Imperiul FTX de 32 de miliarde de dolari al lui Sam Bankman-Fried este acum în faliment, provocând piețele să se prăbușească - iar saga este departe de a se termina.
De când FTX nu a rezistat săptămâna trecută unei bănci de 6 miliarde de dolari, marca odinioară puternică a devenit una dintre cele mai grave catastrofe din istoria activelor digitale.
Dar în urmă cu doar șase zile, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a anunțat un plan de achiziție a FTX, o înțelegere care ar fi făcut ca principalul schimb de criptomonede din lume să absoarbă rivalul său principal.
Cronologia de mai jos urmărește evenimentele majore care au dus la depunerea de faliment a grupului FTX vinerea trecută, împreună cu peste 130 de filiale și companii adiacente, inclusiv unitatea comercială Alameda Research.
9 noiembrie — Miercuri: Din rău în mai rău
Site-ul web al companiei-soră FTX Alameda Research este offline citind: „Acest site este momentan privat” deoarece oprește tranzacționarea cu cel puțin o contraparte obișnuită, spune o sursă Blockworks.
Securities and Exchange Commission, precum și Commodity and Futures Trading Commission încep să investigheze dacă FTX gestionarea greșită a fondurilor clienților.
Schimb rival Binance merge înapoi intenționează să achiziționeze FTX în urma „due diligence”, care determină că gaura neagră a bilanțului de 8 miliarde de dolari nu merită.
10 noiembrie — joi: FTX caută capital
Bankman-Fried, încă CEO FTX, promite că va merge înainte în căutarea lichiditatea din afara pentru a-și astupa nava cu scurgeri. El promite „transparență radicală” și dorința de a-și face clienții întregi.
El anunță simultan că Alameda își încetează operațiunile pe FTX. Mai târziu, Bankman-Fried le spune personalului său într-un memoriu că este în căutarea unui pachet de salvare a capitalului în valoare de aproximativ 9.4 miliarde de dolari de la oameni precum Justin Sun de la Tron și emitentul de monede stabile Tether, a raportat Reuters.
Tether îngheață 46 de milioane USDT deținut de FTX în blockchain-ul Tron în urma unei solicitări din partea forțelor de ordine. Activitatea de tranzacționare determină fixarea dolarului stablecoin-ului clătina în timp ce directorul de tehnologie Paolo Ardoino spune că răscumpărările de numerar se desfășoară fără probleme.
Numai utilizatorii FTX din Bahamas au permis să se retragă
După ce FTX a suspendat marți retragerile de active digitale, datele din lanț arată că schimbul de joi a procesat cereri de aproximativ 7.2 milioane de dolari din partea celor care locuiesc în Bahamas, unde firma are sediul.
Restricțiile pentru utilizatorii non-Bahamas duce la unele scoaterea ilegală de capital prin vânzări speciale NFT.
-Bankman Fried creanțe permiterea rezidenților din Bahamas să se retragă în timp ce interziceți restul lumii a fost în conformitate cu solicitările autorităților de reglementare. Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas neagă ulterior că a fost cazul.
Wall Street Journal Rapoarte că Bankman-Fried le-a spus personalului în timpul unei notificări a investitorului că Alameda îi datorează lui FTX aproximativ 10 miliarde de dolari, aparent fonduri ale clienților.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas îngheață activele FTX forțând subsidiara locală FTX Digital Markets la ceea ce este cunoscut sub numele de lichidare provizorie. Permisul său de a opera în națiunea din Caraibe este reziliat.
Firma reglementată de SUA a FTX, FTX.US, spune că ar putea sfârși prin a opri tranzacționarea, în ciuda faptului că Bankman-Fried a asigurat clienții că entitatea americană nu este afectată financiar de „acest rahat”.
11 noiembrie — vineri: SBF demisionează, FTX dă faliment
FTX și zeci de companii afiliate sunt declarate falimentare și caută protecție conform capitolului 11 în instanța federală din Delaware. Bankman-Fried demisionează.
Bursele internaționale FTX, FTX.US și Alameda sunt puse în mâinile veteranului practician în insolvență John J. Ray III, care îl înlocuiește pe Bankman-Fried ca CEO FTX. Ray s-a ocupat de Enron în urma propriei reorganizări de faliment.
Cu aproximativ 100,000 de creditori, Bankman-Fried își cere scuze pentru a doua oară într-un fir de tweet spunând că este încă „împletind împreună” detalii și ar oferi o actualizare play-by-play în curând.
12 noiembrie — sâmbătă: FTX a piratat majoritatea criptografiei rămase
Unitate de analiză Blockchain Eliptic Rapoarte 477 de milioane de dolari în diverse jetoane au fost furate din portofelele operaționale ale FTX sâmbătă dimineața. Specialiștii FTX par să fi economisit 186 de milioane de dolari de la atacatori prin mutarea cripto-ului în depozitare frigorifică.
Apoi, membrii FTX împărtășesc un mesaj pe Telegram: „FTX a fost piratat, toate fondurile par să dispară. Aplicațiile FTX sunt malware. Ștergeți-le. Chatul este deschis. Nu accesați site-ul FTX, deoarece ar putea descărca troieni.”
Consilierul general FTX.US confirmă ulterior că au avut loc tranzacții neautorizate. Firma se coordonează acum cu forțele de ordine. Ofițerul șef de securitate Kraken spune că compania cunoaște identitatea atacatorului, deoarece taxele de tranzacție pentru unele dintre tranzacțiile ilicite au fost finanțate dintr-un cont Kraken.
„Peste 220 de milioane de dolari din jetoane au fost schimbate cu ETH sau DAI prin schimburi descentralizate – o tactică comună folosită de hoții care caută să evite confiscarea bunurilor furate”, a scris Elliptic.
Apar mai multe detalii despre bilanţul FTX
Financial Times Rapoarte că chiar înainte ca FTX să intre în faliment, bilanțul principal al bursei arăta doar 900 de milioane de dolari în active lichide, ușor de vândut, față de 9 miliarde de dolari în pasive.
Dintre acele fonduri lichide, acțiunile Robinhood au constituit 470 de milioane de dolari controlate de o entitate Bankman-Fried care nu este listată în declarația de faliment de vineri. FTX deținea, de asemenea, 5.5 miliarde de dolari în cripto active „mai puțin lichide” și 3.2 miliarde de dolari în acțiuni ilichide.
-Bankman Fried a cumpărat o participație de 7.6% în Robinhood în mai și se pare că a căutat să descarce acțiunile cu o reducere de aproximativ 20% față de valoarea de piață actuală săptămâna trecută, la 9 USD pe acțiune (HOOD se tranzacționează la 10 USD pe acțiune în ziua de luni înainte de piață).
Al doilea cel mai mare activ lichid din bilanțul FTX Trading a fost 200 de milioane de dolari în numerar păstrat la firma de investiții Ledger Prime, deținută de Alameda, fără alte solduri în dolari americani. În special, nu au fost listate active bitcoin, în ciuda menținerii de 1.4 miliarde de dolari în datorii bitcoin.
13 noiembrie — duminică: Poliția din Bahamas investighează FTX
Autoritățile din Bahamas spun că au început să lucreze cu autoritatea națională de reglementare a valorilor mobiliare pentru a investiga potențialul abatere penală.
Reuters avea raportate Sâmbătă, Bankman-Fried a trimis anterior 10 miliarde de dolari în fonduri pentru clienți de la FTX la Alameda, cu între 1 și 2 miliarde de dolari acum lipsă total.
Priza, citând surse familiare, a presupus că Bankman-Fried a construit o ușă din spate care i-a permis să sifoneze fonduri de la FTX fără a declanșa alarmele încorporate.
Bankman-Fried a spus ulterior că „nu a fost de acord cu caracterizarea” transferului de mai multe miliarde de dolari și a învinuit o „etichetare internă confuză”, care a fost interpretată greșit fără a detalia detalii, conform raportului.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Bankman-Fried a răspuns la întrebările Reuters despre fondurile lipsă cu „???”.
Având în vedere că piața nu și-a revenit încă pe deplin după tulburările turbulente declanșate de Terra, Three Arrows, Celsius și Voyager, falimentul FTX va alimenta o îndoială mai mare, a declarat Bo Bai, președintele executiv al bursei de criptomonede compatibile cu Singapore, MetaComp, pentru Blockworks.
„Decesul FTX va declanșa, fără îndoială, o mai mare atenție, în special în ceea ce privește transparența în sector”, dezvăluirile din jurul portofoliului Alameda sunt încă o reamintire că, deși industria este un loc pentru inovare, regulile fundamentale ale managementului riscului încă se aplică.”
David Canellis a contribuit la raportare.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Sursa: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/