După prăbușirea schimbului criptografic FTX, majoritatea autorităților de reglementare globale și-au intensificat supravegherea asupra activităților și platformelor legate de cripto, precum Binance. Drept urmare, unii au deschis investigații asupra celor mai multe dintre bursele și platformele de tranzacționare proeminente din industria cripto.
Schimb criptografic Bitzlato a fost sub investigatie de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ). Organismul de pază a dezvăluit câteva fapte incriminatoare privind activitățile de spălare a banilor de pe platformă. Ulterior, Departamentul de Justiție al SUA a taxat fondatorul și proprietarul majoritar al schimbului de criptomonede pentru transferuri de bani fără licență.
Potrivit unui raport recent de la FinCEN, principalul schimb de criptomonede Binance este remarcat ca cea mai importantă contraparte Bitcoin pentru Bitzlato.
Unele tranzacții uriașe de la Bitzlato au folosit Binance ca custodie de aterizare după ce au încercat să ascundă sursa fondurilor ilicite. Prin urmare, Binance a închis unele conturi pe platforma sa legate de ancheta lui Bitzlato privind spălarea banilor, după cum au remarcat unii utilizatori.
Clienții se plâng de conturile lor blocate
În urma blocărilor de cont pe Binance, unii clienți vorbitori de limbă rusă s-au plâns pe Telegram. Utilizatorii a creat un chat de grup Telegram pe 18 ianuarie pentru a se plânge de incapacitatea lor de a retrage fonduri din conturile lor de pe platforma de schimb. Ei au remarcat că Binance a implementat măsura fără a avertiza utilizatorii.
Peste 1,000 de utilizatori sunt afectați de măsură. Utilizatorii cred că conturile lor au fost blocate din cauza acțiunii recente împotriva lui Bitzlato a Departamentului de Justiție al SUA.
Unii utilizatori și-au exprimat confuzia și indignarea cu privire la acțiunea împotriva acestui schimb criptografic. Cu toate acestea, majoritatea membrilor au confirmat că folosesc conturile Bitzlato și Binance pentru a finaliza unele tranzacții.
Unul dintre utilizatorii de chat stabilit că nu are sens să închizi conturile legate de Bitzlato. El a remarcat că „dacă nu s-au dovedit vinovați, acțiunile nu ar trebui luate pe baza unor simple acuzații”, ca în cazul lui Bitzlato. Alti membri din chatul de grup a clasificat măsura drept „ilegală”.
Binance deblochează 90% din conturile cripto blocate anterior
Un purtător de cuvânt al Binance a confirmat că măsura bursei de a închide conturile a fost legată de cazul de investigare Bitzlato. În plus, reprezentantul a remarcat că echipa de investigare și conformitate a Binance a suspendat mai multe conturi ale clienților din multe țări cu CSI și Europa de Est.
În plus, purtătorul de cuvânt a menționat că măsura a fost temporară, deoarece schimbul a deblocat 90% din conturile blocate. Binance a notificat utilizatorii cu privire la decizia de a-și redeschide conturile cu toate fondurile intacte.
Totuși, reprezentantul a precizat că mai puțin de 20 de conturi sunt încă blocate. Schimbul a eliberat toată documentația necesară pentru aplicarea legii pentru utilizatorii afectați.
În plus, Binnace și-a direcționat utilizatorii către de schimb Politicile pentru a înțelege câteva motive care ar putea duce la blocarea unui cont de către platformă. Astfel de cunoștințe vor ajuta utilizatorii să evite tranzacțiile ilegale pe locul de tranzacționare.
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), a indicat eforturile viguroase ale bursei de a bloca transferurile ilicite de fonduri pe platformă. De exemplu, pe 16 ianuarie, CZ raportate modul în care Binance a jucat un rol esențial în înghețarea conturilor unui grup de hackeri și pentru a ajuta schimbul cripto Huobi să recupereze 124 BTC.
Imagine recomandată de la Pixabay, takeapic | Grafice de TradingView.
Sursa: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/