Potrivit unui raportează de la Indian Express, autoritățile din țară au lansat o anchetă împotriva lui Satish Kumbhani pentru presupusa sa participare la fraudarea unei persoane din 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani este fondatorul BitConnect, găsit vinovat de instanțele americane pentru sprijinirea unei scheme Ponzi la nivel mondial în valoare de 2.4 miliarde de dolari.
Acum, autoritățile indiene îl investighează pe Kumbhani și șase suspecți în urma unei plângeri introduse de un cetățean. Reclamantul și suspecții au fost implicați în mai multe tranzacții pe parcursul a 5 ani.
Reclamantul a făcut o investiție de 54 Bitcoin (BTC) ca investiție inițială într-un proiect care îi promitea o rentabilitate de 166 BTC. Documentele legale depuse la autoritățile indiene susțin că Kumbhani și celălalt suspect l-au fraudat pe reclamant cu suma totală, în jur de 220 Bitcoin.
Plângerea a fost depusă marți trecută și, drept urmare, autoritățile din țară au început să caute mai multe informații despre amploarea presupusei înșelătorii și unde se află suspecții. Ancheta a fost infructuoasă, la momentul redactării acestui articol.
În plus față de ancheta din partea autorităților indiene, așa cum s-a menționat, Kumbhani a fost acuzat în SUA de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea prețului mărfurilor, operarea unei afaceri fără licență de transmitere de bani și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani. .
Cu toate acestea, Kumbhani rămâne în libertate și riscă până la 70 de ani de închisoare dacă este capturat și extrădat în Statele Unite. Până în prezent, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) și Internal Revenue Service (IRS) Investigații Criminale analizează activitățile legate de BitConnect și milioanele de dolari fraudate de la victime în Bitcoin și criptomonede.
Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA:
Un mare juriu federal din San Diego a returnat astăzi un rechizitoriu prin care îl acuză pe fondatorul BitConnect de orchestrarea unei scheme Ponzi globale. BitConnect este o presupusă platformă frauduloasă de investiții în criptomonede care a atins o capitalizare de piață de vârf de 3.4 miliarde de dolari.
Escrocherii Bitcoin și Crypto înregistrează o scădere în 2022
BitConnect a atras victime promițând profituri de la „BitConnect Trading Bot” și „Software-ul de volatilitate”. Schema a folosit fondurile clienților săi pentru a genera profituri, a plăti investitorii timpurii și apoi a fura capitalul celor care au întârziat adoptarea. Comunicatul Departamentului de Justiție a adăugat:
fondatorul BitConnect, a indus în eroare investitorii cu privire la „Programul de împrumut” al BitConnect. (…) „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”, ca fiind capabile să genereze profituri substanțiale și randamente garantate prin utilizarea banilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede. Totuși, așa cum se pretinde în rechizitoriu, BitConnect a funcționat ca o schemă Ponzi.
Ca Bitcoinist raportate, firma on-chain Chainalysis a înregistrat o creștere cu 60% a hackurilor criptografice în primele șapte luni ale anului 2022. Actorii răi au reușit să ia aproximativ 2 miliarde de dolari din diferite atacuri cibernetice care vizează sectorul.
Cu toate acestea, înșelătoriile criptografice au înregistrat o scădere masivă în aceeași perioadă de timp. În prima jumătate a anului 2021, înșelătoriile criptografice au obținut peste 4 miliarde de dolari, comparativ cu 1.6 miliarde de dolari din acest an, ceea ce reprezintă o scădere de 65%. Chainalysis a spus:
Din ianuarie 2022, veniturile din escrocherie au scăzut mai mult sau mai puțin în conformitate cu prețurile Bitcoin. Odată cu scăderea prețurilor activelor, înșelătoriile cu criptomonede – care se prezintă de obicei ca oportunități pasive de investiții în criptomonede cu randamente promise enorme – sunt mai puțin atrăgătoare pentru potențialele victime.
Sursa: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/