Se pare că Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, a fost investigată de două organisme guvernamentale din Statele Unite înainte de prăbușire. Potrivit unui raport Bloomberg din 15 martie, care citează persoane din familie...
Etichetă: cercetat
Creatorii NFT investigați în Israel pentru presupusă evaziune fiscală – Taxes Bitcoin News
Autoritatea fiscală din Israel urmărește doi creatori de jetoane nefungibile (NFT) suspectați că nu au raportat venituri de aproape 2.2 milioane de dolari. Vestea anchetei vine după arestarea recentă a...
FBI a confiscat 250 de dolari de la un escroc cripto investigat anterior de un detectiv în lanț
FBI a dezvăluit recent că a confiscat active în valoare de 250 de dolari aparținând unui escroc cripto. Popularul detectiv ZachXBT a descoperit identitatea escrocului. Biroul Federal de Investigații...
Autoritățile de reglementare australiene au investigat FTX înainte de colaps
Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare australiene investigau FTX încă din martie 2022, potrivit e-mailurilor obținute de The Guardian. Ancheta pare să fi început după ce a devenit clar că FTX era o...
Goldman Sachs ar fi investigat de Rezerva Federală
acum 8 ore | 2 minute de citit Bitcoin News Fed este îngrijorată că nu a avut suficiente mecanisme de monitorizare și control. Ancheta ar cuprinde „funcțiile de conformitate ale lui Goldman, precum și au...
Crypto Conglomerate DCG investigat de DOJ, SEC: Raport
Oficialii din Districtul de Est din New York (EDNY) al Departamentului de Justiție al SUA și ale Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA examinează transferurile dintre Digital Currency Group și...
DCG al lui Silbert este investigat de DOJ, SEC pentru tranzacții interne
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) au deschis investigații asupra Digital Currency Group (DCG) al lui Barry Silbert pentru a-și examina transferurile interne de bani...
DeFi Exchange Raydium din Solana a investigat o exploatare
Pe 16 decembrie 2022, Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) din Solana (SOL) a investigat că exploit-ul a afectat fondurile de lichiditate. Ca un hacker, a exploatat RAY pentru mai mult de 4.3 milioane USD în cripto. A...
Investitorii FTT susțin că sunt investigați de firma de avocatură Schall
FTX a angajat anchetatori criminalistici financiari pentru a urmări fondurile utilizatorilor dispăruți. Fostul CEO FTX a fost arestat în Bahamas Firma de avocatură Schall a intentat un proces împotriva Affirm Holdings, Inc. The...
Pretențiile investitorilor FTT vor fi investigate pentru încălcări ale legilor privind valorile mobiliare
Pentru a ajuta investitorii recent înșelați de FTX Tokens (FTT), firma de litigii privind drepturile acționarilor — Schall Law Firm — și-a asumat sarcina de a investiga pretențiile investitorilor împotriva FTX pentru încălcarea...
Crypto Exchange FTX ar trebui investigat independent - DOJ
Departamentul de Justiție a cerut o anchetă independentă cu privire la prăbușirea FTX. Potrivit CBS, Departamentul de Justiție al SUA a cerut judecătorului de faliment să dispună o investiție independentă...
Genesis este investigată de autoritățile de reglementare din SUA: Raport
Potrivit unor rapoarte recente, divizia de creditare criptografică a Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, face obiectul unei investigații a autorităților de reglementare a securității de stat din Statele Unite...
Procurorii au investigat FTX luni de zile înainte de prăbușire: Bloomberg
Procuratura SUA pentru Districtul de Sud al New Yorkului investiga FTX cu luni înainte ca schimbul de criptomonede să depună cerere de protecție pentru faliment, a raportat Bloomberg. Procurorii au fost spe...
Blogul Tumblr al fostului CEO al Alameda a investigat știința rasei, poliamorul „Imperial Chinese Harem”
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră Pe măsură ce observatorii încearcă să dea sens colapsului uluitor al schimbului de criptomonede FTX, detalii despre comunitatea odată dominantă...
Investitorii celebrități FTX se confruntă cu un proces de 11 miliarde de dolari; Binance a investigat
Situația se înrăutățește pe măsură ce celebrități bine-cunoscute au fost implicate în procesul FTX în timp ce Binance se află sub controlul Congresului. Edwin Garrison, rezident din Oklahoma, a intentat un proces colectiv pentru...
Acordul eșuat Binance FTX va fi investigat de Parlamentul Marii Britanii
Binance trebuie să prezinte parlamentarilor din Marea Britanie toate dovezile legate de acordul acum suspendat de cumpărare a activelor FTX.com, a raportat Bloomberg. Binance va furniza documentație cu privire la negocierile sale...
Consilierul general Ripple dorește ca Gensler să fie investigat alături de SBF
– Publicitate – Consilierul general Ripple spune că președintele SEC trebuie să răspundă la întrebări despre întâlnirile cu SBF. Colapsul FTX a continuat să fie un subiect major de discuție în criptomoneda...
FTX Faliment, piratat, investigat: o cronologie a evenimentelor
Imperiul FTX de 32 de miliarde de dolari al lui Sam Bankman-Fried este acum în faliment, provocând piețele să se prăbușească - iar saga este departe de a se termina. De când FTX nu a rezistat săptămâna trecută unei bănci de 6 miliarde de dolari, odată s-ar putea...
Forța de poliție regală din Bahamas dezvăluie că FTX este investigată pentru „abatere penală” – Știri Bitcoin
„O echipă de anchetatori financiari” investighează în prezent schimbul de criptomonede FTX, acum dispărut, a declarat Forța de Poliție Regală Bahamas într-o declarație distribuită duminică. Poliția a remarcat că fina...
Sam Bankman-Fried va fi investigat de SEC din SUA
După dispariția spectaculoasă a bursei de criptomonede FTX, CEO-ul său, Sam Bankman-Fried, se confruntă acum cu o anchetă a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite. Potrivit rapoartelor lui Bl...
Laboratoarele Yuga ale creatorului BAYC sunt investigate
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră Un raport recent de la Bloomberg a fost publicat pe 11 octombrie 2022, care a câștigat multă acțiune. S-a afirmat că creatorul BAYC Yuga...
FTX US și fondatorul SBF sunt investigați de oficiali din Texas
acum 44 de minute | 2 minute de citit Exchange News Într-o tranzacție finalizată luna trecută, FTX US a achiziționat activele Voyager Digital. FTX US nu este autorizat de Departamentul Bancar din Texas conform plângerii....
Fondul speculativ 3AC investigat de autoritățile de reglementare din SUA
Alex Dovbnya Fondul speculativ de criptomonede în faliment 3AC a apărut în punctul de vedere al autorităților de reglementare din SUA.
Creatorii Bored Ape și alte proiecte NFT investigate de sonda SEC
O sursă familiarizată cu chestiunea a spus că SEC analizează dacă anumite NFT de la Yuga Labs ar putea fi „mai asemănătoare cu acțiunile”. Surse spun că Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite...
Avocat din Malta anchetat pentru bitcoin trimis presupusului ucigaș al lui Daphne Galizia
Un avocat proeminent din Malta este investigat de autoritățile americane și malteze pentru o tranzacție cu bitcoin făcută unui suspect de criminal Yorgen Fenech. Se presupune că fondurile au fost folosite pentru a cumpăra un...
CoinSwitch nu este investigat pentru spălare de bani, susține CEO-ul companiei că nu este investigat pentru spălare de bani, clarifică CEO-ul CoinSwitch
CEO-ul CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, a oferit sâmbătă mai multe detalii despre perchezițiile efectuate în biroul și reședința sa de către agenția indienă de investigare a criminalității financiare, directoratul de aplicare (E...
Fondatorul BitConnect a fost investigat pentru pierderea a 220 de Bitcoin
Potrivit unui raport de la Indian Express, autoritățile din țară au lansat o anchetă împotriva lui Satish Kumbhani pentru presupusa sa participare la fraudarea unei persoane din 220 Bitcoin (BTC...
Falimentul Celsius investigat de un examinator independent
Examinatorul independent va încerca să analizeze practicile de afaceri ale împrumutătorului, precum și valoarea și tipul de criptomonede pe care le deține. Un comitet care reprezintă utilizatorii Celsius s-a opus public la...
Bănci legate de Kimchi Premium peste 6.5 miliarde de dolari investigate de autoritățile de reglementare coreene
Autoritățile de reglementare financiare din Coreea de Sud analizează cantitatea masivă de remitențe străine Autoritățile de reglementare s-au îngrijorat de tranzacționarea premium Kimchi Remitențele mari au ridicat semnale roșii K...