Pentru editor: Am sperat la un fel de catalizator care ar imploda piața cripto, și în cele din urmă s-a întâmplat („Epoca de gheață criptografică este aici. Ce urmează pentru Bitcoin și acțiunile”, decembrie...
Etichetă: schema piramidala
Curtea ordonă „faraonului bitcoin” din Brazilia să depună 3.7 miliarde de dolari pentru a rambursa creditorii: O Globo
Un judecător al unei curți federale din Rio de Janeiro i-a ordonat așa-numitului „Bitcoin Faraon” din Brazilia Glaidson Acácio dos Santos să plătească 19 miliarde de reali brazilian (aproape 3.7 miliarde de dolari) unui tribunal de afaceri, cu un...
„Faraonul bitcoin” din Brazilia va trebui să nu participe la alegerile de luna viitoare
O instanță braziliană a decis în unanimitate să interzică „faraonului bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos să candideze pentru funcții din cauza presupusului rol al companiei sale într-o schemă piramidală. Dos Sa...
Ea se numea Maica Tereza din Florida, care împrumută întreprinderile mici, dar anchetatorii spun că ea conducea cu adevărat o schemă Ponzi de 194 de milioane de dolari.
Johanna Garcia a susținut că afacerea ei de comerciant cu avans în numerar a fost atât de utilă pentru întreprinderile mici din Florida, încât a fost ca sfânta catolică Maica Tereza. Dar celor 15,400 de investitori care au scufundat 194.1 USD...
Fost consilier condamnat la 22 de ani de închisoare pentru schema Ponzi
Un fost consilier financiar a fost condamnat la aproape 22 de ani de închisoare pentru că a operat o schemă Ponzi care a escrocat 9.3 milioane de dolari de la investitori, potrivit Biroului Procuraturii SUA pentru Nordul...
Investitorul Dogecoin dă în judecată Elon Musk, Tesla, SpaceX pentru 258 de miliarde de dolari, susținând „schemă piramidală”
Un investitor în dogecoin îl dă în judecată pe Elon Musk și două dintre companiile sale, Tesla Inc. și SpaceX, pentru 258 de miliarde de dolari, acuzându-i că operează o „schemă piramidală” pentru a umfla prețul criptomonedei. Cel...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
Opinie: De ce nu vreau bitcoin în 401(k)
Ura! În cele din urmă, compania care gestionează planul meu 401(k) îmi va permite să pariez până la 20% din fondurile mele de pensie pe o schemă digitală Ponzi care nu generează niciun venit și nu are nicio utilizare practică. Fidelitate în...
Deutsche Bank trebuie să se confrunte cu procese care susțin că a activat schema Ponzi
Judecătorii din New York și Miami au hotărât că procesele investitorilor ar putea avansa împotriva Deutsche Bank AG din Germania pentru că ar fi ignorat avertismentele conform cărora contribuie la finanțarea unei scheme Ponzi legate de imobiliare...
Schema Ponzi din spatele vodcii patriotice, care a apărut cândva pe „Fox & Friends”, i-a înșelat pe investitori din 900,000 de dolari pentru a plăti facturi IRS și Amex, spun procurorii
Un om de afaceri din Connecticut a pledat vinovat că a condus o schemă nepatriotică Ponzi, care a bătut 900,000 de dolari de la investitori care doresc să cumpere o companie pro-veterană de vodcă. Brian Hughes, 57 de ani, din Madison, Co...
Opinie: „Mai bine decât un 401(k)”? Escrocul a aruncat peste 5 milioane de dolari din banii investitorilor alocați pentru pensionare
Potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Marco „Sully” Perez din Midland, Texas, obișnuia să le spună clienților săi că schema lui de investiții era mai bună decât un 401(k). Acum, Tribunalul Districtual al SUA din...