonede pentru a ascunde veniturile obținute din exploatarea ilegală a aurului. Potrivit Reuters, joi...
CoinDesk Korea raportează că Terra lui Do Kwon are 3.6 miliarde de dolari în UST și USDT pentru a manipula prețurile sau pentru a spăla bani
– Publicitate – CoinDesk raportează că Terra lui Do Kwon a luat 4.6 trilioane de woni în bani slush. După prăbușirea lui Terra din 7 mai, Uppsala Security și CoinDesk Korea au investigat utilizarea datelor în lanț...
Hackerul Harmony folosește banii Tornado pentru a spăla 100 de milioane de dolari furați
Potrivit unui raport PeckShield, atacatorul The Harmony a amestecat deja peste 12 milioane de dolari prin protocol și trimit 100 de ETH către Tornado Cash la fiecare șase minute. Joi dimineata,...
Raportul Reuters spune că Lazarus Group a folosit Binance pentru a spăla fonduri furate
În septembrie 2020, hackeri din Coreea de Nord Lazarus Group au intrat în bursa cripto slovacă Eterbase și au furat valută în valoare de aproximativ 5.4 milioane de dolari. Folosind numai adrese de e-mail criptate, ha...
Binance obișnuia să spăleze peste 2.3 miliarde de dolari în fonduri ilicite, arată ancheta
Se pare că cel mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance a acționat ca un mijloc de spălare a banilor iliciți depășind peste 2.3 miliarde de dolari în cinci ani. Binance ar fi fost folosit de hackeri, droguri...
SUA sancționează Bitcoin Mixer Blender pentru că a ajutat la spălarea a 20.5 milioane USD către Coreea de Nord
Statele Unite au sancționat vineri serviciul de amestecare a criptomonedelor Blender pentru că ar fi ajutat hackerii nord-coreeni să spăleze aproximativ 20.5 milioane de dolari furați din hack-ul Axie Infinity la sfârșitul lunii...