Avocat din Malta anchetat pentru bitcoin trimis presupusului ucigaș al lui Daphne Galizia

Un avocat proeminent din Malta este investigat de autoritățile americane și malteze pentru o tranzacție cu bitcoin făcută unui suspect de criminal Yorgen Fenech. Se presupune că fondurile au fost folosite pentru a cumpăra o armă de foc de pe dark web.

Fenech este în prezent urmărit penal în Malta pentru presupusa ucidere a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Ea a fost ucisă într-un atentat cu mașina cu bombă în 2017.

Autoritățile malteze au solicitat anul trecut asistența SUA în ancheta privind achiziționarea ilegală de arme de către Fenech cu bitcoin. 

O solicitare din partea autorităților americane a fost făcută pe 21 septembrie către o instanță federală din Delaware pentru a investiga tranzacțiile - despre care se crede că ar fi fost făcută de avocat Aron Mifsud Bonnici prin schimburile cripto Poloniex și Coinbase. 

„… Conform autorităților din Malta, la 25 noiembrie 2018, Fenech a investigat achiziționarea unei arme de foc Glock și a unei puști automate Scorpion CZ pentru 0.9 bitcoin. În aceeași zi, un alt individ, Aron Mifsud Bonnici, a trimis din conturile sale de la Coinbase și Poloniex 1 Bitcoin către Fenech, 0.9 bitcoin din care Fenech i-a folosit apoi pentru achiziția de arme”, se arată în cerere.

„Una dintre tranzacțiile pe care Mifsud Bonnici le-a făcut în acea zi către Fenech a fost în valoare de 0.46221 bitcoin din contul său Coinbase către [o] adresă de portofel. Mai mult, pe 13 decembrie 2017, Mifsud Bonnici a făcut o tranzacție de 1.3999 bitcoin de la contul său de platformă Poloniex la un portofel BTC,” (sublinierea noastră).

Citeşte mai mult: Un bărbat pledează vinovat că a angajat un asasin cu bitcoin pentru a ucide femeia care l-a respins

Avocatul din Malta a trimis bitcoin unui presupus criminal

Daphne Caruana Galizia a fost cea mai proeminentă jurnalistă de investigație din Malta, până când a fost ucisă pe 16 octombrie 2017. Galizia investiga afacerea coruptă a guvernului laburist al lui Joseph Muscat cu centrala electrică pe gaz deținută de Electrogas – la care Yorgen Fenech era acționar majoritar.

Acordul a fost afectat de corupție și retrageri între Fenech și ministrul Energiei, Konrad Mizzi, și șeful de cabinet al premierului, Keith Schembri. Ambii aveau a deschis companii din Panama să primească presupuse retrageri din presupusa afacere.

Joseph Muscat a demisionat din funcția de prim-ministru în ianuarie 2020, după ce s-a dezvăluit că el și șeful său de cabinet aveau o relație foarte strânsă cu suspectul de crimă Yorgen Fenech și au rămas în legătură cu el chiar înainte de arestarea sa.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.