DCG al lui Silbert este investigat de DOJ, SEC pentru tranzacții interne

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) au deschis investigații în acest sens Barry Silberts Grupul valutar digital (DCG) să-și examineze transferurile interne de bani și împrumuturile, după cum a raportat Bloomberg News.

Procurorii analizează transferurile dintre DCG, o filială conflictuală a companiei, care a cerut să nu fie numită pentru că ancheta nu a fost făcută publică încă. Ancheta include și investitori DCG și își propune să descopere dacă aceștia au fost informați cu privire la aceste transferuri și împrumuturi interne.

Un purtător de cuvânt al DCG a comentat chestiunea la cererea lui Silbert și a spus Bloomberg:

„DCG are o cultură puternică a integrității și și-a desfășurat întotdeauna afacerile în mod legal. Nu avem cunoștințe sau motive să credem că există vreo investigație în Districtul de Est al New York-ului asupra DCG.”

Momentan, nici DCG, nici Silbert nu sunt acuzați de vreo faptă greșită. Ancheta este însă activă, iar procurorii au cerut interviuri și documente. SEC și DOJ au refuzat să comenteze această problemă.

Geneză

Creditor Crypto Geneză s-a implicat în investigații și ca una dintre subsidiarele DCG. Compania a spus că nu a comentat anumite chestiuni legale și a adăugat:

„Genesis menține un dialog regulat și cooperează cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante atunci când primește întrebări.”

DCG a fost lovit puternic de problemele financiare ale lui Genesis. În plus, Genesis a fost puternic afectată de prăbușirea Three Arrows Capital (3AC), una dintre companiile care și-a declarat faliment după accidentul Terra-Luna.

Prăbușirea FTX câteva luni mai târziu nu a ajutat procesul de vindecare al lui Genesis. La scurt timp după prăbușirea FTX, pe 16 noiembrie, Genesis oprit retragerile clienților. Apoi, pe 5 ianuarie, creditorul concediat 30% din personalul său și a semnalat că ar putea depune faliment în capitolul 11 ​​spunând că încearcă să reducă costurile și să crească eficiența.

Necazurile lui Genesis s-au conectat la schimbul cripto zodia Gemeni. Fondatorii Gemeni, gemenii Winklevoss, revendicat că Silbert îi datora lui Genesis 1.675 miliarde de dolari, iar o parte din acest departament aparținea utilizatorilor programului Earn de la Gemini.

Chiar dacă Silbert le-a răspuns gemenilor și a spus că DCG nu are nicio datorie față de Genesis, gemenii au refuzat să accepte și l-au rugat pe Silbert să nu mai pretindă că el și DCG ar fi „trecători nevinovați și nu ar avea nimic de-a face cu crearea”. mizeria asta.”