Poliția federală din Brazilia a percheziționat un grup despre care spun că a folosit jetoane cripto pentru a spăla bani din exploatarea ilegală a aurului, Reuters a raportat vineri.
Cinci persoane au fost arestate în cadrul operațiunii de joi, care viza companiile de asistență medicală care au spălat bani din extracția ilegală de aur din statul Rondonia, din nordul statului, se arată în raport, citând poliția federală.
Grupul și-a folosit propriul token cripto pentru a muta miliarde de dolari, a spus poliția.
Token-ul, creat de una dintre companiile-copertă ale grupului, a fost folosit pentru a „justifica sumele rezultate din extracția ilegală de aur... ca și cum ar fi investiții ale unor terți interesați să primească dividende”, a declarat Reuters, citat de poliția federală.
O analiză bancară efectuată de poliția federală a constatat că între 2019 și 2021, peste 3 miliarde de dolari au trecut prin conturile bancare ale grupului, potrivit raportului.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Despre autor
Mike Millard a lucrat ca editor pentru Bloomberg și Reuters, diverse ziare și site-uri web. A trăit în Asia de mai bine de două decenii și acum numește acasă insula grecească Corfu. Este autorul a trei cărți.
Sursa: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss