Fondatorul în dizgrație al platformei de schimb criptografic în faliment FTX este lovit cu o serie de noi acuzații legate de presupusa donații politice ilegale.
Noi acte judiciare dezvălui fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, este acum acuzat că a conspirat pentru a face peste 300 de donații ilegale de campanie și este pălmuit cu noi acuzații.
Autoritățile spun că Bankman-Fried, care se confruntă deja cu acuzații pentru că ar fi fraudat clienții și a gestionat greșit fondurile lor în valoare de miliarde de dolari, a evitat limitele contribuțiilor la campanie făcând „donații de paie”.
„În total, între toamna lui 2021 sau în jurul alegerilor din noiembrie 2022, Bankman-Fried, inculpatul și cei doi directori FTX care au servit ca donatori de paie în cadrul schemei sale, au făcut colectiv contribuții de milioane de dolari, inclusiv în contribuții „bani grei” către candidații federali din ambele partide politice majore.”
Potrivit dosarelor judecătorești, donațiile politice pot fi urmărite la Alameda Research, ramura comercială a ecosistemului FTX. Bankman-Fried este acuzat că a împrumutat ilegal Alameda bani clienți în valoare de miliarde de dolari.
„Banii folosiți pentru a face aceste donații politice au provenit din conturile bancare Alameda și au inclus fonduri care au fost depuse de clienții FTX.
În pofida cunoașterii legilor privind finanțarea campaniei, pentru a ascunde adevărata sursă a fondurilor, inculpatul a convenit cu alții ca fondurile pentru contribuții să fie transferate din conturile bancare ale Alameda, care conțineau și fonduri ale clienților FTX, în conturi bancare pe nume. a donatorilor și apoi transferat rapid din conturile bancare ale acelor persoane în campanii politice.”
FTX mai întâi depusă pentru faliment în noiembrie, după ce activul său nativ s-a prăbușit și a fost forțată să oprească depunerile și retragerile clienților.
Bankman-Fried este în prezent pe cauțiune pentru acuzațiile sale inițiale și așteaptă judecată. Dacă condamnat din acuzațiile sale inițiale, el ar putea risca peste 100 de ani de închisoare.
De asemenea, fostul miliardar fete procese civile din partea agențiilor federale, cum ar fi Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Cu toate acestea, acele cazuri vor fi puse în așteptare până la încheierea procesului penal al lui Bankman-Fried.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Sursa: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/