Rusia consideră închisoare pentru persoanele care ajută escrocii criptografici să spăleze veniturile – Regulament Bitcoin News

Ministerul de Interne al Rusiei a decis să-i urmărească pe cei care furnizează servicii de spălare a banilor criptofraușilor, sugerând că ar trebui să meargă la închisoare. Departamentul dorește să introducă răspunderea penală pentru activitățile acestor persoane, cunoscute și sub denumirea de „droppers”.

Oamenii de aplicare a legii din Rusia vizează droppers implicați în scheme frauduloase de criptomonede

Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse (MVD) și alte agenții de securitate speră să introducă răspunderea penală pentru cetățenii care oferă asistență escrocilor care exploatează popularitatea investițiilor în criptomonede.

Oamenii legii spun că au înregistrat o cerere din ce în ce mai mare pentru serviciile așa-numitelor „droppers” – oameni care sunt dispuși să ajute fraudătorii cripto cu spălarea fondurilor obținute ilegal, a informat publicația de știri cripto rusă Bits.media.

Un dropper este de obicei cineva căruia i s-a oferit să accepte fonduri ilicite în contul său bancar sau în portofelul cripto. Persoana poate cumpăra apoi criptomonede, poate împărți suma între mai multe portofele sau poate retrage banii.

Acești indivizi joacă un rol în scheme frauduloase care permit organizatorilor să încaseze fondurile furate. Unii picurători s-ar putea să nu-și dea seama că sunt implicați într-o activitate ilegală, dar asta nu înseamnă că nu vor fi trași la răspundere în Rusia.

Roman Bubnov, adjunct al șefului control departamental și procedural la Direcția Investigații a MVD, a recunoscut că autoritățile doresc să introducă răspunderea penală pentru astfel de acțiuni. Dacă se întâmplă acest lucru, picurătorii pot primi între patru și șapte ani de închisoare.

Ministerul de Interne propune definirea activității ca infracțiune separată, cu toate consecințele care decurg, a explicat Jamali Kuliyev de la firma de avocatură Yukov and Partners. Acest lucru ar permite instanțelor ruse să aplice pedeapsa maximă, a subliniat el.

Rusia încă nu își reglementează în mod cuprinzător spațiul cripto, urmând ca o nouă legislație să fie adoptată în această toamnă. La începutul lunii mai, un oficial de top al băncii centrale dezvăluit că mai mult de jumătate din toate financiare piramide identificate în primul trimestru al acestui an au fost legate de criptomonede.

În iunie, un proiect de lege care introduce sancțiuni pentru emiterea neautorizată de active financiare digitale a fost înaintat Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Proiectul de lege a fost depus de președintele Comitetului pieței financiare Anatoly Aksakov, care este implicat și în eforturile de reglementare a tranzacțiilor cripto în țară.

Vă așteptați ca parlamentarii ruși să susțină propunerea Ministerului de Interne? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Jonas Petrovas