Kazahstanul a identificat și închis ABS Change, o platformă care tranzacționa ilegal criptomonede. Trei cetățeni kazahi au fost acuzați de conducerea bursei, care a fost operată...
Etichetă: Ilegal
MinePlex respinge afirmațiile privind activitățile ilegale și lipsa unui produs funcțional în Vietnam
Compania de criptomonede înregistrată în Singapore, MinePlex, neagă toate acuzațiile de activități ilegale făcute împotriva companiei de canalul TV vietnamez VTV. Compania intenționează să ia măsuri legale după ce VT...
Astra investighează „potențialele vânzări ilegale în lipsă” deoarece se pregătește termenul limită de eliminare
CEO-ul Astra, Chris Kemp, vorbește în interiorul sediului companiei în timpul „Ziui Spacetech” a companiei, pe 12 mai 2022. Brady Kenniston / producător și producător de motoare a navelor spațiale Astra...
Sud-coreenii au tranzacționat cu 4.3 miliarde de dolari prin schimburi de criptomonede ilegale
Coreea de Sud și-a înăsprit regimul de reglementare față de schimburile cripto, dar se pare că unii cetățeni încă se angajează în tranzacții ilegale. Potrivit unor surse locale, sud-coreenii tr...
Vama din Coreea confiscă criptotranzacții ilegale în valoare de 5.6 trilioane de câștiguri
Serviciul vamal coreean a confiscat anul trecut criptomonede în valoare de 5.6 trilioane de woni. De asemenea, autoritățile vamale au confiscat 8.2 trilioane de woni în infracțiuni comerciale și economice. Criptomoneda capturată...
Sam Bankman-Fried acuzat că a conspirat pentru a face donații politice ilegale, lovit cu patru noi acuzații
Fondatorul în dizgrație al platformei de schimb criptografic în faliment FTX este lovit cu o serie de noi acuzații legate de presupusa donații politice ilegale. Noi documente judecătorești dezvăluie această formă...
Bankman-Fried a fost lovit cu patru noi acuzații penale care pretind donații politice ilegale și fraudă bancară
Topline Fostul miliardar Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei cripto befallen FTX, a fost acuzat de patru noi acuzații penale, inclusiv acuzații de donații politice ilegale și...
Reglementarea financiară din Marea Britanie dă măsuri împotriva ATM-urilor criptografice ilegale
Autoritatea de conduită financiară (FCA) din Marea Britanie ia măsuri împotriva ATM-urilor cripto neînregistrate. Autoritatea de reglementare spune că a intrat recent și a inspectat mai multe locații în apropierea orașului Leeds, în nordul Angliei...
Poliția din Marea Britanie a luat măsuri împotriva bancomatelor criptografice ilegale
Autoritatea de conduită financiară (FCA) și poliția din West Yorkshire au făcut echipă pentru a perturba afacerile cripto neînregistrate care operează ilegal în Marea Britanie, cu accent pe identificarea și dezactivarea...
FCA din Regatul Unit va lua măsuri împotriva bancomatelor neînregistrate, ilegale cu criptomonede
Autoritatea de reglementare financiară din Regatul Unit, Financial Conduct Authority (FCA), vine pentru bancomate (ATM) neînregistrate. FCA și echipa cibernetică de la West Yorkshir...
FCA vizează operatorii ilegali de ATM-uri criptografice din Marea Britanie
Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA) a luat măsuri împotriva ATM-urilor cripto neînregistrate, deoarece țara lucrează pentru a reglementa activele cripto. Regatul Unit are misiunea de a deveni o criptă globală...
Toate firmele Crypto ATM din Marea Britanie sunt ilegale, spune FCA
Nu au trecut până la două luni de când Elliptic, o firmă de analiză blockchain, a publicat un raport care detaliază predicția sa pentru reglementările cripto în acest an. Firma a spus că în 2023 va exista o creștere a sfințeniei...
Kazahstanul ia măsuri pentru a reduce operațiunile miniere ilegale
Guvernul Kazahstanului înăsprește reglementările pentru criptominerii. Firmele cripto cu infrastructura lor minieră se încadrează în prima categorie. Pe măsură ce boom-ul criptomonedelor sa extins la începutul anului 2023, gia...
Orașul îi spune unui magazin de gogoși că pictura murală pictată de liceeni locali este ilegală și amenință cu amenzi
Proprietarul Leavitt's Country Bakery, Sean Young, în fața unei picturi murale care este amenințată cu amenzi. Elevii de la Institutul pentru Justiție au lucrat săptămâni întregi la un proiect de artă pentru un local îndrăgit...
Celsius nu a raportat pierderi de 800 de milioane de dolari, deoarece CFO a semnalat un comportament „posibil ilegal”
Creditorul de criptomonede Celsius a operat o afacere mai riscantă decât cea anunțată și nu a raportat pierderi de sute de milioane, toate în timp ce CEO-ul Alex Mashinsky a încasat mai mult de 68 de milioane de dolari, potrivit unui...
Acțiunile Hellbiz cresc vertiginoase după ce a urmat exemplul Genius Group de investigare a vânzărilor ilegale în lipsă
Acțiunile Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% au crescut vertiginos cu 143.3%, către un volum masiv de trei luni în tranzacțiile de dimineață, vineri, după ce furnizorul de scutere și biciclete electrice din New York a declarat că este...
