Sud-coreenii au tranzacționat cu 4.3 miliarde de dolari prin schimburi de criptomonede ilegale

Coreea de Sud și-a înăsprit regimul de reglementare față de schimburile cripto, dar se pare că unii cetățeni încă se angajează în tranzacții ilegale. Potrivit surselor locale, sud-coreenii au tranzacționat 5.6 trilioane de won coreeni (4.3 miliarde de dolari) prin schimburi ilegale de criptomonede în 2022, o creștere semnificativă față de anul precedent. Serviciul Vamal din Coreea a furnizat cifrele, indicând că suma totală a fondurilor capturate în infracțiuni economice a crescut de la 3.2 trilioane de woni (2.5 miliarde de dolari) în 2021 la 8.2 trilioane de woni (6.2 miliarde de dolari) anul trecut.

Din tot traficul de bani ilegal capturat de ofițeri, tranzacțiile criptografice au reprezentat aproape 70%. Cu toate acestea, valoarea totală a activelor digitale interceptate (4.3 miliarde USD) se acumulează doar pentru 15 tranzacții. Aceste tranzacții aveau ca scop achiziționarea de active virtuale străine cu intenția de a le vinde ulterior în țară. Acest lucru se datorează faptului că regimul de reglementare din Coreea de Sud izolează piața locală și face prețurile cripto străine mai mari pentru clienți.

Guvernul a luat măsuri severe asupra schimburilor de criptomonede ilegale din 2017, când Legea privind tranzacțiile valutare le-a cerut entităților implicate în tranzacții cripto să obțină aprobarea de reglementare din partea Comisiei pentru servicii financiare. Prin urmare, încercările de a participa la comerțul cripto global, de la jucători străini care vin pe piața coreeană sau investitori autohtoni care caută un curs de schimb mai bun în străinătate, sunt etichetate drept „ilegale”.

În august 2022, Unitatea de Informații Financiare din Coreea a luat măsuri împotriva a 16 firme criptografice din străinătate, inclusiv KuCoin, Poloniex și Phemex. Se presupune că toate cele 16 burse s-au implicat în activități comerciale care vizează consumatorii autohtoni, oferind site-uri web în limba coreeană, organizând evenimente promoționale care vizează consumatorii coreeni și oferind opțiuni de plată cu cardul de credit pentru achizițiile de criptomonede. Toate aceste activități intră sub incidența Legii privind raportul tranzacțiilor financiare.

Vama coreeană a raportat, de asemenea, că au reținut 16 persoane implicate în tranzacții ilegale de schimb valutar legate de criptoactive în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari. Aceste cazuri demonstrează hotărârea guvernului de a reprima tranzacțiile cripto ilegale și de a promova o piață cripto sigură și reglementată.

Cu toate acestea, unii critici susțin că regimul de reglementare al guvernului sud-coreean este prea strict, ceea ce a dus la ratarea potențialelor beneficii economice ale țării. Ei sugerează că ar trebui adoptată o abordare mai echilibrată pentru a se asigura că țara poate beneficia de pe piața cripto în creștere, menținând în același timp un mediu sigur și reglementat. Oricum, este clar că schimburile de criptomonede ilegale sunt încă o problemă semnificativă în Coreea de Sud, iar guvernul va continua să ia măsuri pentru a rezolva această problemă.