Ancheta FTX se extinde pe măsură ce procurorii contactează foștii directori

Potrivit a zeci de persoane care cunosc investigația, procurorii federali se uită îndeaproape la un număr tot mai mare de persoane legate de Sam Bankman Friedeste demontat cryptocurrency imperiu, inclusiv tatăl său, fratele și foștii colegi de muncă. Ancheta este unul dintre cele mai mari cazuri de infracțiuni financiare investigate în Statele Unite în mai mult de un deceniu.

O echipă specială a fost înființată de biroul procurorului american din Manhattan pentru a efectua ancheta cu privire la dispariția FTX, cripto-schimb Bankman-Fried a fondat.

Peste o duzină de procurori construiesc dosarul penal și localizează miliardele de dolari din fondurile clienților pe care Bankman-Fried este acuzat că le-a însușit, sub conducerea lui Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York.

Potrivit mai multor surse cu cunoștințe despre anchetă, procurorii au discutat recent cu avocații a o duzină de foști directori și lucrători la FTX și Cercetarea Alameda, a fondat și fondul speculativ Bankman-Fried. S-a dezvăluit că procurorii au analizat și modul în care membrii familiei lui Bankman-Fried au contribuit la imperiul său de afaceri.

Aproape toți cei din cercul apropiat al lui Bankman-Fried au fost obligați să caute un consilier juridic ca urmare a eșecului FTX, pe măsură ce ancheta se adâncește și procurorii iau în considerare depunerea de acuzații suplimentare. Câțiva foști directori FTX care ar putea avea informații relevante sunt reprezentați fiecare de avocați ai apărării de la firmele de avocatură Mayer Brown, Steptoe & Johnson și Covington & Burling.

Potrivit lui Daniel Hawke, fost director al unității de abuz de piață a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse și în prezent avocat al firmei Arnold & Porter:

Când oamenii încep să schimbe sau să colaboreze cu autoritățile, ar putea duce la noi linii de anchetă și noi persoane de interes.

Sonda FTX poate viza, de asemenea, companiile care au împrumutat bani sau au primit plăți de la schimb. Problema la Geneză, o companie de împrumut pentru criptomonede pe care SEC tocmai a acuzat-o că a încălcat legile privind valorile mobiliare, a început când FTX s-a prăbușit anul trecut. Un grup bipartizan de senatori i-a scris și el poarta de argint, o bancă care a făcut afaceri cu FTX, la sfârșitul lunii ianuarie pentru a se interesa despre cunoștințele companiei cu privire la deturnarea de către bursă a fondurilor clienților.

Procurorii încearcă să strângă sute de milioane de dolari care au fost furați din schimb de către un hacker în perioada în care FTX a depus faliment în noiembrie, pe lângă găsirea banilor clienților pierduți. În plus, ei investighează donațiile de peste 90 de milioane de dolari făcute organizațiilor de acțiune politică și candidaților la Congres de către angajații FTX și alți asociați ai firmelor.

Dovezile foștilor colegi ai lui Bankman-Fried pot fi cruciale pentru cazul acuzării în dosarul penal împotriva sa. Caroline Ellison și Gary Wang, doi dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, pledat vinovat de fraudă în decembrie și lucrează de luni de zile cu procurorii. Anchetatorii își concentrează în prezent eforturile asupra altor foști directori FTX.

Trei persoane care cunosc cazul susțin că procurorii au vorbit cu consilierul lui Sam Trabucco, fost co-președinte al Alameda Research. În plus, potrivit mai multor surse, Daniel Friedberg, un distins avocat intern la FTX, s-a întâlnit personal cu ei.

Procurorii au mai declarat în documentele instanței că sunt în legătură cu Ryne Miller, avocatul general al filialei americane a FTX, care a ajutat la gestionarea situației în zilele tumultoase care au precedat falimentul FTX.

Prin colaborarea mai multor persoane cu cunoștințe despre schimburi, a mai fost dezvăluit că autoritățile au discutat cu avocatul lui Nishad Singh, un fost inginer de top la FTX care deținea o mică poziție în bursă, cu privire la dacă ar fi sau nu să colaboreze ca parte a unui potențial plede negocie. Dl Singh, un susținător semnificativ al politicienilor democrați, nu a fost acuzat de nicio crimă, dar, conform înregistrărilor guvernamentale, el știa că FTX a deturnat fondurile clienților și obținuse un împrumut de 543 de milioane de dolari de la Alameda.

