Signature Bank se confruntă cu un control din partea Departamentului de Justiție al SUA cu privire la potențialele deficiențe în eforturile sale de a contracara spălarea banilor, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea citată într-un B...
Etichetă: Bani
Signature Bank se confruntă cu acuzații de spălare de bani
Se pare că autoritățile de reglementare din SUA investighează Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, pentru spălare de bani. Dar este cea mai recentă dezvoltare în operațiune Choke Point? Potrivit unui raport Bloomberg, SUA r...
Compania de media a lui Trump ar fi investigată federal pentru spălare de bani legată de Rusia
O investigație penală federală asupra companiei de media a fostului președinte Donald Trump, Trump Media, sa extins pentru a include potențiale încălcări ale spălării banilor legate de un împrumut de 8 milioane de dolari cu...
Signature Bank investigată pentru spălare de bani înainte de deces: Raport
Se pare că Signature Bank, prietenoasă cu criptomonede, a fost investigată de două organisme guvernamentale din Statele Unite înainte de prăbușire. Potrivit unui raport Bloomberg din 15 martie, care citează persoane din familie...
US Open sărbătorește 50 de ani de premii egale în bani cu licitația pentru medalia de aur a Congresului pentru BJK
NEW YORK, NY – 18 DECEMBRIE: Jucătoarea de tenis Billie Jean King pe scenă în timpul concursurilor MOMA… [+] Proiecția filmului „Battle of the Sexes” la MOMA pe 18 decembrie 2017 în New...
De ce sunt criptomonedele mai bune decât banii fiat pentru jocurile de noroc online?
Cu siguranță ați auzit știrea că criptomonedele sunt noul negru atunci când vine vorba de jocurile de noroc online. Din ce în ce mai multe cazinouri online le adaugă pe listele lor de metode de plată. Jucătorii îi iubesc...
Iată toate băncile care sunt zdrobite chiar acum – și ce să faci dacă banii tăi sunt acolo
Dacă există un lucru pe care istoria ne-a învățat despre operațiunile bancare, este că panica naște panică atunci când o instituție financiară cade. Pe măsură ce anxietatea s-a răspândit prin și dincolo de Bay Area săptămâna trecută după...
Guvernatorul SD îndeamnă 20 de state să blocheze legislația care interzice utilizarea cripto-ului ca bani – spune că „este o amenințare la adresa libertății noastre” – Știri prezentate Bitcoin
Guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, a respins un proiect de lege care interzice utilizarea criptomonedelor, inclusiv bitcoin, ca bani. Proiectul de lege, deghizat ca o actualizare a ghidurilor Codului Comercial Universal (UCC), o...
Investitorii în bani inteligenți rămân supărați față de moneda USD (USDC)
Analistul Andrew T a postat pe Twitter că investitorii în bani inteligenți rămân departe de USDC. Tweet-ul a adăugat că recenta re-peg a USDC a fost determinată în principal de comerțul cu amănuntul. Prețul USDC a revenit cu 3.27% în ultimul...
India introduce cripto-ul sub legea spălării banilor: ce urmează pentru monedele meme precum Dogecoin și Big Eyes Coin
După ce anul trecut a impus o taxă de 30% pe câștigurile generate din criptomonede, guvernul indian a adus acum active digitale virtuale, cum ar fi criptomonede, sub Prevenirea spălării banilor...
Guvernatorul Dakota de Sud se mută pentru a bloca proiectul de lege CBDC care exclude activele criptografice din definiția banilor
Guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, a respins un proiect de lege care urmărește să excludă activele digitale din definiția legală a banilor – cu excepția monedelor digitale ale băncii centrale (CBDC). Într-un interv...
Imprimanta de bani merge brrr provocând redresarea pieței cripto
Fed a anunțat „finanțare suplimentară” pe 12 martie pentru a sprijini sectorul bancar. Capitalizarea pieței cripto a crescut la nivelurile de dinaintea crizei în urma anunțului, declanșând un val de optimism. Las...
Obțineți bani gratuit cu promoția exclusivă Stake.com
Este ușor de observat cum Stake.com a pătruns pe scena jocurilor cu mare succes. Oferta de bonus de bun venit include un bonus de potrivire de 200% plus 10% rakeback atunci când utilizați promoția exclusivă Stake.com...
Guvernul SUA garantează toate depozitele Silicon Valley Bank, bani disponibili luni
Autoritățile de reglementare financiare au declarat duminică seara deponenții băncii eșuate din Silicon Valley vor avea acces la toți banii lor începând de luni, 13 martie. Într-o declarație comună, șefii Federal Res...
