Compania-mamă a Silicon Valley Bank, SVB Financial Group și doi directori seniori au fost dați în judecată de acționari după prăbușirea SVB vinerea trecută. Acțiunea colectivă propusă acuză SVB de ascuns...
Etichetă: anchetatorii
Lichidatorii internaționali Mirror Trading au cheltuit mai mult de 6 milioane de dolari pe avocați și anchetatori – Africa Bitcoin News
Lichidatorii platformei de tranzacționare cu bitcoin, acum defuncte, Mirror Trading International au folosit până acum aproximativ 4.2 milioane de dolari pentru cheltuieli precum onorariile avocaților sau consultanților. Între 23, 20 ianuarie...
Anchetatorii bulgari susțin că „Cryptoqueen” a fost ucisă în 2018
Vânătoarea infamei „CryptoQueen”, Ruja Ignatova, a luat o întorsătură întunecată, deoarece o investigație a publicației de știri bulgare Bird a raportat că a fost ucisă în 2018, citând documente găsite în...
Putin a furnizat probabil un sistem de rachete care a doborât zborul Malaysia Airlines, spun anchetatorii
Președintele rus Vladimir Putin a furnizat probabil sistemul de rachete antiaeriene care a fost folosit pentru doborârea zborului Malaysia Airlines MH17 în 2014, ucigând aproape 300 de persoane, potrivit...
Un an mai târziu: anchetatorii federali care urmăresc creatorii NFT pentru fraudă și spălare de bani
A trecut un an de când am acoperit pentru prima dată povestea despre Squiggles, un rugpull NFT care a fost trasat cu un manifest cu drepturi depline. Piața NFT a văzut atât de multe veni și pleacă de atunci,...
Anchetatorii germani vând casa lui Crypto Queen, Ignatova este încă dispărută
Ruja Ignatova, alias Regina Crypto, a reapărut după mai bine de cinci ani de ascuns. Fondatorul OneCoin este legat de un guvern britanic care solicită o proprietate din Londra. Cu toate acestea, locația ei reală...
O femeie dispărută din Massachusetts, al cărei soț este acuzat de înșelătorie de anchetatori
Topline Ana Walshe, o femeie în vârstă de 39 de ani, mamă a trei copii, a fost dată dispărută de colegi pe 4 ianuarie, iar soțul ei — ale cărui înregistrări de pe internet dezvăluie că a căutat cum să arunce un cadavru — a fost criminal...
Fondurile speculative din SUA primesc citații pentru comunicările cu Binance, în timp ce anchetatorii cercetează schimbul de criptografii: raport
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, este investigat de procurorii federali, ceea ce a dus la citarea mai multor fonduri speculative americane de Districtul de Vest din Washin...
Anchetatorii americani citează fonduri speculative în sondajul de spălare a banilor Binance: raport
Recent, Binance a depus eforturi pentru a-și spori angajamentul față de conformitate, crescându-și personalul de securitate și conformitate cu 500% în 2022. În plus, toamna trecută, compania a adunat un consilier global...
Anchetatorii americani citează fondurile speculative asociate cu Binance
La 7 ianuarie 2023, Washington Post a raportat că procurorii federali au citat fonduri speculative din SUA legate de Binance. Procurorii federali investighează platforma de schimb de criptomonede...
Anchetatorii americani citează fonduri speculative în sondajul de spălare a banilor Binance: raport
Procurorii federali investighează relația dintre Binance și fondurile speculative cu sediul în SUA, ca parte a unei investigații mai ample privind posibila ocolire a banilor de către schimbul de criptomonede...
Anchetatorii Casei din SUA spun că reprezentantul Cawthorn a promovat incorect tokenul criptografic
Anchetatorii, remarcând timpul în scădere a lui Cawthorn ca membru al Congresului, au spus că nu pot cădea de acord asupra unei sancțiuni și au sugerat că admonestarea raportului ar fi suficientă. Comitetul direcționează...
Anchetatorii trebuie să fie avertizați după această mișcare a hackerului FTX
Hack-ul infam asupra schimbului criptografic asediat FTX a primit o actualizare recent. Contul de portofel cripto despre care se spune că aparține hackerului este raportat că are unele mișcări. Având în vedere decalajul dintre ti...
3 schimburi criptografice indiene pe radarul anchetatorilor pentru tranzacții ilegale de droguri de 3.5 miliarde de dolari
Agențiile de investigație indiene cercetează trei schimburi de cripto pentru rolurile lor în tranzacțiile ilegale de comerț cu droguri, după ce au fost alertate de Unitatea de Informații Financiare (FIU), care a pus la zero i...
Robinhood intenționează să angajeze anchetatori de sancțiuni înainte de lansarea portofelului criptografic cu auto-custodie
Robinhood a lansat un anunț detaliat de angajare pentru anchetatorii de sancțiuni, care acoperă experiențele anterioare și sarcinile de zi cu zi. Se pare că aplicația de brokeraj Robinhood (NASDAQ: HOOD) caută să angajeze serviciul...