Bloomberg a fost primul care a publicat discuțiile dintre acuzare și domnul Singh, în timp ce Reuters a fost primul care a raportat despre contactul domnului Friedberg cu acuzarea.

De asemenea, a fost dezvăluit recent că procurorii l-au interogat pe Ryan Salame, un fost director FTX care a dat zeci de milioane de dolari parlamentarilor republicani, în timp ce aceștia s-au întâlnit cu martori și avocați.

O persoană poate să nu fie neapărat investigată doar pentru că avocații apărării și procurorii vorbesc. Autoritățile au frecvent aceste discuții pentru a afla dacă cineva are cunoștințe care le-ar putea face utile în caz ca martori.

În vârstă de 30 ani Bankman-Fried a depus o pledoarie de nevinovat la acuzațiile de fraudă, spălare de bani și finanțare necorespunzătoare a campaniei. Acum este limitat la casa părinților săi în Palo Alto, California, în timp ce așteaptă procesul penal din octombrie, după ce un judecător federal i-a acordat cauțiune în condiții stricte.

Investigația asupra practicilor de strângere de fonduri ale campaniei FTX este un domeniu care ar putea crește în curând. Pe măsură ce corporația urmărea puterea politică la Washington, procurorii sunt deosebit de interesați dacă FTX s-a implicat într-o conspirație nefastă pentru a canaliza milioane de dolari către „contribuitorii de paie” care au făcut contribuții false la campanie în numele său.

Procurorii federali au început să trimită prin e-mail unele dintre campaniile și organizațiile de acțiune politică care au primit donații de la lucrătorii FTX, la scurt timp după ce Bankman-Fried a fost reținut în decembrie, pentru a se informa despre aceste fonduri, după cum a raportat anterior The New York Times.

Familia lui Bankman-Fried este investigată

Potrivit mai multor surse informate cu privire la anchetă, autoritățile investighează și dacă fratele mai mic al lui Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, a fost implicat în presupusa fraudă de strângere de fonduri pentru campanie.

Guarding Against Pandemics, o organizație de advocacy condusă de Gabe Bankman-Fried, a primit finanțare de la FTX. Pe lângă construirea unui sediu într-o casă de aproape 3.3 milioane de dolari din Washington, DC, organizația a făcut donații altor organizații. La câteva străzi de Capitoliu, casa este în prezent de vânzare.

Avocații noii conduceri a FTX au afirmat că casa a fost „cumpărată folosind fondurile clienților jefuite” într-un document depus în faliment Tribunalul din 25 ianuarie. Avocații FTX au adăugat că fratele lui Bankman-Fried a ignorat în mare parte cererile lor de informații.

Procurorii se uită și la tatăl lui Bankman-Fried, Joe Bankman, profesor la Stanford Law School, care a lucrat pentru FTX și a fost un susținător vocal al afacerii în public.

Patru persoane care cunosc investigația susțin că anchetatorii federali au întrebat despre implicarea lui Bankman în vastul imperiu de afaceri al fiului său. The Bahamas Vila evaluată la 16.4 milioane de dolari în care Bankman și soția sa, Barbara Fried, locuiau frecvent, trebuia „a fi proprietatea companiei”, potrivit Bankman-Fried.

Mai multe persoane care sunt familiarizate cu situația susțin că fiul lor le-a dat 10 milioane de dolari în urmă cu aproximativ un an. Procurorii cercetau acea tranzacție, potrivit unuia dintre acești indivizi. Reprezentantul familiei Bankman-Fried a refuzat să răspundă.

Fostul avocat american al districtului de vest al Virginiei, John P. Fishwick Jr., a susținut că procurorii au făcut frecvent presiuni asupra inculpatului penal urmărind membrii familiei care ar fi supuși propriei vinovății legale.

Amenințarea de a urmări în judecată membrii familiei este „cea mai mare presiune pe care DOJ o aduce inculpaților”, potrivit domnului Fishwick. Dacă infractorul pledează vinovat mai devreme decât mai târziu, aceasta înseamnă frecvent că membrii familiei inculpatului vor primi o pedeapsă mai favorabilă. Totuși, aceasta nu este o garanție.

Legate de

Fight Out (FGHT) – Mută-te pentru a câștiga în Metaverse

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri