Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York investiga FTX cu luni înainte ca schimbul de criptomonede să depună cerere de protecție în caz de faliment, A raportat Bloomberg.
Procurorii cercetau în mod special respectarea Legii privind secretul bancar, a spus Bloomberg, citând surse anonime. Sonda a vizat platformele de criptomonede cu arme americane și offshore, inclusiv firma Sam Bankman-Fried din Bahamas, care opera și FTX US.
FTX se confruntă acum investigatii suplimentare de la Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission și the Departamentul de Justiție.
Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților a mai declarat săptămâna trecută că va organiza o audiere despre implozia FTX și implicațiile acesteia pentru industria mai largă a activelor digitale.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss