Poliția bulgară neagă orice motive politice în cea mai recentă investigație Nexo

Săptămâna trecută, poliția bulgară percheziționat Biroul lui Nexo într-o anchetă pentru presupusa evaziune fiscală și spălare de bani. Vestea despre investigația Nexo vine la o lună de la ieșirea de pe piața americană în decembrie 2022.

Ancheta Nexo

Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al procurorilor-șefi ai Bulgariei, a negat totuși orice motivație politică din spatele anchetei împotriva companiei de cripto-creditare Nexo. Comentariile lui Mileva au venit ca răspuns la acuzațiile că ancheta asupra Nexo ar avea o legătură cu donațiile politice ale companiei.

În plus, Mileva a subliniat că în aproape toate cazurile din ultimii ani, în care o urmărire penală începe o anchetă care afectează interesele financiare ale cuiva, duce la acuzații și atacuri. „A devenit un sport național să atace instituțiile”, a argumentat Mileva.

Săptămâna trecută, pe 12 ianuarie, un grup de procurori, agenți străini și anchetatori au percheziționat biroul Nexo în Bulgaria din capitala Sofia. Pe lângă o schemă de spălare a banilor pe scară largă, operațiunea a vizat și încălcări ale sancțiunilor internaționale ale Rusiei.

În 48 de ore de la percheziția în birourile Nexo, patru persoane familiarizate cu chestiunea au fost acuzate de infracțiuni fiscale, spălare de bani, fraudă informatică și servicii bancare fără licență. Ulterior, două persoane au fost eliberate pe cauțiune pentru 550,000 de dolari. Ceilalți doi nu se află în Bulgaria și au fost anunțați drept persoane căutate internațional.

Purtătorul de cuvânt al Procurorului General a spus că cazul s-a referit la așa-numitele „infracțiuni moderne în spațiul cibernetic”, infracțiuni extrem de grave. Ea a mai menționat că ancheta durează luni de zile, împreună cu serviciile partenerilor internaționali.

Mileva a mai adăugat că tranzacțiile efectuate de Nexo în ultimii cinci ani au totalizat 94 de miliarde de dolari.

Nexo se pregătește pentru un proces pentru daune

La scurt timp după ce biroul lui Nexo din Bulgaria a fost percheziționat săptămâna trecută, creditorul cripto s-a plâns de oamenii legii, declarând că pregătesc un proces pentru daune cauzate de ancheta bruscă a poliției. În plus, Nexo a acuzat autoritățile că au întreprins o abordare „în primul rând, pune întrebări mai târziu”.

Mai mult, Nexo a declarat că autoritățile nu au emis un mandat de percheziție ore întregi și nu s-au identificat niciodată în fața altor angajați Nexo. În clarificarea lor, Nexo notat:

„De-a lungul anilor, am refuzat o mulțime de afaceri, deoarece Nexo nu face niciodată compromisuri în ceea ce privește politicile noastre foarte stricte de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clienților. Încă din prima zi, am făcut eforturi suplimentare pentru a implementa soluții de ultimă oră pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde de reglementare și, în același timp, a oferi o călătorie ușoară de integrare a clienților.

Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece”.

Citiți altele cripto și blockchain știri pe Coinspeaker.

următor Știri Blockchain, Știri despre Cryptocurrency, Noutăţi

Bhushan este un entuziast FinTech și deține un aspect bun în înțelegerea piețelor financiare. Interesul său pentru economie și finanțe atrage atenția asupra noilor piețe emergente de tehnologie Blockchain și criptocurrency. El este continuu într-un proces de învățare și se menține motivat prin împărtășirea cunoștințelor dobândite. În timpul liber citește romane de ficțiuni thriller și uneori își explorează abilitățile culinare.