Autoritățile de reglementare dezvăluie un plan pentru a se asigura că deponenții vor primi bani după prăbușirea SVB
Un bărbat trece pe lângă sediul Băncii Silicon Valley pe 10 martie 2023 în Santa Clara, California. Liu Guanguan | Getty Images Autoritățile bancare au conceput duminică un plan pentru a consolida depozitele la Silico...
Pe măsură ce începe nebunia din martie, este timpul ca femeile să joace pentru bani
SPOKANE, WA – 27 MARTIE: Jucătorii de la Stanford Cardinal sărbătoresc după ce au învins Texas Longhorns cu 59-50 … [+] în timpul rundei Elite 8 a turneului de baschet feminin NCAA 2022 desfășurat la Spo...
Guvernatorul Dakota de Sud a respins proiectul de lege HB 1193 privind definirea banilor
Guvernatorul Dakota de Sud a respins noua propunere de schimbare a definiției banilor. Proiectul de lege consideră monedele digitale ale Băncii Centrale (CBDC) ca banii nu recunosc niciun alt activ digital...
Sunt banii mei în siguranță în bancă în timpul unei depresii?
SmartAsset: Banii mei sunt în siguranță în bancă în timpul unei depresii? Este rar ca banii consumatorilor să fie efectiv în pericol cu o bancă de deponent. Pe lângă faptul că FDIC are de obicei succes atunci când...
Prețul acțiunilor GME ca protagonist în filmul GameStop „Dumb Money”?
Prețul acțiunilor GME al GameStop Corp. se preconizează că va avea un nivel ridicat în jurul lansării filmului numit Dumb Money. Filmul GameStop se bazează pe cartea The Antisocial Network de la Ben Mezrich. Filmul...
Ce sa întâmplat cu Silvergate Capital? Și de ce contează?
Silvergate Capital SI, -11.27% a servit drept una dintre principalele bănci pentru industria cripto, înainte de prăbușirea acesteia la începutul acestei săptămâni. Vestea a venit la doar o săptămână după ce firma și-a amânat raportul anual la...
Stablecoin USDC scade sub 1 USD, se confruntă cu o expunere de 3.3 miliarde USD la Silicon Valley Bank
USDC, o monedă stabilă care ar trebui să se tranzacționeze unu la unu față de dolari americani, a scăzut sâmbătă sub 1 dolari, după ce creatorul Circle a declarat că deține peste 3.3 miliarde de dolari la Silicon Valley Bank, care col...
Clienții Silicon Valley Bank se aliniază în afara locației din California, pe fondul unei grădini frenetice de a retrage bani
Clienții au fost văzuți aliniați în fața unei locații din Silicon Valley Bank din Menlo Park, California, vineri, după ce Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a confiscat activele băncilor. În cel mai mare...
Mi-am dublat banii în Argentina cu un curs de schimb pe „piața neagră”.
Autorul în Patagonia argentiniană în februarie 2023. Aici, ghețarul Spegazzini cade în cascadă în Lago Argentino, al treilea lac ca mărime din America de Sud. Un curs de schimb legal influențat de...
Guvernatorul Dakota de Sud respinge proiectul de lege care exclude criptomonede din definiția de stat a banilor
Guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, a respins Parlamentul legislativ 1193, care urmărea modificarea Codului comercial uniform (UCC) al statului pentru a exclude în mod specific criptomonedele și alte active digitale din...
India aduce tranzacțiile cripto în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor – Regulament Bitcoin News
Ministerul de Finanțe al Indiei a anunțat că tranzacțiile cripto vor fi acoperite de Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 (PMLA). Menționând că mutarea „este un pas pozitiv în recunoașterea s...
Guvernatorul Dakota de Sud dă dreptul de veto al proiectului de lege care exclude cripto-urile din definiția banilor
Guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, a respins în mod oficial legislația care ar fi exclus bitcoin (BTC) și alte criptomonede din definiția banilor. Bill a exclus cripto, dar a clasificat...
Guvernul Dakota de Sud respinge proiectul de lege care exclude cripto-ul din definiția „banilor”
Kristi Noem, guvernatorul Dakota de Sud, și-a folosit autoritatea pentru a opune veto legislației care vizează schimbarea definiției banilor pentru a exclude criptomonede. Într-o notificare din 9 martie adresată casei din Dakota de Sud...
„A câștigat aproximativ 15 de dolari anul trecut din banii mei”. Consilierul meu financiar face bani din milionul de dolari pe care l-am investit cu ea – chiar dacă pierd bani. Care este mișcarea mea?
Am început cu 1 milion de dolari și mă așteptam să-l văd să crească destul de mult, dar în schimb am pierdut bani în ultimii ani. Getty Images/iStockphoto Întrebare: Sunt o mamă singură cu tr...