Raportul arată că hackerii spălează 540 de milioane de dolari prin platforma Crypto RenBridge

Descentralizarea este o caracteristică unică pentru criptomoneda care înlătură interferența terților în tranzacțiile cu cripto-active. Deși ar putea fi un avantaj în majoritatea cazurilor pentru investitori și alți participanți, ar putea limita detectarea fraudelor.

În industria criptomonedelor, au existat multe incidente de hack-uri, escrocherii, fraude și alte activități dubioase. Odată cu creșterea acceptării și adoptării activelor digitale, mai mulți criminali intră și ei în spațiu. Mai mult, creșterea progresului tehnologic a ajutat foarte mult criminalii.

Conform celor recente raport publicat de Elliptic, podurile cripto au ajutat majoritatea spălării banilor din industria cripto. Firma de analiză blockchain a subliniat RenBridge, o rețea de punte, ca fiind cea mai folosită de criminali din 2020.

Elliptic a declarat că RenBridge a ajutat transferul a aproximativ 540 de milioane de dolari către hackeri, fraudatori și alte activități de spălare a banilor. A citat RenBridge ca exemplu de platforme de lanțuri încrucișate DeFi cu riscuri ridicate.

În explicația lui Elliptic, deși unele dintre podurile cu lanțuri încrucișate, cum ar fi RenBridge, sunt legitime, au devenit jucători esențiali în spălarea banilor.

Ei au creat platforme în care clienții criminali pot evita reglementările și pot transfera fonduri convenabil prin diferite rețele. Raportul a recunoscut că, de asemenea, furturile în lanț încrucișat și operațiunile de ransomware ar putea curge prin podurile cripto.

RenBridge este o punte digitală dezvoltată pentru a asigura conversia rapidă și ușoară a monedelor virtuale. De exemplu, utilizatorii pot converti Bitcoin și ZCash în Ethereum și orice alte rețele pe care le doresc.

Tranzacțiile cu criptomonede ar putea fi urmărite

Mulți oameni cred că este imposibil să urmăriți tranzacțiile digitale. Dar ele nu sunt complet de negăsit. În unele cazuri, este posibilă ascunderea surselor de fonduri folosind servicii speciale descentralizate precum RenBridge.

În plus, raportul Elliptic a sugerat că fondurile furate din rețeaua cripto japoneză Liquid au fost spălate folosind RenBridge. Această crimă este legată de hackeri nord-coreeni.

De asemenea, Elliptic a remarcat că RenBridge este faimos printre mai multe operațiuni ransomware din Rusia. Acesta a citat că aproximativ 153 de milioane de dolari din ransomware au fost spălate prin platforma bridge.

Astfel de operațiuni au ajuns la cunoștința autorităților de reglementare. Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat Tornado Cash la începutul săptămânii.

Firma este un mixer DeFi dezvoltat pentru a ascunde sursele activelor digitale în tranzacții. Departamentul a luat măsuri similare în mai împotriva mixerului Blender.io. Autoritățile guvernamentale au remarcat că grupuri de hackeri notorii din Coreea de Nord au folosit aceste două firme.

Numeroase servicii digitale ar putea ajuta activitățile criminale și non-criminale, cum ar fi evaziunea cenzurii și confidențialitatea. Cu toate acestea, DeFi este predominant plin de furturi și hacking. Prin urmare, este necesar să se identifice posibilele deficiențe pentru a ajuta reglementările guvernamentale și analiștii de securitate.

Imagine prezentată de la Pixabay, grafic de la TradingView.com