Kazahstanul închide schimbul de criptomonede ilegal și confiscă 350,000 de dolari

• Kazahstanul a identificat și închis ABS Change, o platformă care tranzacționa ilegal criptomonede.
• Trei cetățeni kazahi au fost acuzați de conducerea bursei, care funcționează fără licență din 2021.

ABS Change, o platformă care tranzacționează ilegal criptomonede în Kazahstan, a fost identificată și închisă, potrivit unui actualizare distribuit de Agenția de Monitorizare Financiară (FMA) a țării pe Telegram.

Trei cetățeni kazahi au fost acuzați de conducerea bursei, care funcționează fără licență din 2021.

În timpul unui raid în capitala națională a țării, oamenii legii au confiscat 342,000 de dolari și 7 milioane de tenge (aproximativ 16,000 de dolari) în numerar.

Entitatea avea, de asemenea, 23,000 USD în active cripto în două portofele pe Binance, care a fost temporar restricționat, potrivit declarației.

ABS Change a transferat un total de 34 de milioane de dolari prin Binance, potrivit autorităților din Kazahstan. Autoritatea a subliniat că operațiunile sale au avut loc în afara Centrului Financiar Internațional Astana (AIFC). Numai schimburile din centrul financiar au permisiunea de a furniza servicii de tranzacționare criptografică în țara din Asia Centrală.

Tranzacții criptografice sub radarul Kazahstanului

Accentul principal al FMA a fost oprirea activităților comerciale „gri”, cum ar fi cele din industria criptomonedei. Autoritatea de reglementare a desființat mai multe site-uri web de tranzacționare cu monede în ianuarie.

A confiscat aproape 188,000 de dolari în proprietăți, inclusiv active digitale, de la un cetățean rus implicat în aceste operațiuni ilegale în februarie. Agenția a raportat că economia subterană a Kazahstanului a scăzut la mai puțin de 20% anul trecut.

În urma interzicerii industriei cripto în China, Kazahstanul a atras mulți mineri de criptomonede cu electricitatea sa ieftină, dar aceștia au fost acuzați de un deficit de energie în creștere. Guvernul Kazahstanului a luat măsuri pentru a reglementa sectorul cripto și economia acestuia pe măsură ce acesta continuă să crească.

În februarie, Kazahstan implementat o lege care restricționează accesul fermelor miniere la energie cu costuri reduse. Legislația stabilește un regim de licențiere pentru mineri și le impune să-și vândă majoritatea profiturilor pe bursele înregistrate la nivel național.