Binance este legat de platforma ilegală de criptomonede Bitzlato
Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din Statele Unite (FinCEN), care este o divizie a Departamentului Trezoreriei, a afirmat că există o legătură între Binance și criptomoneda ilegală...
Genius Group numește un fost oficial FBI să conducă grupul operativ pentru a investiga tranzacționarea ilegală cu acțiuni, pentru a plăti diviziunea specială
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, un grup de tehnologie și educație, a declarat joi că l-a numit pe Timothy Murphy să conducă un grup operativ care investighează presupusele tranzacții ilegale cu acțiunile sale pe care l-a dezvăluit pentru prima dată...
Breaking: Mișcarea ilegală a 41,000 ETH a Grupului Lazarus expusă
ZachXBT își împărtășește concluziile cu privire la cea mai recentă schimbare ilegală a grupului Lazarus din Coreea de Nord. Lazarus Group a mutat aproximativ 41,000 de ETH, furați din hack-ul podului Harmony. Comunitatea cripto a început să sune...
Activitățile ilegale de criptomonede în lanț ating maxime istorice de 20.1 miliarde USD
Volumul tranzacțiilor ilicite în lanț de criptomonede atinge maxime istorice de 20.1 miliarde de dolari, în creștere pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui raport recent al Chainalysis. Raportul spunea: Avem...
Belarusul a fost amendat cu 1 milion de dolari pentru tranzacționare ilegală cu criptomonede – Bitcoin News
Un cetățean din Belarus va trebui să plătească o amendă uriașă pentru organizarea ilegală a schimbului de criptomonede online. Autoritățile de aplicare a legii din țară, unde anumite activități criptografice sunt...
De ce acest miliardar crede că practica ilegală va declanșa următoarea criză criptografică
Miliardarul Mark Cuban și-a împărtășit recent gândurile despre ceea ce ar putea cauza următoarea implozie criptografică: tranzacționarea spălată. În timpul unui interviu recent cu TheStreet, Cuban – care este și un cunoscut...
Într-un curs invers, Yasiel Puig plănuiește să pledeze nevinovat în caz federal privind jocurile de noroc ilegale
Yasiel Puig, când era membru al Dodgers în 2017. Associated Press Yasiel Puig a făcut o apariție la întâlnirile de iarnă recent încheiate din Major League Baseball din San Diego, jucătorul născut în Cuba...
Magazinul de croitorie ucraineană a fost o fațadă pentru mineritul ilegal de criptomonede
Un atelier de croitorie situat în Ucraina extragea ilegal criptomonede și a fost închis de autoritățile locale. Oamenii legii au descoperit că un atelier de croitorie situat în Kovel — un oraș situat în Voly...
„Neetic și ilegal de la bun început”
Într-un interviu recent, Michael Saylor, președintele executiv al MicroStrategy și principalul taur Bitcoin (BTC), și-a împărtășit perspectiva asupra căderii imperiului FTX. Saylor a spus că de ani de zile au existat...
Miza ApeCoin în SUA este ilegală, găsiți aici detalii
Horizen nu poate opera miza în SUA. ApeCoin a spus că oricine poate miza $APE printr-un contract. ApeCoin este un token de guvernanță și utilitate ERC-20. Este folosit în cadrul ecosistemului APE pentru a împuternici un...
Ilegală de 79 de ani, această lacună le permite americanilor obișnuiți să investească alături de cei din Silicon Valley
Timp de 79 de ani, dacă ți-ai dorit dreptul de a investi în companii aflate în stadiu incipient precum Apple în anii 1970, Facebook în 2004 sau Airbnb în 2009, trebuia să fii un „investitor acreditat”. Conceptul a venit dintr-un 1...
Republicanii lansează o sondă asupra lui Hunter Biden din cauza activităților ilegale
Imediat după câștigarea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, republicanii din Camere au dezvăluit o anchetă asupra familiei președintelui Joe Biden. Ancheta include și activitățile de afaceri ale fiului lui Biden, Hunter Biden....
Acțiunile FTX „au fost ilegale acum 100 de ani”, spune reprezentantul Auchincloss
Congresmanul Jake Auchincloss, D-Mass., a respins urgența pentru o nouă legislație cripto ca răspuns la prăbușirea FTX săptămâna trecută. „Dezastrul cu FTX este doar un alt semn de exclamare...
Unele județe GOP vor să numere manual toate buletinele de vot, dar judecătorii spun că este ilegal
Topline Un judecător a blocat luni un comitat rural din Arizona să continue cu un plan al oficialilor republicani de a număra manual fiecare buletin de vot exprimat la jumătatea mandatului de marți, oprind cea mai recentă încercare...
Hellbiz angajează aceeași companie folosită de Genius Group pentru a combate vânzările ilegale în lipsă
Acțiunile Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13%, au crescut cu 41.3% în tranzacțiile de luni la amiază și s-au dublat cu peste două zile, după ce furnizorul de scutere și biciclete electrice a declarat că a angajat Shareholder Intelligence...