Poliția Federală Australiană și-a anunțat dezmembrare al Organizației de spălare a banilor Xin, care a mutat aproximativ 10 miliarde de dolari.
Printre cei arestați se numără și liderul aparent al organizației, Steven Xin. Xin a fost partenerul de afaceri australian al fostului operator de junket Alvin Chau. Împreună au condus SunCity junket, aparent în coordonare cu „Broken Tooth” Wan Kuok-koi, șeful filialei Macao a Triadei 14K în timpul războaielor sângeroase ale Triadelor.
Junket-urile sunt companii care solicită jucători de noroc de mare succes și îi ajută să-i direcționeze către cazinourile partenere, oferind adesea credit acestor persoane și ajutând cazinourile să încaseze datorii. Junket-urile au fost o țintă a represiunii Chinei împotriva fuga de capital.
Citeşte mai mult: Regele criptografic al Chinei pledează vinovat că a spălat 480 de milioane de dolari pentru cazinourile online
Asociatul Xin a fost închis pentru tentativă de omor
Kuok-koi a fost arestat în 1998 sub acuzația de tentativă de omor a șefului poliției, jocuri de noroc ilegale, uzură și multe altele. A fost condamnat în 1999 și a stat în închisoare până în 2012.
Fostul șef de bande a fost sancționat de Trezoreria Statelor Unite. Mai multe organizații pe care le controla, inclusiv Grupul Dongmei, Asociația Culturală Palau China Hung-Mun și Asociația Mondială de Istorie și Cultură Hongmen, au fost, de asemenea, sancționate.
Grupul Dongmei a fost în special o cheie investitor în Proiectul Zona Industrială Saixigang din Myanmar. S-a concentrat pe construind cazinouri în estul țării și a fost legat de forțele rebele Karen.
Aceste eforturi pretind a fi în cadrul inițiativei Chinei „Centuri și drumuri”, deși China neagă afilierea și a reprimat activitățile conexe din Cambodgia, după cererile guvernului local.
Kuok-koi a folosit în mod activ criptomonede pentru a-și avansa obiectivele înainte. A fost un participant remarcat la "Dragon Monedeschema de criptomonede — o ICO care a fost menită să fie folosită pentru cazinouri. Se presupune că a ridicat $ 500 de milioane de.
Xin, împreună cu partenerul de afaceri Zhouhua Ma, au furnizat infrastructură bancară umbră care implică criptomonede, schimburi criptografice și cazinouri pentru a le permite cetățenilor chinezi bogați să se sustragă restricțiilor privind mutarea activelor lor.
Organizația Xin ar colecta bani murdari și, în schimbul unui procent, i-ar împrumuta clienților chinezi din Australia. Apoi ar fi folosit pentru a finanța o varietate de achiziții, inclusiv imobiliare de lux. „Împrumuturile” ar fi apoi rambursate prin transferul de active în interiorul Chinei către o companie ființă controlată de organizația Xin. Acest sistem de conturi shell și mișcări în registru a împiedicat fondurile să treacă granițele țării, ajutând organizația să evite detectarea.
Citeşte mai mult: Soarta schimbului de criptomonede Binance depinde de ancheta de spălare a banilor din SUA
Modelul de spălare al lui Xin este încercat și testat
În urmă cu câteva luni, autoritățile australiene au perturbat o altă organizație chineză de spălare a banilor cunoscută sub numele de „Organizația Chen' care se presupune că muta sute de milioane de dolari pe an. Organizația a fost folosită de partenerul de afaceri al lui Xin, Chau, pentru a muta milioane înainte de a fi arestat și acuzat de spălare de bani și jocuri de noroc ilegale. Chau a fost de atunci condamnat la 18 ani de închisoare pentru acuzații de jocuri de noroc ilegale. Acuzațiile de spălare de bani au fost renunțate.
Modelul de spălare a banilor folosit atât de Organizația Chen, cât și de Organizația de spălare a banilor Xin imită „Modelul Vancouver” folosit de triadele din Vancouver. În mod similar, acest model se bazează pe banii murdari care sunt mutați de către băncile din umbră și cazinourile.
Nu este încă clar pe ce afaceri cripto s-a bazat Organizația Xin pentru a-și muta fondurile.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canall.
Sursa: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/