Robinhood caută sancțiuni anchetatorilor înainte de lansarea portofelului criptografic cu auto-custodie
Robinhood caută să angajeze mai mulți anchetatori de sancțiuni pentru unitatea sa de conformitate cu infracțiunile financiare, deoarece ar putea să-și extindă ofertele, potrivit paginii sale oficiale Linkedin. Descrierea postului...
Problemele lui Celsius continuă să se înrăutățească pe măsură ce anchetatorii federali se concentrează pe o firmă de creditare eșuată
Alex Dovbnya Firma de împrumut de criptomonede asediată se confruntă cu investigații în diferite state de criptomonede. Creditorul de criptomonede în conflict Celsius se află sub investigație federală, Bloomberg...
Anchetatorii sud-coreeni neagă afirmațiile lui Do Kwon, spun că fondatorul Terra (LUNA) este în fugă
– Publicitate – Fondatorul Terra Do Kwon On The Run, fuge din Singapore. Căutarea locului lui Do Kwon continuă. După ce The Crypto Basic a raportat că procurorul sud-coreean...
Anchetatorii recuperează 30 de milioane de dolari în cripto-furat
Peste 30 de milioane de dolari în bani digitali luați din rețeaua Ronin a Axie Endlessness au fost recuperați de specialiști, a spus Chainalysis că 10% din fondurile cripto smulse din rețeaua Ronin a Axie...
Anchetatorii recuperează 30 de milioane de dolari în cripto-furat de la Axie Infinity Hack
Pe scurt, criptomonede în valoare de peste 30 de milioane de dolari furate din rețeaua Ronin a Axie Infinity au fost recuperate de anchetatori, a spus Chainalysis. Cripto-ul din atacul din martie a fost evaluat la 552 de dolari mil...
Ea se numea Maica Tereza din Florida, care împrumută întreprinderile mici, dar anchetatorii spun că ea conducea cu adevărat o schemă Ponzi de 194 de milioane de dolari.
Johanna Garcia a susținut că afacerea ei de comerciant cu avans în numerar a fost atât de utilă pentru întreprinderile mici din Florida, încât a fost ca sfânta catolică Maica Tereza. Dar celor 15,400 de investitori care au scufundat 194.1 USD...
Chainalysis parteneriat cu anchetatorii federali pentru a ajuta la combaterea crimelor din cripto
Firma de analiză Blockchain Chainalysis spune că va profita de software-ul și instrumentele sale de date pentru a-i ajuta pe anchetatorii federali să restrângă tranzacțiile frauduloase cu criptomonede. Aceasta vine după...
Anchetatorii coreeni atacă casa co-fondatorului Terra în timp ce ancheta colapsului Terra se încălzește
– Reclamă – Daniel Shin intră sub control în ancheta colapsului Terra. Într-un raport de astăzi, Bloomberg a confirmat că anchetatorii au inclus casa co-fondatorului Terra...
Anchetatorii sud-coreeni fac raid în 7 burse locale în sonda Terra
Ca parte a investigației privind prăbușirea Terra din mai, procurorii sud-coreeni au percheziționat șapte schimburi de criptomonede locale pe 20 iulie, potrivit unui raport al agenției de știri Yonhap. Raportul spunea că...
Anchetatorii americani și sud-coreeni vor face schimb de date în timp ce sonda Terra continuă
Recent, ministrul justiției din Coreea de Sud, Han Dong-hoon, a făcut o călătorie la New York pentru a se întâlni cu oficiali americani pentru a examina posibilele metode prin care Coreea de Sud și SUA ar putea colabora pentru a investiga...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
6 ianuarie Inculpatul devine primul revoltător cunoscut care a vorbit cu anchetatorii comisiei
Topline Un bărbat din New York care a pledat vinovat pentru 10 acuzații legate de atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului a depus mărturie în fața comisiei Congresului care investighează revolta, potrivit documentelor instanței...
SEC va angaja mai mulți anchetatori pentru a lupta împotriva fraudelor criptografice
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite (SEC) a plănuit să-și extindă unitatea specială care a fost creată pentru investigarea fraudelor criptomonede și a altor activități ilegale, The Wall Street...
Agenția de securitate rusă dorește ca schimburi să partajeze date cu anchetatorii criminalității
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și Ministerul Afacerilor Interne (MVD) și-au prezentat notele de analiză privind viitoarea „proiect de lege criptografic”, elaborat de Ministerul de Finanțe al țării. Lege ...
Jurnalista susține că a identificat hackerul DAO din 2016, dovezile arată că anchetatorii au „de-mixat” tranzacțiile cu Wasabi – Știri Bitcoin
Un articol publicat de jurnalista Laura Shin și o cercetare de la firma de supraveghere blockchain Chainalysis susține că identifică presupusa identitate a hackerului The DAO care a drenat milioane de...