Trezoreria sancționează banii Tornado pe bază de Ethereum pentru că ar fi ajutat la spălarea a peste 7 miliarde de dolari

Topline

Departamentul de Trezorerie a sancționat luni o firmă de criptomonede cu legături cu un grup de hacking sponsorizat de statul Coreea de Nord pentru că ar fi facilitat spălarea rău intenționată – marcând cele mai recente măsuri de represalii împotriva așa-numitelor servicii de amestecare a monedelor virtuale, care ofusca efectiv tranzacțiile cu criptomonede pentru a le face mai dificile. a urmări.

Fapte-cheie

Într-o declaraţie Luni dimineață, Trezoreria a anunțat că sancționează Tornado Cash, bazată pe Ethereum, pentru că ar fi contribuit la spălarea criptomonedelor în valoare de peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019, înghețând efectiv activele SUA pe platformă și interzicând americanilor să folosească serviciul.

Fondurile spălate au inclus peste 455 de milioane de dolari furate de grupul Lazarus din Coreea de Nord. cea mai mare furtul de monedă virtuală cunoscut până în prezent — când atacatorii cibernetici din Coreea de Nord furat aproximativ 620 de milioane de dolari de la o platformă legată de Ethereum pentru jocul video bazat pe NFT Axie Infinity în martie – a spus Trezoreria.

Pe site-ul său web, Tornado Cash spune că a ajutat aproape 40,000 de utilizatori să înfunde tranzacțiile prin mai mult de 150,000 de depozite care ajută „la obținerea confidențialității” prin utilizarea contractelor inteligente pentru a direcționa fondurile către o adresă fără sold de eter și apoi le trimite la o nouă adresă publică care nu are nicio legătură cu expeditorul inițial.

Într-o declarație de luni, Brian Nelson de la Trezorerie a declarat că Tornado Cash a eșuat în mod repetat în a impune controale eficiente și „măsuri de bază” menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați și s-a angajat să continue să urmeze „agresiv” acțiuni împotriva mixerelor care spăla criptomoneda pentru criminali.

Mișcarea urmează primelor sancțiuni ale Trezoreriei asupra unui mixer de monede virtuale în mai, când desemnat Blender.io pentru că ar fi contribuit și la efectuarea furtului cripto susținut de Lazăr în martie – în valoare de peste 20.5 milioane de dolari din venituri ilicite.

Fapt surprinzător

Pe lângă furtul din martie, Tornado Cash a fost folosit și pentru a spăla peste 96 de milioane de dolari din fonduri provenite dintr-o operațiune din iunie. hack a podului blockchain Harmony și cel puțin 7.8 milioane de dolari dintr-un atac asupra Nomad, care pierdut aproximativ 190 de milioane de dolari într-un exploit de securitate chiar săptămâna trecută, potrivit Trezoreriei.

Fundalul cheie

Oficialii Trezoreriei au declanșat anul acesta un val de sancțiuni pentru a proteja împotriva potențialei utilizări a criptomonedei pentru evaziunea sancțiunilor și spălarea banilor. Cu puțin timp înainte de sancțiunile primului mixer, Trezoreria în aprilie desemnat o firmă de exploatare a criptomonedei pentru prima dată, care vizează Bitriver AG, cu sediul în Elveția, pentru a opera în sectorul tehnologic rus. Tot în acea lună, Trezoreria a desemnat bursa Garantex cu sediul la Moscova pentru că „a ignorat în mod intenționat” obligațiile împotriva spălării banilor și „a permis ca sistemele [sale] să fie abuzate de actori ilegali”.

Contra

Într-o post pe site-ul său web, grupul de reflecție privind politicile cripto Coin Center a criticat decizia de luni a Trezoreriei pentru „sancționarea unui instrument care nu este un pseudonim al unei persoane care merită sancționat” și a spus că mișcarea limitează efectiv „orice american care dorește să-și folosească banii și un instrument software disponibil gratuit pentru a-și menține propria confidențialitate – inclusiv pentru alte motive în întregime legale și personale.” Potrivit Coin Center, sancțiunile au, de asemenea, ramificații juridice incerte, deoarece pot expune americanii cărora li se trimit bani printr-o adresă Tornado riscul de a încălca regulile Trezoreriei – chiar dacă nu pot respinge tranzacția din cauza naturii blockchain-ului.

Lecturi suplimentare

Trezoreria sancționează primul Crypto Miner — țintirea Bitriver-ului Rusiei pentru „sprijinirea războiului brutal al lui Putin” (Forbes)