Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a acuzat pe John Khuu din California pentru că ar fi spălat 5.4 milioane de dolari încasări din traficul de droguri prin utilizarea Bitcoin.
Potrivit taxe, Khuu a vândut medicamente farmaceutice contrafăcute și substanțe controlate pe piețele dark web. El a primit BTC ca plată de la clienți pentru achizițiile lor.
Pentru a converti fondurile în fiat, Khuu și complicii săi au creat zeci de conturi la bănci de top din SUA, inclusiv Citibank, Bank of America și JPMorgan Chase.
Acuzatul ar fi spălat BTC în valoare de aproximativ 5.4 milioane de dolari în perioada operațiunii sale.
Khuu a fost arestat pe 19 august 2022 de DOJ. În prezent, el se confruntă cu două acuzații pentru conspirație în spălare de bani și import ilegal de substanțe controlate. Dacă va fi dovedit vinovat, el ar putea risca să petreacă până la 40 de ani de închisoare.
Spălarea cripto-legată este în scădere
Instanțe, în care cripto a fost folosită pe piața dark web, au vopsit industria într-o lumină proastă în fața autorităților. În 2020, DOJ a distrus Ohio Larry Harmon pentru că ar fi spălat peste 300 de milioane de dolari folosind Bitcoin.
În ultima vreme, narațiunea se schimbă definitiv. Un raport Chainanysis a arătat că, în 2021, doar aproximativ 0.05% din toate tranzacțiile cripto au fost legate de spălare de bani, comparativ cu 5% spălate prin monedă fiat.
Sursa: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/