Israelul arestează 3 în schemă cripto pentru a spăla milioane furate din Franța – Bitcoin News

Poliția din Israel a reținut trei suspecți care ar fi spălat milioane de euro furați de la trezoreria Franței prin tranzacții cu criptomonede. Banii au venit din subvenții guvernamentale pentru afacerile afectate de pandemia de Covid-19.

Oamenii de aplicare a legii israelieni elimină o rețea de spălare a banilor care foloseau monede pentru a curăța banii pentru fraudatorii francezi

Trei persoane au fost arestate în Israel săptămâna aceasta, fiind suspectat că ar furniza servicii de spălare a banilor infractorilor care au fraudat statul francez. Operațiunea urmează unei investigații ascunse efectuate de Lahav 433, unitatea specială de combatere a criminalității din Israel, ziarul online în limba engleză Times of Israel și mass-media locală importante.

Potrivit publicațiilor, autoritățile consideră că persoanele reținute au folosit diverse criptomonede pentru a spăla milioane de euro, care au fost apoi restituite clienților francezi, pentru care israelienii au fost remunerați. Câțiva alți suspecți au fost, de asemenea, chestionați în cadrul eforturilor de dezlegare a schemei.

În afară de Lahav 433, la aceste eforturi au participat și unitatea de investigație Yahalom a Autorității Fiscale din Israel și departamentele de criminalitate informatică și criminalitate internațională ale Procuraturii Statului. Poliția israeliană a colaborat îndeaproape cu omologii lor francezi și, de asemenea, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol), detaliază rapoartele.

În timp ce israelienii au început să lucreze la caz la începutul anului 2022, francezii și-au lansat ancheta anul trecut. Escrocii din Franța au exploatat programul guvernamental de sprijinire a entităților afectate de efectele negative ale pandemiei de Covid-19 în 2020 și 2021, când economia europeană a fost lovită de blocaje.

Organizatorii francezi ai furtului au înființat firme fictive și au reușit să aplice și să primească compensații acordate de guvern. Paris a vrut să distribuie rapid fondurile pentru a oferi asistență imediată întreprinderilor care sufereau din punct de vedere financiar și au implementat o supraveghere insuficientă.

Apoi au folosit serviciile de spălare a banilor israelienilor arestați care au cumpărat criptomonede cu banii și au schimbat-o prin mai multe monede pentru a ascunde sursa inițială a fondurilor înainte de a cumpăra din nou monedă fiat. Oficialii de poliție au refuzat să explice în mod cuprinzător cum a funcționat sistemul, dar au promis că vor oferi mai multe detalii în curând.

Credeți că Israelul va aresta mai mulți oameni ca parte a investigației privind schema de spălare a banilor? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd