Bankman-Fried a fost lovit cu patru noi acuzații penale care pretind donații politice ilegale și fraudă bancară

Topline

Fostul miliardar Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede Befallen FTX, a fost acuzat de patru noi acuzații penale, inclusiv acuzații de donații politice ilegale și fraudă bancară, a dezvăluit joi un rechizitoriu deschis la tribunalul federal din Manhattan, care se referă la cele opt acuzații. se confruntă deja cu fostul nenorocit în timp ce se pregătește pentru proces la sfârșitul acestui an.

Fapte-cheie

Într-un rechizitoriu care înlocuiește, dezvăluit joi, procurorii susțin că Bankman-Fried a folosit miliarde de dolari din fondurile clienților pentru a finanța investiții speculative de risc și a încercat să cumpere influență asupra reglementării criptomonedei în Washington, DC, prin direcționarea a zeci de milioane de dolari din contribuții ilegale la campanie ambilor democrați. si republicani.

Noile numere includ conspirația pentru a comite fraude electronice și conspirația pentru a opera un transmițător de bani fără licență.

Tânărul de 30 de ani este judecat în octombrie și a fost extrădat din Bahamas în SUA în decembrie; luna trecută, el a pledat nevinovat pentru cele opt capete de acuzare inițiale, inclusiv conspirație pentru a comite spălarea banilor și fraudă cu valori mobiliare și mărfuri.

Fundalul cheie

Bankman-Fried și cercul său interior au fost în centrul controverselor de la FTX brusc depusă pentru faliment în noiembrie, în urma unei crize de lichidități declanșate de rivalul Binance, care și-a vândut toate jetoanele FTX. În câteva zile, acuzațiile de gestionare defectuoasă au ieșit în prim-plan. Într-un dosar în instanță, avocatul de multă vreme în faliment John J. Ray III, care a preluat funcția de CEO FTX, eliberat o critică usturătoare a conducerii companiei, despre care el a remarcat că a fost marcată de „supraveghere de reglementare defectuoasă” din partea unui „grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi”. În dosare, procurorii federali au acuzat Bankman-Fried a folosit în mod fraudulos fondurile investitorilor FTX pentru a plăti cheltuielile Alameda Research și a indus în eroare creditorii Alameda și investitorii FTX cu privire la starea financiară a celor două firme, printre altele.

Lecturi suplimentare

„Te rog, fă-ți treaba!!!”: cetățenii privați îi îndeamnă pe judecător să-l închidă pe Bankman-Fried înainte de procesul pentru fraudă (Forbes)

Fostul Dean din Stanford l-a salvat pe Bankman-Fried pentru a-i ajuta pe „prietenii statornici”, spune el (Forbes)