Autoritățile australiene de reglementare a valorilor mobiliare investigau FTX încă din martie 2022, potrivit e-mailurilor obținut de The Guardian.
Investigația pare să fi început după ce a devenit clar că FTX oferea un efect de pârghie de 20 de ori asupra investițiilor sale. Când autoritățile de reglementare au început să investigheze, au descoperit că FTX avea dobândite licența sa de la o preluare a IFS Markets, care o achiziționase ea însăși prin preluarea Forex Financial Services.
Pentru a înțelege dacă FTX menținea sau nu standardele cerute de licență, autoritățile de reglementare au emis o notificare S912C pentru a colecta informații pentru a evalua conformitatea acesteia.
E-mailurile analizate de The Guardian par să confirme acest lucru ancheta era în derulare la momentul prăbușirii, cu un document din 11 noiembrie care confirmă că schimbul era supravegheat de autoritatea de reglementare.
Citeşte mai mult: New York emite noi îndrumări pentru a aborda amestecul în stil FTX
FTX și Alameda Research au folosit alte achiziții pentru a-și gestiona activitățile în Australia. Alameda a achiziționat biroul de tranzacționare mic de la ghișeu (OTC) HiveEx pentru a oferi servicii bancare clienților FTX.
Recente creditor matrice depusă în falimentul FTX în curs, care include entități care ar putea să nu fie creditori, include HiveEx, Goldfield's Money și Biroul Procurorului General din Australia.
Sam Bankman-Fried, director al HiveEx și fondator și cel mai mare acționar al Alameda Research și FTX a pledat nevinovat pentru toate cele opt acuzații penale aduse împotriva lui de Districtul de Sud din New York. Alți directori, inclusiv Caroline Ellison și Gary Wang, au pledat vinovat la taxe similare.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.
Sursa: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/