Binance blochează mai multe conturi legate de investigația lui Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după dimensiunea pieței, a blocat mai multe conturi ca urmare a sondei Bitzlato. Mai mulți utilizatori, dintre care mulți sunt vorbitori de limbă rusă, au raportat problema. Persoanele afectate au discutat problemele într-un chat de grup Telegram, afirmând că conturile lor au fost eliminate în mod neașteptat. Grupul a crescut la peste 1000 de membri.

Binance închide în tăcere unele conturi Bitzlato

Pe 18 ianuarie, un grup de vorbitori de limbă rusă Binance clienții s-au plâns de conturile lor restricționate și de incapacitatea de a retrage plățile din schimb. Membrii forumului au făcut imediat comparații între obstacole și acțiunea de aplicare a Departamentului de Justiție al SUA împotriva companiei cripto Bitzlato.

Binance a fost, de asemenea, desemnată drept una dintre cele mai importante contrapărți Bitcoin ale Bitzlato de către Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din Statele Unite. În plus, mai mulți recunosc că folosesc Bitzlato pentru tranzacțiile de intrare și de ieșire Binance-Bitzlato. Cu toate acestea, unii utilizatori au fost la fel de revoltați și perplexi de acțiunea împotriva lui Bitzlato.

Bitzlato, după cum s-a raportat anterior, era o platformă de criptomonede puțin cunoscută, care permitea utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede printr-un schimb și servicii peer-to-peer. Platforma este raportată că va continua să funcționeze în Rusia, probabil de la zgârie-nori Federation Tower din Moscova.

Ce s-a întâmplat între Binance și Bitzlato?

Departamentul de Justiție a anunțat pe 18 ianuarie că Anatoly Legkodymov, un cetățean rus care locuiește în China, a fost acuzat de operarea unei companii de schimb valutar neînregistrată. Bursa „a susținut o axă de înaltă tehnologie a criptocrimelor” gestionând 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite.

Binance a procesat aproximativ 346 de milioane de dolari în bitcoin pentru schimbul de monede digitale Bitzlato. Potrivit Departamentului de Justiție, Bitzlato s-a lăudat cu laxitatea verificărilor antecedentelor clienților săi. Potrivit FinCEN, Binance a fost singurul schimb semnificativ de criptomonede dintre contrapărțile de top ale Bitzlato.

Potrivit FinCEN, alții care au interacționat cu Bitzlato au fost piața de droguri în limba rusă Hydra, un schimb minor numit LocalBitcoins și un site web de investiții în criptomonede numit Finiko. FinCEN a definit Finiko drept „o presupusă înșelătorie Ponzi cu criptomonede situată în Rusia”. 

FinCEN nu a precizat amploarea interacțiunilor entităților cu Bitzlato. Cu toate acestea, Bitzlato a fost înregistrată în Hong Kong ca o „companie majoră de spălare a banilor” legată de finanțarea ilegală a Rusiei.

Binance a gestionat aproape 20,000 BTC pentru Bitzlato între mai 2018 și suspendarea acestuia, conform datelor produse de blockchain firma de criminalistică Chainalysis și văzut de Reuters. În timpul perioadei, Binance a primit aproape 175 de milioane de dolari în bitcoin de la Bitzlato, devenind cea mai mare contraparte primitoare.

BNB se prăbușește pe măsură ce se apropie 1 februarie

Săptămâna trecută au fost o mulțime de știri Binance, nu toate pozitive. Clienții Binance nu vor putea să cumpere sau să vândă active în valoare mai mică de 100,000 USD începând cu 1 februarie. Aceasta este o schimbare semnificativă în Binance-SWIFT relaţie. Bursa de criptomonede a pus decizia vina pe unul dintre partenerii săi bancari, care a rămas anonim. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla odată ce Signature Bank a renunțat la criptomonetul.

Conform analizei tehnice săptămânale, prețul Binance Coin (BNB) a crescut peste nivelul de suport orizontal de 250 USD după ce a scăzut sub acesta în mai 2021. (cerc verde).

După aceea, a crescut la un maxim de 398 USD înainte de a coborî, rezultând un fitil superior lung și confirmând zona de 360 ​​USD ca nivel de rezistență.

De atunci, prețul BNB a rămas constant în acest interval. Mișcarea actuală în creștere a creat un minim mai mare în comparație cu minimele din mai 2021, care este considerat un indicator pozitiv. Acesta este primul semn că tendința actuală de scădere de la maximul istoric s-ar putea să se apropie de sfârșit.

În ciuda citirilor pozitive săptămânale, graficul zilnic prezice un preț urs BNB pentru februarie.